विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी कि मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के फूड कोर्ट में कार्यरत हवाई अड्डा कर्मचारियों का एक गिरोह अंतर्राष्ट्रीय पारगमन यात्रियों से सोना लेकर उसे हवाई अड्डे के बाहर पहुंचाकर उसकी तस्करी में संलिप्त था।

रोकी गई खेप

खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई मुंबई के अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर निगरानी बनाए रखी और तस्करी के सोने की दो खेपों को उस समय रोक लिया, जब उन्हें हवाई अड्डे के बाहर पहुंचाया जा रहा था। सोना पहुंचाने वाले तीन हवाई अड्डे के कर्मचारियों और तीन रिसीवरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 

जांच करने पर 8 थैलियों में सोने की धूल के 24 अंडाकार गोले पाए गए। जांच करने पर 9.95 करोड़ रुपये मूल्य का 12.5 किलोग्राम (शुद्ध वजन) सोना बरामद हुआ। 

मोम के रूप में 12.5 किलोग्राम सोने का चूर्ण बरामद किया गया, जिसका मूल्य 9.95 करोड़ रुपये है तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत सभी 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

हवाई अड्डे पर विभिन्न पदों पर कार्यरत 3 व्यक्तियों सहित 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ, सोने की तस्करी में शामिल एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 

पिछले दो दिनों में डीआरआई मुंबई ने लगभग 36 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया है, जिससे तस्करी गिरोहों को करारा झटका लगा है।

मुंबई: मुंबई में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा जारी आदेश के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में कुर्क या जब्त की गई 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा, एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सहित वित्तीय संस्थानों को धन की वसूली और परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग करने में सहायता करना है।

अदालत का यह फैसला पीड़ित बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर एक आवेदन के बाद आया है, जिसे ईडी ने भी समर्थन दिया है। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियों का हस्तांतरण शुरू हो गया है, जिसमें 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि मुंबई में स्थित उच्च-मूल्य वाले फ्लैट और अंधेरी (पूर्व) के सीप्ज़ ​​में स्थित दो कारखाने और गोदाम परिसर, जिन्हें अब चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दिया गया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त संपत्तियों की वापसी जारी है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इस घोटाले के कारण पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए लोन को भी नहीं चुकाया।

अपनी जांच के तहत ईडी ने भारत भर में 136 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली, जिसके बाद चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी 597.75 करोड़ रुपये की क़ीमत की क़ीमती चीज़ें और आभूषण ज़ब्त किए गए। भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियों, वाहनों, बैंक खातों, फ़ैक्ट्रियों, कंपनी के शेयरों और आभूषणों समेत 1968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी ज़ब्त की गई।

मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 14,000 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिस पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चोकसी पर भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया है। सह-आरोपी नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह प्रत्यर्पण की कार्यवाही से गुजर रहा है।

चोकसी ने 2017 में एक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की, जिससे उसे गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने में मदद मिली। 2018 में, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर पीएनबी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

चोकसी ने विशेष अदालत की सुनवाई में दावा किया कि वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण भारत वापस नहीं आ सकता। उसने अभियोजन से बचने के लिए भागने से इनकार किया, और कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे वह आरोपों का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता। उसका मामला जटिल है, क्योंकि वह प्रत्यर्पण के संबंध में विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। जबकि एंटीगुआ ने उसे कुछ सुरक्षा प्रदान की है, चोकसी की कानूनी टीम उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, इस दावे के आधार पर कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, उसकी स्थिति अभी भी एक भगोड़े की है, जो चल रही कानूनी जांच के तहत एंटीगुआ में रह रहा है।

पीड़ित बैंकों के लिए धन की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी और बैंकों ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट में सहमति आवेदन दायर किया। 10 सितंबर, 2024 के अपने आदेश में, अदालत ने ईडी को गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों के साथ समन्वय में संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। इन नीलामियों से प्राप्त आय का उपयोग कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए किया जाएगा। उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री की आय पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

पुनर्स्थापन प्रक्रिया के तहत, मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट में खेनी टॉवर स्थित फ्लैटों सहित छह संपत्तियों को बहाल किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 27 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, SEEPZ में दो महत्वपूर्ण संपत्तियां, जिनमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिनका मूल्य 98.03 करोड़ रुपये है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार शेष संपत्तियां परिसमापक और बैंकों को हस्तांतरित की जा रही हैं।

सूरत के डिंडोली इलाके में एक शादी समारोह में बीजेपी कार्यकर्ता उमेश तिवारी ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पांच राउंड फायरिंग की, जिसमें दो लोग घायल हो गए। 8 दिसंबर की रात को हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे लापरवाही और जन सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

उत्सव के दौरान गोलीबारी

यह गोलीबारी शक्ति सोसाइटी में एक शादी समारोह के दौरान हुई, जहाँ अडाजण में डेनिस केक के मालिक और लंबे समय से भाजपा के सदस्य उमेश तिवारी डीजे संगीत पर नाचते हुए देखे गए। अपनी रिवॉल्वर दिखाते हुए, तिवारी ने हवा में तीन राउंड और ज़मीन की ओर दो राउंड फायर किए, जिससे गलती से दो युवक घायल हो गए।

घायलों में से एक संतोष दुबे, जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, उसके पैर में गोली लगी। दूसरे घायल व्यक्ति वीरेंद्र विश्वकर्मा को भी ऐसी ही चोट लगी। दोनों पीड़ितों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में गोली चलने के बाद मची अफरा-तफरी दिखाई दे रही है। घायलों में से एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देता है और फिर गिर जाता है, जबकि उमेश तिवारी खाना खाते समय भी खुलेआम अपनी रिवॉल्वर दिखाता रहता है।

पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जवाबी कार्रवाई की

डिंडोली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उमेश तिवारी को हिरासत में ले लिया। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बम निरोधक दस्ते की टीम भी बुलाई गई। अधिकारियों ने पंचनामा सहित विस्तृत जांच की और तिवारी की रिवॉल्वर जब्त कर ली।

डीसीपी भागीरथ गढ़वी ने पुष्टि की कि तिवारी ने पांच राउंड फायरिंग की, जिससे दो लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा, “हमने लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के कारण उनके रिवॉल्वर का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।”

राजनीतिक संबंध और सार्वजनिक छवि

उमेश तिवारी, भाजपा के एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं और सूरत की राजनीति में सक्रिय हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले तिवारी कई सालों से सूरत में रह रहे हैं और इससे पहले डिंडोली के वार्ड 27 में वार्ड अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने सूरत नगर निगम चुनाव में भी टिकट मांगा था।

अपने दबंग व्यक्तित्व के लिए मशहूर तिवारी अक्सर कमर में रिवॉल्वर लटकाए नजर आते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे इस घटना के राजनीतिक मायने और भी बढ़ गए हैं।

कानूनी कार्रवाई जारी

पुलिस ने उमेश तिवारी के खिलाफ लापरवाही और लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है। उनकी रिवॉल्वर जब्त करने के साथ ही अधिकारी उन पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे उनकी बंदूक का लाइसेंस रद्द हो सकता है।