अनन्य
टोरेस कंपनी घोटाला: ₹1,000 करोड़ की धोखाधड़ी, 1.25 लाख निवेशकों को ठगा, तीन गिरफ्तार, सरगना यूक्रेन भाग गए, मामला EOW को ट्रांसफर किया गया
मुंबई: विदेशी आधारित टोरेस ज्वेलरी कंपनी द्वारा किए गए बड़े निवेश घोटाले में 1.25 लाख से ज़्यादा निवेशकों को ₹1,000 करोड़ का चूना लगा है। ज्वेलरी और डायमंड निवेश पर ज़्यादा रिटर्न का वादा करने वाली यह कंपनी बंद हो गई है और इसके निदेशकों ने इसका दोष भारतीय अधिकारियों पर मढ़ दिया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जांच अपने हाथ में ले ली है और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
तीन व्यक्तियों- सर्वेश अशोक सुर्वे, तान्या कैसातोवा और वैलेंटिना कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कथित मास्टरमाइंड, यूक्रेनी नागरिक जॉन कार्टर और विक्टोरिया कोवलेंको देश छोड़कर भाग गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किए गए हैं। टोरेस कंपनी ने फरवरी 2024 में मुंबई में परिचालन शुरू किया, दादर में एक प्रमुख शोरूम और नवी मुंबई, कल्याण, बोरीवली और मीरा रोड में शाखाएँ खोलीं। कंपनी ने एक आकर्षक निवेश योजना की पेशकश की।
निवेशकों ने आभूषण या मोइसैनाइट हीरे खरीदे और आधिकारिक रसीदें प्राप्त कीं। प्रत्येक निवेशक के लिए एक डिजिटल खाता और अद्वितीय ग्राहक आईडी बनाई गई। 6% का साप्ताहिक रिटर्न देने का वादा किया गया, जो 52 सप्ताह में निवेश मूल्य को तीन गुना कर देता है।
सर्वेश सुर्वे, एक स्थानीय निवासी, जिसके पास कोई पूर्व व्यावसायिक साख नहीं थी, को विदेशी उद्यम को स्थानीय चेहरा प्रदान करने के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए सुर्वे के डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया, जबकि जॉन कार्टर और विक्टोरिया कोवलेंको ने छाया से संचालन को नियंत्रित किया। तान्या कैसातोवा, एक उज़्बेक नागरिक, स्टोर का प्रबंधन करती थी, और वैलेंटिना कुमार, एक रूसी नागरिक, जो एक भारतीय से विवाहित थी, खुदरा संचालन की देखरेख करती थी।एफपीजे शॉर्ट्स
पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया कि सुर्वे को बड़ी साजिश के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे बलि का बकरा बनाया गया। वादा किए गए 52-सप्ताह की अवधि को पूरा करने से पहले, टोरेस ने तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए दिसंबर 2024 में भुगतान रोक दिया। 1 जनवरी, 2025 को कंपनी ने अचानक अपने शोरूम बंद कर दिए।
जब 6 जनवरी को गुस्साए निवेशक दादर कार्यालय के बाहर एकत्र हुए, तो तान्या और वैलेंटिना का शिवाजी पार्क पुलिस ने सामना किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। सुर्वे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच से अनुमान है कि जारी किए गए उच्चतम ग्राहक आईडी नंबरों के आधार पर 1.25 लाख से अधिक निवेशकों को धोखा दिया गया था। कुल धोखाधड़ी की राशि ₹1,000 करोड़ से अधिक हो सकती है। शिवाजी पार्क, एपीएमसी (नवी मुंबई) और मीरा रोड के पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराने वाले निवेशकों की लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें से कई एफआईआर केवल दो दिनों में दर्ज की गईं।
अधिकारी अब कार्टर और कोवलेंको को पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। इस बीच, EOW ने निवेशकों से मामले को मजबूत करने के लिए शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है।
मोगा, 15 मार्च। पंजाब के मोगा में सीआईए मोगा और सीआईए मलौट की टीम ने एक संयुक्त अभियान में शिवसेना नेता मंगत राय की हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई पीएस सिटी साउथ, मोगा में दर्ज एफआईआर नंबर 64/2025 के तहत हुई, जिसमें धारा 103(1), 191(3), 190 बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट लगाई गई थी।
ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें तीनों आरोपी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगत राय की हत्या के आरोपी मोगा में छिपे हैं। इसके बाद सीआईए की टीम ने अरुण उर्फ दीपू, अरुण उर्फ सिंघा और राजवीर उर्फ लाडो को उनके ठिकानों पर घेर लिया। अरुण उर्फ दीपू और अरुण उर्फ सिंघा अंगदपुरा मोहल्ला के रहने वाले हैं, जबकि राजवीर उर्फ लाडो वेदांत नगर का निवासी है। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 0.32 बोर की पिस्तौल से दो और 0.30 बोर की पिस्तौल से तीन गोलियां चलाईं।
कथित तौर पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और 9 एमएम पिस्तौल से तीन और 0.32 बोर की पिस्तौल से एक गोली चलाई। इस मुठभेड़ में अरुण उर्फ दीपू के बाएं पैर में और अरुण उर्फ सिंघा के दाहिने पैर में गोली लगी।
वहीं, राजवीर उर्फ लाडो भागने की कोशिश में घायल हो गया। तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर मलोट के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। मुठभेड़ में पुलिस टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ।
