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महादेव सट्टेबाजी मामला: ईडी ने अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट संचालन से जुड़ी 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसकी रायपुर क्षेत्रीय इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी मामले के संबंध में 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। 5 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया यह आदेश सिंडिकेट के अवैध वित्तीय संचालन पर ईडी की कार्रवाई में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

ईडी के बयान के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में मॉरीशस स्थित कंपनी मेसर्स तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड के माध्यम से एक आरोपी हरि शंकर टिबरेवाल से जुड़े निवेश शामिल हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से किए गए ये निवेश सट्टेबाजी संचालन को सुविधाजनक बनाने वाले व्यापक वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा हैं। इन निवेशों के अलावा, सिंडिकेट के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों से संबंधित छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित कई अचल संपत्तियां भी जब्त की गई हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक नामक एक बड़ा सिंडिकेट अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा है। सिंडिकेट के कामों में नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करना, यूजर आईडी बनाना और बेनामी बैंक खातों के जटिल जाल के माध्यम से धन शोधन करना शामिल है, जिससे अवैध धन को ट्रैक करने के प्रयास और भी जटिल हो जाते हैं।

अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने 19.36 करोड़ रुपये की नकदी और 16.68 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुओं सहित संपत्तियों को जब्त और फ्रीज किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक बैलेंस और प्रतिभूतियों जैसी चल संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया है, जिनकी कुल कीमत 1,729.17 करोड़ रुपये है। मामले में पहले, दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए गए थे, जिसमें 142.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। कुल मिलाकर, ईडी ने लगभग 2,295.61 करोड़ रुपये की अपराध आय को जब्त, फ्रीज या अटैच किया है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ईडी जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि सट्टेबाजी के कारोबार से उत्पन्न होने वाले बड़े पैमाने पर धन को नकली कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जा रहा था। कई आरोपियों और फरार सहयोगियों द्वारा संचालित इन कंपनियों का कथित तौर पर 29 फरवरी, 2024 तक 423 करोड़ रुपये को स्टॉक पोर्टफोलियो में बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पेशेवर एंट्री ऑपरेटरों ने इन फंडों में हेरफेर करने में मदद की, उन्हें गैर-सूचीबद्ध इक्विटी डीलिंग के माध्यम से वैध लेनदेन में बदल दिया, जिससे पैसे की अवैध उत्पत्ति छिप गई।

अब तक ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और रायपुर में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष चार अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। जांच जारी है, और अधिक गिरफ्तारियां और जब्ती की उम्मीद है क्योंकि वित्तीय जांच अधिकारी सिंडिकेट के संचालन को खत्म करने और अवैध आय को पुनर्प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं।

अपराध

कोलकाता में युवक-युवती की ड्रग्स ओवरडोज से हुई थी मौत, फ्लैट में रेव पार्टियां होने का खुलासा

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कोलकाता, 2 जून: दक्षिण कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके में स्थित एक बिल्डिंग के फ्लैट में युवक और युवती की मौत का खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि मौत ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हुई थी।

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला है कि मोहम्मद दिलशाद द्वारा किराए पर लिया गया फ्लैट अक्सर युवा पुरुषों और महिलाओं की हाउस पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ्लैट में नशीले पदार्थों और शराब का सेवन किया जाता था और कथित तौर पर अश्लील रीलें फिल्माई जाती थीं।

मोहम्मद दिलशाद और उसकी प्रेमिका मेहुली सान्याल के शव रविवार को गोल्फ ग्रीन स्थित एक फ्लैट से बरामद हुए थे। दक्षिण कोलकाता के रामगढ़ निवासी मेहुली की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी।

उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को मुश्ताक अली मोल्लाह उर्फ ​​रोहित और अंजली बंगिरो नाम के एक कपल को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक का घर दक्षिणी उपनगर हरिदेवपुर में है।

झारखंड निवासी अंजली कोलकाता में कॉलेज की छात्रा है। पुलिस ने चंदन पासवान नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। मुश्ताक, अंजली और चंदन ने शनिवार रात भर ‘हाउस पार्टी’ की थी। दिलशाद और मेहुली भी उनके साथ शामिल हुए थे।

