अपराध
284 करोड़ रुपये की नकदी बरामद होने के बाद इत्र कारोबारी गिरफ्तार
कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी के आरोप में रविवार रात गिरफ्तार किया गया।
जैन ने हाल ही में तब सुर्खियां बटोरी थीं जब उनके परिसरों पर छापेमारी की तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसमें अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीनों से नोटों के ढेर गिनते हुए दिखाया गया था। उसके कानपुर और कन्नौज स्थित घर से 284 करोड़ रुपये नकद बरामद किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) अहमदाबाद ने इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के कारखाने और आवास से 10 करोड़ रुपये अधिक नकद बरामद किए है, जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के ओडोकेम उद्योग के प्रमोटर हैं।
सूत्रों ने बताया कि जैन की फैक्ट्री से बेहिसाब चंदन का तेल, करोड़ों का इत्र भी जब्त किया गया है।
एक ट्रांसपोर्टर के स्वामित्व वाले कार्यालयों और गोदामों पर भी छापे मारे गए, जिसके बाद कार्रवाई पीयूष जैन के परिसर में स्थानांतरित हो गई।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के इतिहास में यह सबसे बड़ी वसूली है।
डीजीजीआई सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को शुरू हुई तलाशी में जैन के कानपुर स्थित आनंदनगर स्थित घर से 177 करोड़ रुपये और उनके कन्नौज स्थित घर से 107 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई।
50 कर अधिकारियों की एक टीम, जिसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात (अहमदाबाद) की इकाइयां शामिल थीं, तलाशी अभियान में शामिल थीं।
जांच से जुड़े सूत्रों ने कहा कि जैन को एक सुरक्षित घर में ले जाया गया और कई घंटों तक पूछताछ की गई। उससे कई सवाल किए गए लेकिन वह जांचकतार्ओं को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं था।
जैन को कर चोरी और फर्जी फर्मों के नाम पर कई चालान बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान जैन ने दावा किया कि उनके घरों से बरामद 284 करोड़ रुपये नकद उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए 400 किलो सोना बेचने के बाद जमा किए गए पैसे है।
अधिकारी के अनुसार, सोना बेचने का कारण पूछने पर व्यापारी ने कहा कि उसे व्यापार में निवेश के लिए नकदी की आवश्यकता थी। डीजीजीआई अधिकारी ने कहा कि पीयूष ने कहा कि वह पिछले कई सालों से छोटे ज्वैलर्स को बैचों में सोना बेच रहा है।
इस बीच, उसके दावों की सच्चाई की जांच के लिए जांच अधिकारी कन्नौज में उसके पुश्तैनी छिपैती घर की तिजोरियां और दीवारें तोड़ने में लगे हैं। एजेंसियों ने कन्नौज स्थित आवास से 250 किलो चांदी और 25 किलो सोना भी बरामद किया है।
आईटी विभाग के सूत्रों ने बताया कि कारोबारी के घर और फैक्ट्री के अंदर 36 लोग हैं, जिनमें जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स के अधिकारी भी शामिल हैं।
वहां ‘चंदन’ तेल के नौ ड्रम भी मिले हैं और गत्ते के बक्सों से 2,000 रुपये के नोटों के बंडल बरामद किए गए हैं। कारोबारी के घर से नोट गिनने की मशीन भी मिली है।
इस बीच पीयूष के कन्नौज स्थित आवास में एक तहखाना भी मिला है। जांच दल ने पीयूष जैन के घर की दीवारों में कुछ और गुप्त लॉकरों की भी आशंका व्यक्त की है। इनका पता लगाने के लिए लखनऊ से आर्टेक्ट और विशेषज्ञों की एक टीम बुलाई गई है।
तलाशी के दौरान अधिकारियों को कुछ डायरी और बिल भी मिले।
अपराध
मुंबई: शेयर बाजार में भारी मुनाफे का वादा कर साइबर जालसाजों ने सेवानिवृत्त जहाज कप्तान से 11.16 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की
मुंबई: मुंबई के कोलाबा इलाके में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर जालसाजों ने शेयर बाजार में भारी मुनाफे का वादा करके एक सेवानिवृत्त जहाज कप्तान से 11.16 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। धोखाधड़ी का एहसास होने पर, शिकायतकर्ता ने दक्षिण क्षेत्रीय साइबर सेल में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जो वर्तमान में मामले की जांच कर रहा है।
पीड़िता को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया
दक्षिण क्षेत्रीय साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित, 75 वर्षीय जक्शीस कोसा वाडिया, एक सेवानिवृत्त जहाज कप्तान जो 1985 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनको 19 अगस्त 2024 को “मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट क्लब 17” नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था।
