मुंबई: बोरीवली पुलिस ने डेवलपर्स प्रवीण सातरा और प्रेमजी सातरा के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के लिए एफआईआर दर्ज की है। डेवलपर्स पर पुनर्वास समझौते को पूरा करने में विफल रहने और दूसरी इमारत का निर्माण करने और अनिवार्य अधिभोग प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा मंजूरी या लिफ्ट स्थापना अनुमोदन के बिना अपने फ्लैटों को बेचने का आरोप है।

मामले के बारे में

यह मामला 6 जनवरी को स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) की शिकायत पर दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार, एसआरए ने जून 2004 में बोरीवली पश्चिम के एकसार गांव में बोरभाट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए श्रीनिवास डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी को पुनर्विकास का ठेका दिया था। सतरा कंपनी के निदेशक हैं।

2004 से 2024 के बीच, वे एसआरए के साथ सहमत निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पुनर्विकास निर्माण पूरा करने में विफल रहे। इसके अलावा, उन्होंने झुग्गी निवासियों का आवश्यकतानुसार पुनर्वास भी नहीं किया।

एसआरए के अनुसार, डेवलपर्स ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे अधिकारियों और प्रभावित निवासियों दोनों को धोखा मिला। शिकायत के बाद, बोरीवली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 (5) (सामान्य इरादा), 316 (2) (आपराधिक विश्वासघात) और 318 (4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत मामला दर्ज किया।

मुंबई: साकीनाका पुलिस ने नौ अभ्यर्थियों को मेडिकल में प्रवेश दिलाने के नाम पर कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

मामले के बारे में

आरोपी ने साकीनाका में एक फर्जी एसईजेड अकादमी संचालित की और कथित तौर पर शिकायतकर्ताओं से 45 लाख रुपये लिए। मामला 6 जनवरी को दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, 67 वर्षीय सूर्यकांत गायकवाड़, चेंबूर के निवासी हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनकी बेटी कीर्ति, जिसने 2024 में NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) पास की है, प्रवेश के लिए मेडिकल कॉलेज की तलाश कर रही थी।

गायकवाड़ को नवंबर 2024 में फेसबुक पर SEZ अकादमी का विज्ञापन मिला। विज्ञापन में दावा किया गया था कि अकादमी प्रबंधन कोटे के माध्यम से MBBS सीट हासिल कर सकती है। अकादमी अंधेरी-कुर्ला रोड, साकीनाका पर स्थित थी। गायकवाड़ ने दिए गए फ़ोन नंबर के ज़रिए अकादमी से संपर्क किया। एक महिला ने उन्हें अपने दफ़्तर में बुलाया और आश्वासन दिया कि वे सांगली के अश्विनी प्रकाश संस्थान में कम बजट में एडमिशन की व्यवस्था कर सकते हैं। उसने उन्हें चेकबुक साथ लाने का भी निर्देश दिया।

4 नवंबर को गायकवाड़ ने प्रतीक्षा आंग्रे, आराध्या चतुर्वेदी और रविंदर साकेत से मुलाकात की, जिन्होंने अकादमी के प्रमुख होने का दावा किया। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी बेटी का एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन 68.50 लाख रुपये की मांग की। उन्होंने यह भी दावा किया कि एडमिशन के लिए केवल एक सीट बची है। विश्वास में आकर गायकवाड़ ने SEZ अकादमी के नाम पर केनरा बैंक का 5 लाख रुपये का चेक सौंप दिया।

हालांकि, बाद में गायकवाड़ ने सीधे अश्विनी प्रकाश संस्थान से संपर्क किया और पाया कि एसईजेड अकादमी फर्जी है और उनकी बेटी का नाम प्रवेश सूची में नहीं था। जब उन्होंने अकादमी से संपर्क करने की कोशिश की, तो उनका कॉल अनुत्तरित रहा। गायकवाड़ ने फिर अकादमी के कार्यालय का दौरा किया, लेकिन वह बंद पाया। आठ अन्य व्यक्तियों के साथ, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मुंबई: विदेशी आधारित टोरेस ज्वेलरी कंपनी द्वारा किए गए बड़े निवेश घोटाले में 1.25 लाख से ज़्यादा निवेशकों को ₹1,000 करोड़ का चूना लगा है। ज्वेलरी और डायमंड निवेश पर ज़्यादा रिटर्न का वादा करने वाली यह कंपनी बंद हो गई है और इसके निदेशकों ने इसका दोष भारतीय अधिकारियों पर मढ़ दिया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जांच अपने हाथ में ले ली है और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

तीन व्यक्तियों- सर्वेश अशोक सुर्वे, तान्या कैसातोवा और वैलेंटिना कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कथित मास्टरमाइंड, यूक्रेनी नागरिक जॉन कार्टर और विक्टोरिया कोवलेंको देश छोड़कर भाग गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किए गए हैं। टोरेस कंपनी ने फरवरी 2024 में मुंबई में परिचालन शुरू किया, दादर में एक प्रमुख शोरूम और नवी मुंबई, कल्याण, बोरीवली और मीरा रोड में शाखाएँ खोलीं। कंपनी ने एक आकर्षक निवेश योजना की पेशकश की।

निवेशकों ने आभूषण या मोइसैनाइट हीरे खरीदे और आधिकारिक रसीदें प्राप्त कीं। प्रत्येक निवेशक के लिए एक डिजिटल खाता और अद्वितीय ग्राहक आईडी बनाई गई। 6% का साप्ताहिक रिटर्न देने का वादा किया गया, जो 52 सप्ताह में निवेश मूल्य को तीन गुना कर देता है।

सर्वेश सुर्वे, एक स्थानीय निवासी, जिसके पास कोई पूर्व व्यावसायिक साख नहीं थी, को विदेशी उद्यम को स्थानीय चेहरा प्रदान करने के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए सुर्वे के डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया, जबकि जॉन कार्टर और विक्टोरिया कोवलेंको ने छाया से संचालन को नियंत्रित किया। तान्या कैसातोवा, एक उज़्बेक नागरिक, स्टोर का प्रबंधन करती थी, और वैलेंटिना कुमार, एक रूसी नागरिक, जो एक भारतीय से विवाहित थी, खुदरा संचालन की देखरेख करती थी।एफपीजे शॉर्ट्स

पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया कि सुर्वे को बड़ी साजिश के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे बलि का बकरा बनाया गया। वादा किए गए 52-सप्ताह की अवधि को पूरा करने से पहले, टोरेस ने तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए दिसंबर 2024 में भुगतान रोक दिया। 1 जनवरी, 2025 को कंपनी ने अचानक अपने शोरूम बंद कर दिए।

जब 6 जनवरी को गुस्साए निवेशक दादर कार्यालय के बाहर एकत्र हुए, तो तान्या और वैलेंटिना का शिवाजी पार्क पुलिस ने सामना किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। सुर्वे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच से अनुमान है कि जारी किए गए उच्चतम ग्राहक आईडी नंबरों के आधार पर 1.25 लाख से अधिक निवेशकों को धोखा दिया गया था। कुल धोखाधड़ी की राशि ₹1,000 करोड़ से अधिक हो सकती है। शिवाजी पार्क, एपीएमसी (नवी मुंबई) और मीरा रोड के पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराने वाले निवेशकों की लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें से कई एफआईआर केवल दो दिनों में दर्ज की गईं।

अधिकारी अब कार्टर और कोवलेंको को पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। इस बीच, EOW ने निवेशकों से मामले को मजबूत करने के लिए शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है।