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Tuesday,11-February-2025
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महादेव सट्टेबाजी मामला: ईडी ने अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट संचालन से जुड़ी 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसकी रायपुर क्षेत्रीय इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी मामले के संबंध में 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। 5 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया यह आदेश सिंडिकेट के अवैध वित्तीय संचालन पर ईडी की कार्रवाई में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

ईडी के बयान के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में मॉरीशस स्थित कंपनी मेसर्स तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड के माध्यम से एक आरोपी हरि शंकर टिबरेवाल से जुड़े निवेश शामिल हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से किए गए ये निवेश सट्टेबाजी संचालन को सुविधाजनक बनाने वाले व्यापक वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा हैं। इन निवेशों के अलावा, सिंडिकेट के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों से संबंधित छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित कई अचल संपत्तियां भी जब्त की गई हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक नामक एक बड़ा सिंडिकेट अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा है। सिंडिकेट के कामों में नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करना, यूजर आईडी बनाना और बेनामी बैंक खातों के जटिल जाल के माध्यम से धन शोधन करना शामिल है, जिससे अवैध धन को ट्रैक करने के प्रयास और भी जटिल हो जाते हैं।

अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने 19.36 करोड़ रुपये की नकदी और 16.68 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुओं सहित संपत्तियों को जब्त और फ्रीज किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक बैलेंस और प्रतिभूतियों जैसी चल संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया है, जिनकी कुल कीमत 1,729.17 करोड़ रुपये है। मामले में पहले, दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए गए थे, जिसमें 142.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। कुल मिलाकर, ईडी ने लगभग 2,295.61 करोड़ रुपये की अपराध आय को जब्त, फ्रीज या अटैच किया है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ईडी जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि सट्टेबाजी के कारोबार से उत्पन्न होने वाले बड़े पैमाने पर धन को नकली कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जा रहा था। कई आरोपियों और फरार सहयोगियों द्वारा संचालित इन कंपनियों का कथित तौर पर 29 फरवरी, 2024 तक 423 करोड़ रुपये को स्टॉक पोर्टफोलियो में बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पेशेवर एंट्री ऑपरेटरों ने इन फंडों में हेरफेर करने में मदद की, उन्हें गैर-सूचीबद्ध इक्विटी डीलिंग के माध्यम से वैध लेनदेन में बदल दिया, जिससे पैसे की अवैध उत्पत्ति छिप गई।

अब तक ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और रायपुर में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष चार अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। जांच जारी है, और अधिक गिरफ्तारियां और जब्ती की उम्मीद है क्योंकि वित्तीय जांच अधिकारी सिंडिकेट के संचालन को खत्म करने और अवैध आय को पुनर्प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं।

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आंध्र प्रदेश: इंजीनियरिंग छात्रा से बलात्कार और ब्लैकमेल करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

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विजयवाड़ा, 11 फरवरी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पुलिस ने सोमवार को एक इंजीनियरिंग छात्रा से बलात्कार और ब्लैकमेल करने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

बीटेक की छात्रा द्वारा नंदीगामा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता परिटाला के एक छात्रावास में रहती थी और एनटीआर जिले के कांचीकाचेरला स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी।

हिरासत में भेजे गए लोगों में शेख गली सईदा, शेख हुसैन और चिंतला प्रभु कुमार शामिल हैं।

लड़की अपने दोस्त प्रभु कुमार के बहुत करीब थी और वे अक्सर रेस्तरां में जाते थे। प्रभु कुमार ने हाल ही में अपने दोस्त हुसैन को लड़की से मिलवाया। कुछ दिनों के बाद हुसैन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसे लंच पर बाहर ले गया।

उसी क्षेत्र में रहने वाले सईदा ने लड़की से दोस्ती की और उसे बताया कि हुसैन और प्रभु बुरे चरित्र के हैं तथा उसे उनसे दूर रहना चाहिए।

