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Friday,22-November-2024
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ईडी ने ₹1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता जयंत पाटिल से जुड़े परिसरों की तलाशी ली

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक दशक पुरानी लगभग 1,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सांगली में राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड (आरएसबीएल) के कार्यालय सहित पश्चिमी महाराष्ट्र में 14 परिसरों की तलाशी ली। ईडी को संदेह है कि राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल इस मामले से जुड़े हुए हैं। खोजों से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के लिंक का पता चला, जिसने कथित तौर पर फर्जी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से वैध धन को नाजायज नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता की थी। जांच में असूचित नकदी निकासी और जाली दस्तावेजों के उपयोग के मामले भी उजागर हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी की जांच मुख्य रूप से अघोषित खर्चों और रिश्वत भुगतान को कवर करने के लिए वैध धन को नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता करने वाले एक सीए पर केंद्रित है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, इसमें शामिल संदिग्ध कंपनियों में प्रमुख स्थानीय व्यवसाय भी शामिल थे। सीए ने कथित तौर पर कई फर्जी कंपनियों का संचालन किया, उनका उपयोग बैंक खाते खोलने और जाली दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सुविधा के लिए किया। जांच से पता चला कि आरएसबीएल, राजारामबापु सहकारी बैंक, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने में शामिल था। ईडी ने पाया कि बैंक में नकली नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेजों का उपयोग करके कई खाते खोले गए थे। फिर झूठे बहानों के तहत इन खातों में पर्याप्त रकम हस्तांतरित की गई, इसके बाद नकद निकासी की गई, जिसकी अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई। राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। हालाँकि, उन्होंने ईडी की तलाशी और चल रही जांच के संबंध में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। तीन साल पुराना मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2011 में वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उत्पन्न हुआ था। एफआईआर मूल्य वर्धित कर के फर्जी दावों से संबंधित थी। संबंधित सीए ने कथित तौर पर कंपनियों को फर्जी बिल और चालान जारी किए, जिसमें कच्चे माल की गलत बिक्री दिखाई गई। इसके बाद कंपनियां रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए आरएसबीएल में शेल कंपनी खातों में फंड ट्रांसफर करेंगी। अपना कमीशन काटने के बाद सीए कंपनियों को पैसा नकद लौटा देता था। विशेष रूप से, 30 करोड़ रुपये की पर्याप्त नकद निकासी को अत्यधिक संदिग्ध और नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना गया था। अपने निष्कर्षों के आधार पर, ईडी को संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक प्रबंधन की संलिप्तता का संदेह है। नतीजतन, एजेंसी ने और सबूत जुटाने के लिए बैंक परिसर की तलाशी लेने का फैसला किया। प्रारंभ में, बैंक को 2011 के पुलिस मामले में आरोपी पक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन ईडी की जांच के दौरान, फर्जी कंपनी खाते खोलने और संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक की भूमिका का संकेत देने वाले सबूत सामने आए।

अपराध

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कैलिफोर्निया में गिरफ्तार: रिपोर्ट

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जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया। 

यह घटना मुंबई पुलिस द्वारा अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। अनमोल पिछले साल अमेरिका द्वारा उसकी अपनी सीमा में मौजूदगी की पुष्टि किए जाने के बाद भारत से भाग गया था।

अनमोल का नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ हाई-प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में सामने आया है।

भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी, एनआईए ने हाल ही में अनमोल की गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को ₹10 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। 2022 में दर्ज दो एनआईए मामलों में उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अक्टूबर में विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत का रुख किया था और अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अपनी मंशा जाहिर की थी।

लॉरेंस और अनमोल दोनों को 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले में आरोपी बनाया गया है। उसी महीने अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी।

दोनों एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं। सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास तीन बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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अपराध

मीरा-भायंदर: पुलिस ने नालासोपारा में अवैध शराब बनाने के अड्डे का भंडाफोड़ किया

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मीरा भयंदर: 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अवैध शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा और कड़ा करते हुए, मीरा भयंदर-वसई (एमबीवीवी) पुलिस से जुड़ी मीरा रोड स्थित केंद्रीय अपराध शाखा इकाई ने गुरुवार को नालासोपारा में घने जंगल क्षेत्र में एक पहाड़ी पर चल रही एक और बड़ी अवैध शराब बनाने की इकाई का भंडाफोड़ किया।

एक गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय सरक के नेतृत्व में एक टीम ने सुबह करीब 8 बजे नालासोपारा (पूर्व) के धानिव बाग क्षेत्र में स्थित जंगल क्षेत्र में 2 किलोमीटर अंदर तक मार्च किया।

टीम ने कई बैरल शराब के साथ-साथ 2,800 लीटर किण्वित गुड़, 140 लीटर शराब, रसायन और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.42 लाख रुपये से अधिक है।

हालांकि, प्रभाकर भोये नामक अड्डा संचालक और उसके कर्मचारी पुलिस की पकड़ से बच निकलने में सफल रहे। मौके पर ही सारी सामग्री और उपकरण नष्ट कर दिए गए।

इस संदर्भ में पेल्हार पुलिस स्टेशन में किसी भी शराब बनाने की भट्टी या शराब बनाने के निर्माण/कार्य और मादक पदार्थों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र निषेध अधिनियम-1949 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

मेथनॉल और रेक्टीफाइड स्पिरिट जैसे जहरीले रसायनों का उपयोग करके अवैज्ञानिक तरीके से निर्मित अवैध शराब के सेवन से मौतें और आंखों की रोशनी जाने सहित अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आगे की जांच चल रही है।

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अपराध

मुंबई एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी, एयरलाइंस को भी इसी तरह की कॉल

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मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को बम की झूठी धमकी मिली। विभिन्न प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, यह धमकी कथित तौर पर तब दी गई जब एक कॉलर ने CISF नियंत्रण कक्ष को सूचना दी कि एक यात्री अपने सामान में विस्फोटक लेकर जा रहा है।

यह कॉल कथित तौर पर घरेलू टी1 टर्मिनल पर की गई थी।

रिपोर्टों के अनुसार, जिस यात्री के पास कथित तौर पर विस्फोटक था, वह मुंबई से अजरबैजान जा रहा था, जहां इस समय संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन चल रहा है।

मुंबई हवाई अड्डा अधिकारियों या ऑपरेटरों ने अभी तक इन रिपोर्टों की पुष्टि या खंडन करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं की है।

यह बात नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लगातार और बड़ी संख्या में की जा रही ऐसी धमकी भरी कॉलों पर बढ़ती चिंताओं के बीच कही गई है। इससे पहले, पिछले महीने ही इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित सभी प्रमुख एयरलाइनों को इस तरह की फर्जी कॉल मिली थीं।

जनवरी से सितंबर के बीच औसतन विभिन्न एयरलाइनों के खिलाफ़ लगभग 20 धमकी भरे कॉल किए गए हैं। हालांकि, अक्टूबर में यह संख्या बढ़कर 500 हो गई। एक बार तो मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को नई दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया था।

इसने विमानन उद्योग के लिए भ्रम और चिंता का एक नया रास्ता तैयार कर दिया है, जो महामारी के झटकों से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। भारत में, तस्वीर और भी भयावह है, जहाँ एयरलाइनों की संख्या सिमट कर मुट्ठी भर रह गई है, जबकि इंडिगो ने 60 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार पर कब्ज़ा कर लिया है। विमानन उद्योग एक कुलीन बाजार में बदल रहा है।

इसने केंद्रीय विमानन मंत्रालय को भी इसमें शामिल कर लिया है, जिसने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है।

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