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Sunday,21-December-2025
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अपराध

मुंबई: ईडी ने ₹263 करोड़ टीडीएस रिफंड मामले में पांचवें आरोपी को गिरफ्तार किया।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 263 करोड़ रुपये के आयकर टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में पांचवें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी पुरूषोत्तम चव्हाण ने अपराध की आय (पीओसी) का एक हिस्सा अपने पास रखते हुए धोखाधड़ी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चव्हाण को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सोमवार को गिरफ्तार किया गया और विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 27 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

हाल ही में व्यवसायी राजेश बृजलाल बटरेजा की गिरफ्तारी के बाद जांच में तेजी आई है। पूछताछ के दौरान बत्रेजा ने संबद्ध आरोपी के रूप में चव्हाण की संलिप्तता का खुलासा किया। जांच एजेंसी ने इस बात के सबूत उजागर किए कि बत्रेजा और चव्हाण ने नियमित संचार बनाए रखा, हवाला लेनदेन और पीओसी के डायवर्जन से संबंधित आपत्तिजनक संदेशों का आदान-प्रदान किया।

ईडी को पीओसी के 55.5 करोड़ रुपये को भारत से बाहर भेजने और दुबई से निवेश की आड़ में इन फंडों के एक हिस्से को दो भारतीय संस्थाओं में स्थानांतरित करने में पुरुषोत्तम और बत्रेजा के बीच संबंध मिला। हवाला चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर भेजने के लिए राशि को नकदी में बदलने के लिए तीन शेल कंपनियों को भेज दिया गया था।

जांच के आधार पर, ईडी ने रविवार को चव्हाण के आवासीय परिसरों की तलाशी ली, जहां विभिन्न संपत्ति दस्तावेज, विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन बरामद किए गए और जब्त किए गए। यह भी पाया गया कि चव्हाण ने सबूतों को नष्ट करके जांच में बाधा डालने की कोशिश की, जिससे पीओसी का पता लगाया जा सके। नतीजतन, चव्हाण को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पीओसी से निपटने में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था।

263 करोड़ रुपये के आईटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पिछले साल आईटी इंस्पेक्टर तानाजी अधिकारी, व्यवसायी भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने पिछले साल ही तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और 168 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की थी।

अधिकारी, स्रोत दावों पर काटे गए कर के रिफंड को संभालने वाले मुख्य आरोपी, को 264 करोड़ रुपये के टीडीएस धोखाधड़ी में मुख्य दोषी पाया गया था। उसने एक अन्य गिरफ्तार आरोपी के खाते में फर्जी रिफंड दावों को मंजूरी देने के लिए आईटी विभाग में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक, अधिकारी ने 264 करोड़ रुपये की राशि के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड को मंजूरी दे दी। ईडी ने आरोप लगाया कि अपराध की पूरी आय किसी अन्य आरोपी की कंपनी के बैंक खाते में भेजी गई और फिर अन्य खातों में भेज दी गई।

बत्रेजा को चव्हाण के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डायवर्जन में शामिल पाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बत्रेजा ने अधिकारी को अपराध की आय को छुपाने में सहायता की थी और बाद में धन को बेदाग दिखाने के लिए दुबई में फर्मों को शामिल करके निकाले गए धन को रखने और जमा करने में सहायता की थी। बत्रेजा को सीमा पार प्रेषण के माध्यम से शेयर निवेश की आड़ में मुंबई और गुरुग्राम स्थित दो भारतीय कंपनियों में निकाले गए धन का एक हिस्सा निवेश करने का भी पता चला।

अपराध

मुंबई: माज़गाँव कोर्ट की स्टेनोग्राफर को 15 लाख रुपये रिश्वत मामले में जमानत मिल गई

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मुंबई: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी से जुड़े कथित रिश्वत मामले में, भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को माजगांव अदालत के स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे।

वासुदेव को 10 नवंबर को जमीन विवाद मामले में अनुकूल फैसला दिलाने के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 24 नवंबर को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की गई कि उन्हें आगे हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और जांच उन्हें हिरासत में लिए बिना आगे बढ़ सकती है।

अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दे दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर को शिकायतकर्ता का कार्यालय सहयोगी एक याचिका की सुनवाई के लिए सिविल सत्र न्यायालय संख्या 14 में उपस्थित था। उसी दौरान वासुदेव ने न्यायालय के शौचालय में कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और उसे अनुकूल आदेश के लिए “साहब (न्यायाधीश) के लिए कुछ करने” को कहा।

वासुदेव ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और एक कैफे में उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने लिए 10 लाख रुपये और जज के लिए 15 लाख रुपये की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। मामले के विवरण के अनुसार, वासुदेव ने फिर व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता के कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और कहा कि यदि पैसे का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद एक जाल बिछाया गया।

अभियोजन पक्ष का दावा है कि जाल बिछाने के बाद यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है कि वासुदेव ने रिश्वत की रकम की पुष्टि के लिए काज़ी से फोन पर संपर्क किया था। दावा किया गया है कि काज़ी की सहमति के बाद वासुदेव ने रकम स्वीकार कर ली और उसे काज़ी के घर पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष के लिए, उक्त बातचीत दोनों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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अपराध

महाराष्ट्र: बारामती की एक महिला को नौकरी का लालच देकर बीड में तीन पुरुषों ने बलात्कार किया

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CRIME

बीड (महाराष्ट्र): पुलिस ने बताया कि पुणे जिले के बारामती की एक महिला को नौकरी दिलाने का लालच देकर महाराष्ट्र के बीड जिले में तीन पुरुषों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि कथित घटना छह महीने पहले हुई थी और इस संबंध में कुछ दिन पहले एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी महिला ने बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र में नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया।

हालांकि, पीड़िता के यहां पहुंचने के बाद, महिला और दो अन्य व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसे जबरन कस्बे के एक लॉज में ले गए, जहां कथित तौर पर तीन पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के भी प्रयास किए गए थे।

पीड़िता हाल ही में अपनी मां से संपर्क करने में कामयाब रही, जो तुरंत अंबाजोगाई पहुंची, अपनी बेटी को बचाया और उसे वापस बारामती ले आई।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बारामती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए मंगलवार को इसे अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस ने आगे बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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अपराध

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 साल से फरार रोहित बलारा को किया गिरफ्तार, पैरोल पर आने के बाद से था फरार

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर 5 साल से फरार रोहित बलारा को द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेब सराय थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह 2021 से फरार था।

पुलिस के अनुसार, रोहित बलारा को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में 90 दिनों की इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। जेल प्रशासन की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार चल रहा था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार इसके घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी और वो फरार हो जाता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर गौतम मलिक ने किया। टीम ने मुखबिर की सूचना और एडवांस्ड मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से फरार आरोपी बलारा को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बलारा पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। आखिरकार टीम को पुख्ता सूचना मिली कि रोहित बलारा द्वारका में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर टीम ने इलाके को घेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि रोहित बलारा नेब सराय का ही निवासी है और उसने स्थानीय सरकारी स्कूल से सातवीं तक पढ़ाई की है। वर्ष 2019 में लंबी जांच और ट्रायल के बाद उसे दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी के साथ ही वर्षों से फरार आरोपी को भगाने में कई लोग शामिल थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहित बलारा से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे सभी लोगों का नाम जल्द से जल्द सामने आ सके।

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