नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित एचपीजेड टोकन ‘घोटाले’ की जांच के तहत भारत और दुबई में 106.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले में चीनी कंपनियों सहित कई फर्जी कंपनियां शामिल थीं, जिन्होंने एक ऐप और ऑनलाइन गेमिंग तथा सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से निवेशकों को उनके निवेश को दोगुना करने के बहाने सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की।

ईडी के दीमापुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने भारत और दुबई में चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) को कुर्क किया है, जिसका मूल्य “विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित 106.20 करोड़ रुपये है, जिसमें चीन से जुड़ी फर्जी संस्थाएं भी शामिल हैं, जो “एचपीजेड टोकन” ऐप और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी करने में शामिल पाई गईं।”

जांच के बारे में

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन के लिए धन निवेश करने पर खगोलीय रिटर्न के वादे की आड़ में भोले-भाले निवेशकों को ठगने के संबंध में जांच शुरू की गई, जिसके लिए “एचपीजेड टोकन” के नाम से एक ऐप-आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि “57,000 रुपये के निवेश पर तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था।”

ईडी ने एक बयान में कहा, “शुरू में निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए रिटर्न का भुगतान किया गया और साथ ही नए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए, जिससे भोले-भाले निवेशकों द्वारा और अधिक निवेश किया गया। इसके बाद, एकत्र की गई धनराशि को निकाल लिया गया और ऐप और वेबसाइट को अप्राप्य बना दिया गया।”

संघीय एजेंसी ने कहा, “पीओसी की कुर्की की वर्तमान कार्रवाई पहले की कार्रवाई के क्रम में है, जब ईडी, दीमापुर ने देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी ली थी और विभिन्न बैंकों और आभासी खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा रखे गए कुल 176.67 करोड़ रुपये के शेष को फ्रीज कर दिया था और 320.53 करोड़ रुपये की कुर्की की थी।”

ईडी ने कहा कि अब तक इस मामले में उसकी दीमापुर इकाई द्वारा कुल 603.40 करोड़ रुपये मूल्य की पीओसी जब्त और कुर्क की गई है।

मुंबई: अंधेरी के अंबोली निवासी एक व्यक्ति को वित्त विभाग (एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली) का अधिकारी बताकर “एचडीएफसी पॉलिसी समाप्त होने” के बहाने 1.59 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई।

मामले के बारे में

शिकायतकर्ता सुदीप कुमार घोष (57) को व्हाट्सएप पर राजीव शर्मा नामक व्यक्ति से एक संदेश मिला, जो कथित तौर पर वित्त विभाग का अधिकारी था, जिसने कहा कि उसकी पॉलिसी जल्द ही समाप्त होने वाली है। शर्मा ने दावा किया कि अगर प्रीमियम और जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो घोष को पॉलिसी लाभ में 3 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

उनके निर्देश पर घोष ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 1.59 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, जब उन्हें पता चला कि पॉलिसी लैप्स होने का दावा झूठा है, तो उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

मुंबई: मुंबई के कोलाबा इलाके में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर जालसाजों ने शेयर बाजार में भारी मुनाफे का वादा करके एक सेवानिवृत्त जहाज कप्तान से 11.16 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। धोखाधड़ी का एहसास होने पर, शिकायतकर्ता ने दक्षिण क्षेत्रीय साइबर सेल में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जो वर्तमान में मामले की जांच कर रहा है।

पीड़िता को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया

दक्षिण क्षेत्रीय साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित, 75 वर्षीय जक्शीस कोसा वाडिया, एक सेवानिवृत्त जहाज कप्तान जो 1985 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनको 19 अगस्त 2024 को “मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट क्लब 17” नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था।

समूह ने शेयर बाजार में निवेश के बारे में जानकारी साझा की, जिससे धीरे-धीरे वाडिया का भरोसा जीत लिया गया। बाद में उन्हें एक लिंक भेजा गया जिससे मोतीलाल ओसवाल ओटीसी के नाम से एक खाता खोला गया। इसके बाद, अनन्या स्मिथ नाम की एक महिला ने उनसे संपर्क किया और निवेश के बारे में मार्गदर्शन दिया।

उसकी सलाह पर अमल करते हुए वाडिया ने निवेश के लिए 22 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 11,16,61,161 रुपये ट्रांसफर कर दिए। साइबर जालसाजों द्वारा बनाए गए ऐप पर उन्हें काफी मुनाफा दिखाया गया। हालांकि, जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, तो अनन्या ने 20% टैक्स भुगतान की मांग की। इससे वाडिया को शक हुआ और उन्होंने मोतीलाल ओसवाल कंपनी से संपर्क किया, जहां उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर सेल आगे की जांच कर रही है।