सईदा ने 12 जनवरी को लड़की को अपने घर पर एक समारोह में बुलाया था। जब लड़की उसके घर पहुंची तो वह अकेला था। उसने लड़की का यौन शोषण किया और उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए। बाद में उसने इसे हुसैन और प्रभु के साथ साझा किया।

अश्लील वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए हुसैन और प्रभु ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और यौन संबंधों की मांग की। ब्लैकमेल बर्दाश्त न कर पाने पर लड़की ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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अपराध

चरखी दादरी : रिटायर्ड फौजी ने अपनी मां पर चलाई गोली, मौत

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चरखी दादरी, 10 फरवरी। हरियाणा के चरखी दादरी में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी मां की गोली मारकर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसने झगड़े के कारण अपनी मां पर गोली चलाई थी।

मामला चरखी दादरी के लोहरवाड़ा गांव का है। जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड फौजी सुनील कुमार उर्फ भोलू की अपने परिजनों के साथ शराब पीने को लेकर कहासुनी सुनी हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने बंदूक निकालकर गोली चला दी, जैसे ही उसकी मां बाथरूम से निकली, तो एक गोली उन्हें भी लग गई। 77 वर्षीय चंद्रो देवी की गोली लगने से मौत हो गई। सुनील की पत्नी और उसके बेटे ने कमरे में भागकर अपनी जान बचाई।

पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार अक्सर शराब पीकर घर आता था और इसी वजह से उसके परिवार में झगड़ा भी होता था।

डीएसपी दिनेश यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लोहरवाड़ा गांव में फायरिंग हुई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सुनील नाम के शख्स ने अपनी मां को गोली मारी है। इसके बाद म‍हि‍ला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, मगर उन्होंने दम तोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि आरोपी रिटायर्ड फौजी ने चार फायर किए थे। पुलिस को मौके से 4 खोल और 6 कारतूस के अलावा लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई है। परिवार के लोग कमरे में छुप गए थे, अन्यथा वह उस दौरान और लोगों की भी जान ले सकता था। इस मामले में मृतका की पुत्रवधू और आरोपी की पत्नी सुमन की शिकायत पर केस दर्ज किया है। आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

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मुंबई एयरपोर्ट पर 8 करोड़ रुपये की गांजा तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार

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मुंबई, 10 फरवरी। कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने मुंबई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से तस्करी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 8.155 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 8.15 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

मीडिया के अनुसार, दोनों यात्री एस.एम. वाधिया और एन.एच. रावल की बैंकॉक से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद संदेह के आधार पर जांच की गई। उनके सामान में हरे और सूखे पत्तियों जैसे पदार्थ के पैकेट मिले।

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने यह स्वीकार किया कि ये गांजा है और मादक पदार्थ की जांच में यह हाइड्रोपोनिक गांजा निकला। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तस्करी में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है।

इससे पहले सात फरवरी को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई जोनल यूनिट ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था। एनसीबी ने इस ऑपरेशन में 11.54 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन, 4.9 किलोग्राम हाइब्रिड स्ट्रेन हाइड्रोपोनिक वीड, 5.5 किलोग्राम कैनबिस गमीज़ (200 पैकेट) और 1,60,000 रुपये जब्त किए थे।

यह कार्रवाई जनवरी के महीने में 200 ग्राम कोकीन की एक हाल की जब्ती के दौरान मिले सुरागों पर आधारित थी। इन सुरागों के आधार पर एनसीबी की टीम ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए इस मामले की जांच की थी। इसके परिणामस्वरूप, टीम ने नवी मुंबई, महाराष्ट्र में ड्रग्स और पैसे की जब्ती की, जो एक महत्वपूर्ण सफलता साबित हुई थी।

इस ऑपरेशन के दौरान एनसीबी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो इस ड्रग तस्करी में शामिल थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया था कि यह सिंडिकेट एक अत्यधिक संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रहा था, जहां लोग एक-दूसरे के लिए छद्म नामों का इस्तेमाल करते थे और नशीली दवाओं की तस्करी की योजनाओं पर गुमनाम तरीके से बातचीत करते थे।

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