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Tuesday,11-August-2026
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मुंबई के टोरेस ज्वैलर्स पर ₹13.48 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप; कंपनी ने सीईओ और सीए पर चोरी का आरोप लगाया

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मुंबई: टोरेस ज्वैलर्स से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिसमें शिवाजी पार्क पुलिस ने कंपनी के निदेशकों और सीईओ के खिलाफ निवेशकों से ₹13.48 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। निवेशकों ने दादर में कंपनी के कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर वादा किए गए निवेश रिटर्न बंद होने के बाद अपनी मूल राशि वापस करने की मांग की।

शिवाजी पार्क पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4), 316 (5) और 61 के साथ-साथ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम, 2023 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों में प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, जो टोरेस ज्वैलर्स ब्रांड का संचालन करती है, इसके निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे और विक्टोरिया कोवलेंको , सीईओ तौफिक रियाज उर्फ ​​जॉन कार्टर , महाप्रबंधक तानिया कैसाटोवा और स्टोर इंचार्ज वेलेंटिना कुमार । पुलिस के अनुसार अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) जांच का जिम्मा संभालेगी।

धोखाधड़ी की समयरेखा

शिकायतकर्ता, प्रदीप कुमार मामराज वैश्य (31), महात्मा फुले नगर, नरीमन पॉइंट में रहने वाले एक सब्जी विक्रेता, ने कथित धोखाधड़ी की रिपोर्ट की, जो 21 जून, 2024 और 30 दिसंबर, 2024 के बीच हुई।

प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने मोइसैनाइट पत्थरों की बिक्री के माध्यम से निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया , निवेश की गई राशि पर 6% का साप्ताहिक रिटर्न देने की पेशकश की। शुरुआत में, कंपनी ने विश्वास हासिल करने के लिए रिटर्न दिया, लेकिन मूलधन पुनर्भुगतान सहित सभी भुगतान 30 दिसंबर, 2024 को बंद हो गए।

शिकायतकर्ता सहित कम से कम सात निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों पर विश्वासघात और धन के दुरुपयोग के आरोप हैं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि कंपनी का मालिक विदेश में है, और अधिकारी संभावित सहयोगियों और धोखाधड़ी योजनाओं के आपूर्तिकर्ताओं सहित आगे के संबंधों की जांच कर रहे हैं।

टोरेस ज्वैलर्स के प्रति-दावे

एक अप्रत्याशित मोड़ में, टोरेस ज्वैलर्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान जारी कर अपने सीईओ तौफीक रियाज और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता पर चोरी और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। कंपनी का दावा है कि इन दोनों ने उसकी एक ज्वैलरी शॉप में चोरी की साजिश रची थी।

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नीट पेपर लीक मामला : दिल्ली की अदालत ने आरोपी शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई

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नई दिल्ली, 6 जून। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 मई को सीबीआई ने शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया था।

आरोपी शुभम खैरनार की शनिवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई।

शुभम खैरनार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है। उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बीएएमएस (आयुर्वेद) की पढ़ाई की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि उसने पुणे के एक संदिग्ध से यह पेपर 10 लाख में खरीदा और इसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया।

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी सामने आई कि सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कल्याण के म्हारल क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा से भी पूछताछ की।

सूत्रों ने बताया कि जांच टीम ने म्हारल इलाके में छात्रा के घर पहुंचकर उसका बयान दर्ज किया। सूत्रों का दावा है कि संबंधित छात्रा नाशिक की एक अन्य छात्रा के संपर्क में थी, जिसकी जांच के दौरान उसका मोबाइल नंबर जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में आया। इसी आधार पर सीबीआई ने उससे पूछताछ की है। हालांकि, सीबीआई की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। एजेंसियों की शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसी आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई थी।

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कथित बांग्लादेशियों के जाली और फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच शुरू; किरीट सोमैया के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस हरकत में।

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मुंबई: भाजपा नेता किरीट सौम्या ने मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी एक्शन में आ गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी टीम बनाने को मंजूरी दे दी है और एक आदेश भी जारी किया है। किरीट सौम्या ने पहले इस मामले की जांच की मांग की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अब एक आदेश जारी कर यह जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी को दी है, जो इन मामलों की जांच करेगी। मुंबई शहर से अब तक एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी अप्रवासियों को निकाला जा चुका है, इसके बावजूद किरीट सौम्या ने आरोप लगाया है कि शहर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और यह देश की अखंडता के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में धार्मिक नफरत फैलाना भी शुरू कर दिया है। मुंबई मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट और शिकायत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी बनाई है। इस एसआईटी के बारे में डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस टीम को जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम हेड करेंगी, जबकि एडिशनल कमिश्नर क्राइम मुंबई, एडिशनल कमिश्नर स्पेशल ब्रांच, डीसीपी डिटेक्शन क्राइम और असिस्टेंट कमिश्नर क्राइम इस टीम का हिस्सा हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि यह एसआईटी टीम बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स और बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायतें सामने आने के बाद बनाई गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मकसद डॉक्यूमेंट्स की जांच करके जरूरी एक्शन लेना है। यह ऑर्डर मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने जारी किया है।

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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह

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मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।

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