बता दें कि पंजाब के मोगा जिले में तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 14 मार्च को शिवसेना के जिला अध्यक्ष मंगत राय मंगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पंजाब पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और छह आरोपियों सिकंदर सिंह, वीरेंद्र कुमार, साहिल कुमार, जग्गा सिंह, शंकर और अरुण सिंगला को नामजद किया था और कहा था कि यह अपराध व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किया गया था।
विरोध स्वरूप शिवसेना नेताओं ने मोगा शहर में बंद की घोषणा की थी।
पुलिस अधीक्षक बाल कृष्ण सिंगला ने मीडिया को बताया था, “तीन हमलावर बाइक पर आए और शिवसेना नेता मंगत राय मंगा पर गोलियां चलाईं। इसके अलावा, इस घटना में एक 12 वर्षीय बच्चा और एक सैलून मालिक घायल हो गए।”
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होली 2025: सेंट्रल रेलवे दादर-रत्नागिरी, दौंड-कलबुर्गी रूट पर 34 अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाएगा; विवरण देखें
होली के त्यौहार पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लाभ के लिए मध्य रेलवे दादर-रत्नागिरी और दौंड-कलबुर्गी के बीच 34 अनारक्षित होली स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाएगा। विवरण इस प्रकार है:
1) दादर-रत्नागिरी अनारक्षित विशेष – त्रि-साप्ताहिक (6 यात्राएं)
01131 अनारक्षित विशेष ट्रेन दादर से दिनांक 11.03.2025(मंगलवार), 13.03.2025(गुरुवार) एवं 16.03.2025(रविवार) को 14.50 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 23.40 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। (3 ट्रिप)
01132 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 12.03.2025(बुधवार), 14.03.2025(शुक्रवार) एवं 17.03.2025(सोमवार) को रत्नागिरी से 04.30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 13.25 बजे दादर पहुँचेगी। (3 ट्रिप)
संरचना: 14 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच
2) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – सप्ताह में 5 दिन (20 यात्राएं)
01421 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) दौंड से 05.00 बजे रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (10 यात्राएं)
01422 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) 16.10 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी और उसी दिन 22.20 बजे दौंड पहुंचेगी। (10 यात्राएं)
पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।
संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच
3) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – द्वि-साप्ताहिक (8 यात्राएं)
01425 अनारक्षित विशेष ट्रेन 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 और 20.03.2025 (गुरुवार और रविवार) को 05.00 बजे दौंड से रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (4 ट्रिप)
01426 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 एवं 20.03.2025 (गुरुवार एवं रविवार) को 20.30 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी तथा अगले दिन 02.30 बजे दौंड पहुंचेगी। (4 ट्रिप)
पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।
संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच
मुगल बादशाह औरंगजेब (अल्लाह उनसे खुश हो) की तारीफ करने और उन्हें अच्छा शासक बताने के बाद मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित बयान को लेकर मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इस मामले में मूल एफआईआर थाने में दर्ज की गई है।
बीती रात शिवसेना सांसद नरेश मेहस्के ने अबू आसिम आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चूंकि औरंगजेब एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, इसलिए उसने संभाजी महाराज और हिंदुओं पर अत्याचार किए और उसके शासनकाल में जजिया भी वसूला जाता था। इसके साथ ही अबू आसिम आजमी द्वारा जारी बयान से धार्मिक नफरत फैलने का खतरा है और इससे हिंदुओं के दिलों को ठेस पहुंची है।
अबू आसिम आजमी ने कहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में यह देश सोने की चिड़िया था, जबकि औरंगजेब ने भारत को लूटा और हमला किया। आजमी ने यह भी कहा था कि राज्य के नेता देश में नफरत पैदा करके मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 302, 299, 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही शिवसेना ने मांग की है कि अबू आसिम आजमी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
अबू आसिम आजमी के खिलाफ राज्य में गुस्सा फूट पड़ा है और शिवसेना और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में भी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आसिम आजमी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वागले पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया जाएगा और संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जांच की जाएगी, यह जानकारी मुंबई जोन 1 के डीसीपी प्रवीण कुमार मुंडे ने दी।
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