समूह ने शेयर बाजार में निवेश के बारे में जानकारी साझा की, जिससे धीरे-धीरे वाडिया का भरोसा जीत लिया गया। बाद में उन्हें एक लिंक भेजा गया जिससे मोतीलाल ओसवाल ओटीसी के नाम से एक खाता खोला गया। इसके बाद, अनन्या स्मिथ नाम की एक महिला ने उनसे संपर्क किया और निवेश के बारे में मार्गदर्शन दिया।
उसकी सलाह पर अमल करते हुए वाडिया ने निवेश के लिए 22 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 11,16,61,161 रुपये ट्रांसफर कर दिए। साइबर जालसाजों द्वारा बनाए गए ऐप पर उन्हें काफी मुनाफा दिखाया गया। हालांकि, जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, तो अनन्या ने 20% टैक्स भुगतान की मांग की। इससे वाडिया को शक हुआ और उन्होंने मोतीलाल ओसवाल कंपनी से संपर्क किया, जहां उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर सेल आगे की जांच कर रही है।
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बादशाह चंडीगढ़ क्लब ब्लास्ट: लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बरार ने ली जिम्मेदारी; फेसबुक पोस्ट वायरल
लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के सदस्य गैंगस्टर गोल्डी बरार ने चंडीगढ़ में रैपर-गायक बादशाह के क्लब में हुए धमाके की जिम्मेदारी ली है। सोमवार रात (25 नवंबर) को सेक्टर 26 में क्लबों के बाहर दो धमाके हुए। इस घटना ने संभावित जबरन वसूली के प्रयास की चिंता जताई है। यह घटना सेविले बार और लाउंज और डी’ऑरा क्लब के पास हुई। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति को क्लबों के बाहर संदिग्ध कच्चे बम फेंकते हुए और फिर इलाके से भागते हुए देखा जा सकता है।
अब, एक फेसबुक पोस्ट में गोल्डी बरार ने पुष्टि की है कि विस्फोट के पीछे उसका गिरोह था।
जिम्मेदारी लेते हुए उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उसके गिरोह के सदस्यों ने क्लब मालिकों को ‘सुरक्षा राशि’ के लिए फोन किया था, हालांकि, उन्होंने उनकी कॉल को नजरअंदाज कर दिया।
उन्होंने कहा कि यह हमला उन्हें धमकाने और चेतावनी देने के लिए किया गया था।
अपराध
चंडीगढ़: रैपर बादशाह के सेक्टर 26 स्थित क्लब पर देसी बम फेंके गए, 2 धमाके की खबर; तस्वीरें सामने आईं
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां मंगलवार सुबह सेक्टर 26 में दो क्लब के पास दो शक्तिशाली धमाके हुए। यह घटना उन जगहों में से एक है, जहां यह धमाका हुआ। यह मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह का सेविले बार और लाउंज है। इसके अलावा यह एक और मशहूर जगह है, जिसका नाम है द डेओरा क्लब।
प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हमले में देसी बमों का इस्तेमाल किया गया था। सौभाग्य से, कोई हताहत नहीं हुआ। विस्फोट सुबह 4 बजे के आसपास हुए जब दो व्यक्ति बाइक पर आए और घटनास्थल से भागने से पहले क्लब के पास बम फेंके।
विस्फोटों से क्लब की खिड़कियों के शीशे टूट गए और फोरेंसिक विशेषज्ञों सहित पुलिस की टीमें जांच करने के लिए मौके पर पहुंचीं। हालांकि, अधिकारियों ने घटना के बारे में कोई बयान देने से परहेज किया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली रिपोर्ट में देसी बमों के इस्तेमाल की पुष्टि की गई है, लेकिन आगे की जानकारी नहीं दी गई है।
पंजाब में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बम फेंका गया
एक अलग लेकिन उतनी ही भयावह घटना में, पंजाब के मानसा जिले में एक पेट्रोल पंप पर विस्फोट हुआ, जिसके बाद जबरन वसूली का प्रयास किया गया। यह विस्फोट 27 अक्टूबर को रात करीब 1 बजे पेट्रोल स्टेशन के पास एक नाले में हुआ। विस्फोट पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और पेट्रोल पंप के मालिक खुशविंदर सिंह को उनके कर्मचारियों ने इसकी जानकारी दी।
इसके तुरंत बाद सिंह को एक विदेशी नंबर से एक व्हाट्सएप संदेश और एक मिस्ड कॉल आया। संदेश में विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए 5 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, साथ ही धमकी दी गई थी कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो और नुकसान पहुंचाया जाएगा।
पेट्रोल पंप मालिक को भेजा गया धमकी भरा संदेश
प्रेषक ने चेतावनी दी कि यदि भुगतान नहीं किया गया, तो सिंह के परिवार के घर को अगला निशाना बनाया जाएगा। संदेश में शुरुआती विस्फोट को ‘सिर्फ एक ट्रेलर’ बताया गया और उल्लेख किया गया कि एक ग्रेनेड का इस्तेमाल चेतावनी के तौर पर किया गया था। सिंह ने धमकियों का विवरण देते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई, और पुलिस ने आपराधिक धमकी और जबरन वसूली से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत।
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