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Friday,14-March-2025
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महादेव सट्टेबाजी मामला: ईडी ने अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट संचालन से जुड़ी 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसकी रायपुर क्षेत्रीय इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी मामले के संबंध में 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। 5 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया यह आदेश सिंडिकेट के अवैध वित्तीय संचालन पर ईडी की कार्रवाई में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

ईडी के बयान के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में मॉरीशस स्थित कंपनी मेसर्स तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड के माध्यम से एक आरोपी हरि शंकर टिबरेवाल से जुड़े निवेश शामिल हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से किए गए ये निवेश सट्टेबाजी संचालन को सुविधाजनक बनाने वाले व्यापक वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा हैं। इन निवेशों के अलावा, सिंडिकेट के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों से संबंधित छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित कई अचल संपत्तियां भी जब्त की गई हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक नामक एक बड़ा सिंडिकेट अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा है। सिंडिकेट के कामों में नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करना, यूजर आईडी बनाना और बेनामी बैंक खातों के जटिल जाल के माध्यम से धन शोधन करना शामिल है, जिससे अवैध धन को ट्रैक करने के प्रयास और भी जटिल हो जाते हैं।

अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने 19.36 करोड़ रुपये की नकदी और 16.68 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुओं सहित संपत्तियों को जब्त और फ्रीज किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक बैलेंस और प्रतिभूतियों जैसी चल संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया है, जिनकी कुल कीमत 1,729.17 करोड़ रुपये है। मामले में पहले, दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए गए थे, जिसमें 142.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। कुल मिलाकर, ईडी ने लगभग 2,295.61 करोड़ रुपये की अपराध आय को जब्त, फ्रीज या अटैच किया है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ईडी जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि सट्टेबाजी के कारोबार से उत्पन्न होने वाले बड़े पैमाने पर धन को नकली कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जा रहा था। कई आरोपियों और फरार सहयोगियों द्वारा संचालित इन कंपनियों का कथित तौर पर 29 फरवरी, 2024 तक 423 करोड़ रुपये को स्टॉक पोर्टफोलियो में बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पेशेवर एंट्री ऑपरेटरों ने इन फंडों में हेरफेर करने में मदद की, उन्हें गैर-सूचीबद्ध इक्विटी डीलिंग के माध्यम से वैध लेनदेन में बदल दिया, जिससे पैसे की अवैध उत्पत्ति छिप गई।

अब तक ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और रायपुर में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष चार अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। जांच जारी है, और अधिक गिरफ्तारियां और जब्ती की उम्मीद है क्योंकि वित्तीय जांच अधिकारी सिंडिकेट के संचालन को खत्म करने और अवैध आय को पुनर्प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं।

अपराध

स्वर्गेट बस बलात्कार मामला: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, ‘4 अधिकारी निलंबित, 22 सुरक्षा गार्डों का तबादला’

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मुंबई: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि ठाणे के स्वारगेट बस स्टेशन पर एक महिला पर हमले की घटना के बाद चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और 22 सुरक्षा गार्डों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

सरनाईक ने बताया कि घटना कुछ दिन पहले स्वारगेट बस स्टेशन पर शिवशाही एसटी बस के अंदर हुई थी। पीड़िता ने स्वारगेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को जांच के आदेश दिए गए।

जांच रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ डिपो प्रबंधक जयेश पाटिल, जूनियर डिपो प्रबंधक पल्लवी पाटिल, सहायक यातायात निरीक्षक सुनील येले और सहायक यातायात अधीक्षक मोहिनी धागे को यात्री सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, स्वर्गेट पर तैनात 22 सुरक्षा गार्डों का तबादला कर दिया गया है।

मंत्री ने चेतावनी दी कि भविष्य में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की चूक होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अंतरराष्ट्रीय

दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर अपराध केंद्रों में फंसे 266 भारतीयों की स्वदेश वापसी

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नई दिल्ली, 12 मार्च। दक्षिण पूर्व एशिया में साइबर अपराध केंद्रों से रिहा किए गए 266 भारतीय नागरिक स्वदेश वापस आ गए हैं। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक विमान में ये लोग भारत लौटे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा, “भारत सरकार ने कल एक आईएएफ विमान द्वारा 266 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की, जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में साइबर अपराध केंद्रों से रिहा किया गया था।”

