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Friday,11-April-2025
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ईडी ने ₹1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता जयंत पाटिल से जुड़े परिसरों की तलाशी ली

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक दशक पुरानी लगभग 1,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सांगली में राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड (आरएसबीएल) के कार्यालय सहित पश्चिमी महाराष्ट्र में 14 परिसरों की तलाशी ली। ईडी को संदेह है कि राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल इस मामले से जुड़े हुए हैं। खोजों से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के लिंक का पता चला, जिसने कथित तौर पर फर्जी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से वैध धन को नाजायज नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता की थी। जांच में असूचित नकदी निकासी और जाली दस्तावेजों के उपयोग के मामले भी उजागर हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी की जांच मुख्य रूप से अघोषित खर्चों और रिश्वत भुगतान को कवर करने के लिए वैध धन को नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता करने वाले एक सीए पर केंद्रित है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, इसमें शामिल संदिग्ध कंपनियों में प्रमुख स्थानीय व्यवसाय भी शामिल थे। सीए ने कथित तौर पर कई फर्जी कंपनियों का संचालन किया, उनका उपयोग बैंक खाते खोलने और जाली दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सुविधा के लिए किया। जांच से पता चला कि आरएसबीएल, राजारामबापु सहकारी बैंक, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने में शामिल था। ईडी ने पाया कि बैंक में नकली नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेजों का उपयोग करके कई खाते खोले गए थे। फिर झूठे बहानों के तहत इन खातों में पर्याप्त रकम हस्तांतरित की गई, इसके बाद नकद निकासी की गई, जिसकी अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई। राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। हालाँकि, उन्होंने ईडी की तलाशी और चल रही जांच के संबंध में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। तीन साल पुराना मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2011 में वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उत्पन्न हुआ था। एफआईआर मूल्य वर्धित कर के फर्जी दावों से संबंधित थी। संबंधित सीए ने कथित तौर पर कंपनियों को फर्जी बिल और चालान जारी किए, जिसमें कच्चे माल की गलत बिक्री दिखाई गई। इसके बाद कंपनियां रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए आरएसबीएल में शेल कंपनी खातों में फंड ट्रांसफर करेंगी। अपना कमीशन काटने के बाद सीए कंपनियों को पैसा नकद लौटा देता था। विशेष रूप से, 30 करोड़ रुपये की पर्याप्त नकद निकासी को अत्यधिक संदिग्ध और नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना गया था। अपने निष्कर्षों के आधार पर, ईडी को संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक प्रबंधन की संलिप्तता का संदेह है। नतीजतन, एजेंसी ने और सबूत जुटाने के लिए बैंक परिसर की तलाशी लेने का फैसला किया। प्रारंभ में, बैंक को 2011 के पुलिस मामले में आरोपी पक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन ईडी की जांच के दौरान, फर्जी कंपनी खाते खोलने और संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक की भूमिका का संकेत देने वाले सबूत सामने आए।

अपराध

जम्मू-कश्मीर : कठुआ में पुलिस ने अफीम की अवैध खेती नष्ट की, एक व्यक्ति गिरफ्तार

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कठुआ, 10 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुरुवार को बसोहली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव में अफीम की खेती को नष्ट कर भारी मात्रा में पौधे जब्त किए हैं। साथ ही, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

जम्मू-कश्मीर में कठुआ के एसएसपी शोभित सक्सेना आईपीएस की निगरानी में पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए एक सफल अभियान चलाया। पुलिस टीम ने थाना बसोहली के अधिकार क्षेत्र पलासी में उगाए गए लगभग 126 किलोग्राम अफीम के पौधे (पोस्त) जब्त किए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

गत 7 अप्रैल को बसोहली थाने की गश्ती टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि पलासी निवासी माखन लाल अपने घर के पीछे कृषि भूमि में अवैध रूप से अफीम के पौधे उगा रहा है। सूत्रों ने बताया कि वह इन पौधों को बेचने और व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सूचना के आधार पर बसोहली थाने की पुलिस टीम ने एसएचओ बसोहली की देखरेख में और एसडीपीओ बसोहली तथा ईएमआईसी बसोहली की निगरानी में मौके पर पहुंचकर छापा मारा।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 126 किलोग्राम वजन के 1,700 अफीम के पौधे जब्त किए। साथ ही आरोपी माखन लाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बसोहली थाने में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच अभी जारी है।

कठुआ पुलिस ने कहा कि वह कानून को बनाए रखने और ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जो समाज की सुरक्षा और संरक्षा को प्रभावित करती हैं। अफीम की खेती और इसका अवैध व्यापार गंभीर अपराध हैं। पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।

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अपराध

ओडिशा: राउरकेला पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का किया भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार

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राउरकेला, 10 अप्रैल। ओडिशा के राउरकेला में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राउरकेला पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।

यह गिरोह “ट्रेड नाउ” नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए देशभर के लोगों को ठग रहा था और उच्च रिटर्न का लालच देकर लाखों रुपये की उगाही कर रहा था। स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान रखने वाला राउरकेला अनजाने में इन साइबर अपराधियों का अड्डा बन गया था, जिनका नेटवर्क भारत से बाहर दुबई जैसे देशों तक फैला हुआ था।

पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। पहला छापा सिविल टाउनशिप इलाके के एक अपार्टमेंट में मारा गया, जहां से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने बसंती कॉलोनी में एक अन्य अपार्टमेंट पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप पांच और लोग पकड़े गए। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची, जहां दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 9 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए। गिरोह से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ, जिसमें 68 बेनामी सिम कार्ड, 31 हाई-एंड मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 19 एटीएम कार्ड, एक मारुति स्विफ्ट कार और एक स्कूटी शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह एक रैकेट चला रहा था, जो हवाला नेटवर्क के जरिए प्रतिदिन 50 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करता था। जांच में खुलासा हुआ कि इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड किशन अग्रवाल है, जो दुबई से काम कर रहा है और दक्षिण व पश्चिम एशियाई देशों में इसके कनेक्शन फैले हुए हैं। अब तक की जांच में 23 बैंक खातों से 1.41 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, जबकि 176 अन्य खातों की जांच जारी है।

राउरकेला पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने इसे साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने कहा, “यह ऑपरेशन साइबर ठगी के बढ़ते खतरे से निपटने में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम इस नेटवर्क के हर पहलू की गहराई से जांच कर रहे हैं।”

गिरोह का तरीका बेहद चालाकी भरा था। यह लोगों को फर्जी ऐप पर निवेश के लिए लुभाता था और फिर उनके पैसे हवाला के जरिए विदेश भेज देता था। पीड़ितों में ज्यादातर आम नागरिक थे, जो कमाई के झांसे में आ गए थे।

राउरकेला के निवासियों ने पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, “पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, वरना यह गिरोह और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था।”

पुलिस अब किशन अग्रवाल तक पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क में है। साथ ही, इस रैकेट से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। यह घटना साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित करती है।

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अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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