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Sunday,06-April-2025

अपराध

महादेव सट्टेबाजी मामला: ईडी ने अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट संचालन से जुड़ी 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसकी रायपुर क्षेत्रीय इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी मामले के संबंध में 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। 5 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया यह आदेश सिंडिकेट के अवैध वित्तीय संचालन पर ईडी की कार्रवाई में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

ईडी के बयान के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में मॉरीशस स्थित कंपनी मेसर्स तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड के माध्यम से एक आरोपी हरि शंकर टिबरेवाल से जुड़े निवेश शामिल हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से किए गए ये निवेश सट्टेबाजी संचालन को सुविधाजनक बनाने वाले व्यापक वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा हैं। इन निवेशों के अलावा, सिंडिकेट के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों से संबंधित छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित कई अचल संपत्तियां भी जब्त की गई हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक नामक एक बड़ा सिंडिकेट अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा है। सिंडिकेट के कामों में नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करना, यूजर आईडी बनाना और बेनामी बैंक खातों के जटिल जाल के माध्यम से धन शोधन करना शामिल है, जिससे अवैध धन को ट्रैक करने के प्रयास और भी जटिल हो जाते हैं।

अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने 19.36 करोड़ रुपये की नकदी और 16.68 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुओं सहित संपत्तियों को जब्त और फ्रीज किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक बैलेंस और प्रतिभूतियों जैसी चल संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया है, जिनकी कुल कीमत 1,729.17 करोड़ रुपये है। मामले में पहले, दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए गए थे, जिसमें 142.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। कुल मिलाकर, ईडी ने लगभग 2,295.61 करोड़ रुपये की अपराध आय को जब्त, फ्रीज या अटैच किया है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ईडी जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि सट्टेबाजी के कारोबार से उत्पन्न होने वाले बड़े पैमाने पर धन को नकली कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जा रहा था। कई आरोपियों और फरार सहयोगियों द्वारा संचालित इन कंपनियों का कथित तौर पर 29 फरवरी, 2024 तक 423 करोड़ रुपये को स्टॉक पोर्टफोलियो में बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पेशेवर एंट्री ऑपरेटरों ने इन फंडों में हेरफेर करने में मदद की, उन्हें गैर-सूचीबद्ध इक्विटी डीलिंग के माध्यम से वैध लेनदेन में बदल दिया, जिससे पैसे की अवैध उत्पत्ति छिप गई।

अब तक ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और रायपुर में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष चार अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। जांच जारी है, और अधिक गिरफ्तारियां और जब्ती की उम्मीद है क्योंकि वित्तीय जांच अधिकारी सिंडिकेट के संचालन को खत्म करने और अवैध आय को पुनर्प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

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ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।

भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।

दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”

हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।

अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।

पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।

कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।

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अपराध

झारखंड में आयुष्मान भारत घोटाले में रांची सहित 21 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

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रांची, 4 अप्रैल। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने रांची में शुक्रवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। शहर के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातु, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी इलाके में कई ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी चल रही है।

बताया जा रहा है कि रांची के अलावा कुल 21 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। ईडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाल में ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू की है। यह छापेमारी इसी मामले में उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिनके घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने की संभावना है।

एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भी तलाशी की जा रही है। संसद में पेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सीएजी) में भी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि झारखंड में भी कई अस्पतालों ने मरीजों के फर्जी इलाज का बिल बनाकर सरकार से करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया।

यहां तक कि कई ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर राशि निकाली गई, जिनकी मौत हो चुकी थी। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ईडी ने झारखंड स्टेट हेल्थ सोसायटी और स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की सूचना ईडी को भेजी थी।

बताया जा रहा है कि ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 750 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से कई अस्पतालों में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें हैं।

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अपराध

मुंबई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार, बिश्नोई गैंग को मुंबई क्राइम ब्रांच का झटका

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पांच शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन शूटरों के कब्जे से 5 रिवॉल्वर और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुंबई पुलिस भी इन शूटरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और घटना को टाल दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन पांचों को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। वे यहां बड़ी तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही वारदात को नाकाम कर दिया।

गिरफ्तार आरोपियों में विकास ठाकुर, समित दिलावर, देवेन्द्र रूपेश सक्सैना, श्रेया सुरेश यादव, विवेक गुप्ता शामिल हैं। विकास ठाकुर वर्सोवा अंधेरी के रहने वाले हैं, समित मुकेश कुमार दिलावर सोनीपत, हरियाणा के रहने वाले हैं, देवेन्द्र रूपेश सक्सेना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, श्रेया सुरेश यादव जगदीशपुर, बिहार की रहने वाली हैं और विवेक कुमार गुप्ता रामपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं।

उनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं और अपराध शाखा ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 3 और 25, धारा 55 और 61 (2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाए थे।

सलमान खान की शूटिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की सख्त कार्रवाई के चलते गैंग की कमर टूट चुकी है और अब क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका दिया है और इसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा मामले की आगे जांच कर रही है।

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