मंत्रालय ने भारतीय दूतावासों के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, जिन्होंने प्रभावित व्यक्तियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ मिलकर काम किया।

इससे पहले सोमवार को 283 भारतीयों को म्यांमार से वापस लाया गया। इन लोगों को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में नौकरी के फर्जी ऑफर के नाम पर बहला-फुसलाकर ले जाया गया। बाद में इन्हें म्यांमार-थाईलैंड सीमा से लगे क्षेत्रों में संचालित घोटाला केंद्रों में साइबर अपराध और धोखाधड़ी की अन्य गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में म्यांमार और थाईलैंड में भारतीय दूतावासों के अथक प्रयासों पर जोर दिया गया, जिन्होंने फंसे हुए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया।

सोमवार को विशेष भारतीय वायुसेना के विमान ने थाईलैंड के माई सोत से 283 नागरिकों को लेकर उड़ान भरी। यह इस क्षेत्र में मानव तस्करी और साइबर अपराध रैकेट के खिलाफ भारत की चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अपनी सलाह दोहराते हुए, विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। मंत्रालय ने विदेश में भारतीय मिशनों के जरिए विदेशी नियोक्ताओं की साख को सत्यापित करने और विदेशी नौकरी के अवसरों को स्वीकार करने से पहले भर्ती एजेंटों और कंपनियों की पूरी तरह से जांच करने के महत्व पर जोर दिया।

भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों को अज्ञात स्रोतों से आने वाले अनचाहे नौकरी के प्रस्तावों के खतरों के बारे में बार-बार आगाह किया है, क्योंकि इनमें से कई मामलों में व्यक्तियों का शोषण हुआ है और उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है।

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अपराध

मुंबई वनराई बच्चे के अपहरण का रहस्य सुलझा, 4 गिरफ्तार, आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी की खातिर बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने डेढ़ महीने के बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मुंबई की विनराई पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तारी मालोनी इलाके से हुई, जिसमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। डेढ़ महीने के बच्चे का अपहरण कर उसे पांच लाख रुपये में बेचने की योजना थी। 2 मार्च को सुबह 4 बजे मुंबई के गोरेगांव इलाके के विनराई पुलिस स्टेशन की सीमा में एक बस स्टॉप पर खेलते समय डेढ़ महीने का बच्चा अचानक गायब हो गया।

विनराई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और डीसीपी जोन 12 स्मिता पाटिल के नेतृत्व में पुलिस की छह टीमें बनाई गईं। पुलिस ने करीब 11 हजार ऑटो रिक्शा की तलाशी ली, जिसमें एक पीले रंग का रिक्शा संदिग्ध मिला, जो मालोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस ने जब ऑटो रिक्शा की जांच की तो पता चला कि रिक्शा चालक के घर एक छोटा बच्चा आया था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी राजू मोरे था।

उसकी दो पत्नियाँ हैं, जिनमें से पहली का नाम मंगल मोरे है और दूसरी का नाम फातिमा शेख है। मंगल मोरे के कोई संतान नहीं है और यहाँ उसका कोई बच्चा भी नहीं था। उसकी पत्नी एक बच्चा गोद लेना चाहती थी। बच्चा गोद लेने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए राजू ने सड़क पर बच्चा चुराने की योजना बनाई। आरोपी राजू मोरे की पत्नी फातिमा शेख ने चोरी हुए बच्चे को 5 लाख रुपये में देने का वादा किया था, जिसके बाद आरोपी राजू मोरे ने चोरी करने से पहले 3 दिनों तक विनराई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बच्चे का निरीक्षण किया। फिर बच्चा चोरी हो गया। आराम कर रहे परिवार ने ऑटोरिक्शा से बच्चे को चुरा लिया और आरोपी फरार हो गया।

पीड़ित परिवार गुजरात का है और रमजान के दौरान खिलौने और गुब्बारे बेचने के लिए मुंबई आया था और चोरी की घटना के वक्त ढाई महीने का बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था।

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