पुलिस को पता चला है कि मेहुली 2023 में शाहबाज नाम के एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी, तब से वह कई लिव-इन पार्टनर के साथ रही। आखिरी बार उसे मुश्ताक के साथ लिव-इन पार्टनर के रूप में देखा गया था। मेहुली दक्षिण कोलकाता में हाउस और रेव पार्टियों में नियमित रूप से जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात कॉलेज छात्रा अंजली से हुई। मुश्ताक ज्यादातर समय दिलशाद के साथ उसी फ्लैट में रहता था।

पुलिस ने बताया कि ये युवक-युवतियां एक या दो रात साथ रहते थे। इस दौरान वे खुलकर शराब और ड्रग्स का सेवन करते थे। इसके बदले में उन्हें दिलशाद को एक मोटी रकम ‘पैकेज’ के रूप में देनी पड़ती थी। पुलिस ने आगे की जानकारी जुटाने के लिए जांच जारी रखी है।

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फेमा उल्लंघन मामला: दिल्ली-मुंबई में वेदांता से जुड़े परिसरों पर ईडी ने मारा छापा

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नई दिल्ली, 2 जून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई में वेदांता समूह से जुड़े दो ठिकानों पर तलाशी ली है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, ये तलाशी अभियान कथित तौर पर समूह की कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनी को किए गए ‘ब्रांड फीस भुगतान’ से जुड़े हैं।

उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने उन कथित लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड एकत्र किए हैं, जिनकी जांच फेमा के प्रावधानों के तहत की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की टीमों ने दिल्ली और मुंबई में एक-एक स्थान पर तलाशी ली। यह अभियान सोमवार को शुरू हुआ था और अब पूरा हो चुका है।

अधिकारी इन भुगतानों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और समझौतों की समीक्षा कर रहे हैं।

जांचकर्ता कथित तौर पर ब्रांड के उपयोग के लिए किए गए भुगतानों की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि क्या ये लेन-देन विदेशी मुद्रा नियमों के अनुरूप थे।

वेदांता के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कंपनी सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अधिकारी अब इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करने से पहले अभियान के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे। जांचकर्ता एकत्र की गई सामग्री की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आगे की जानकारी का इंतजार है।

ईडी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

इस बीच, वेदांता लिमिटेड ने पिछले महीने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की उपलब्धता के बारे में कथित गलत जानकारी देने से जुड़े एक मामले में उसकी सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को लगभग 127 करोड़ रुपये का जुर्माना और लागू विलंब भुगतान अधिभार (लेट पेमेंट सरचार्ज) देना होगा।

एक रेगुलेटरी फाइलिंग में वेदांता ने कहा कि उसे टीएसपीएल से 20 मई के एक फैसले के संबंध में जानकारी मिली है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और पंजाब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (पीएसएलडीसी) की ओर से दायर अपीलों पर सुनाया था।

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अग्रीपारा के हाई-प्रोफाइल घर में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, आरोपियों की जांच, कथित बांग्लादेशी पर भी शक, 51 करोड़ रुपये की एमडी जब्त

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मुंबई: मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल के शशिकांत जगदाले की लीडरशिप में कांदिवली एएनसी यूनिट ने एक बड़े ड्रग बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपी कथित तौर पर अगरीपारा में एक हाई-प्रोफाइल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के एक कमरे में एमडी ड्रग्स बना रहे थे। ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने करीब 51 करोड़ रुपये कीमत का 14 kg एमडी और लिक्विड एमडी जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इस मामले में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और आगे की जांच चल रही है। इनमें से एक आरोपी पश्चिम बंगाल का है। ये आरोपी मुंबई शहर में एमडी बनाते थे। एक आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। यह भी पता लगाने की जांच चल रही है कि उसे यह पिस्टल कहां से मिली। इसके साथ ही, उसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह कथित बांग्लादेशी तो नहीं है। मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल के डीसीपी नुनाथ धोले ने कहा कि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, वहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें 51 करोड़ रुपये कीमत का एमडी और लिक्विड एमडी बरामद किया गया है। इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, यह पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर एएनसी के डीसीपी नुनाथ धोले ने किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यास्मीन टावर के 31 साल के मुहम्मद शोएब शौकत अली मंसूरी, 28 साल के सुफियान सलीम मंसूरी और अशरफ अल-सिकदर की बेटी 22 साल की रीना अख्तर के रूप में हुई है।

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