अपराध
नोटबंदी के दौरान फर्जी तरीके से नकदी जमा करने के मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 111 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में कैलाश गुप्ता, नितिन गुप्ता, निखिल गुप्ता और उनकी कंपनी मुसद्दीलाल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं कई अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है। नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय 111 करोड़ रुपये के कोष की हेराफेरी के एक मामले में यह आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया गया है।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने सोमवार को व्यापक जांच के बाद मुख्य आरोपी कैलाश गुप्ता, नितिन गुप्ता और निखिल गुप्ता और उनकी कंपनियों मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वैलरी, मुसद्दीलाल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और वैष्णवी बुलियन लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यही नहीं इस धोखाधड़ी में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड बुलियन डीलर और काले धन के प्रमुख योगदानकर्तओं को भी आरोपी बनाया गया है।
इस संबंध में कुल 41 संस्थाओं और लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) के अपराध का आरोप तय किया गया है, क्योंकि उन्होंने आठ नवंबर, 2016 को हुई नोटबंदी के बाद जानबूझकर मुसद्दीलाल समूह के बैंक खातों में पैसे जमा किए थे।
एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, वैष्णवी बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, मुसद्दीलाल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने नोटबंदी का इस्तेमाल अपने अघोषित काले धन को सफेद धन में बदला और बड़ा मुनाफा कमाया।
अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने फर्जी बिक्री के 5,911 बिक्री बिल बनाएं और इस काम को शाम आठ से रात 12 बजे की अल्पावधि के दौरान अंजाम देते हुए 111 करोड़ रुपये बैंकों में अपने खातों में जमा कराया।
जमा किए गए काले धन का बड़ा हिस्सा मुख्य आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों का था।
उन्होंने कहा, आरोपी ने राशि का एक हिस्सा अपने ऋण चुकाने, देय करों का भुगतान करने और शेष राशि का उपयोग सोना खरीदने के लिए किया था। इस सोने को और भी अधिक लाभ कमाने के लिए बहुत अधिक दर पर बेचा गया था।
अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने व्यापक फंड ट्रेल जांच की और पाया कि इस घोटाले में उत्पन्न अपराध की कुल आय 139 करोड़ रुपये थी।
ईडी ने इससे पहले 1 फरवरी, 2021 को 130 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जिसमें 86 करोड़ रुपये के आभूषण शामिल थे, जो कि वित्तीय जांच एजेंसी की गई खोजों के दौरान जब्त किए गए थे और इससे पहले 13 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ मामले में दो आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय10 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
महाराष्ट्र3 days ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार4 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा