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Monday,04-August-2025
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फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर शिनहान बैंक से 68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को 5 साल की सजा

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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिनहान बैंक से 68.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आरडी चव्हाण ने उत्तर प्रदेश निवासी 38 वर्षीय रजा सैयद नवाज नकवी उर्फ ​​संतोषकुमार सीताराम प्रसाद और नई दिल्ली निवासी 41 वर्षीय वरुण राणा उर्फ ​​संतोषकुमार प्रसाद उर्फ ​​जुगेंद्रसिंह मामराज सिंह को दोषी करार दिया है। जबकि तीसरे आरोपी हिमाचल प्रदेश निवासी 32 वर्षीय सुमित वर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि दो अन्य आरोपी अनुज कुमार चांद उर्फ ​​रत्नेश और सुनीता हरेराम देवी फरार रहे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला पहले एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 30 दिसंबर, 2020 को शिनहान बैंक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि दो फर्मों आईडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लिकस ट्रेडेक्स प्राइवेट ने क्रमशः मुंबई और दिल्ली शाखा में उनके बैंक के साथ खाते खोले हैं। नकवी ने आईडी टेक्नोलॉजीज के निदेशक संतोष कुमार के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राणा ने खाता खोलने के लिए लिकस ट्रेडेक्स के निदेशक जुगेंद्र सिंह के रूप में प्रतिनिधित्व किया।

नवंबर 2020 में, बैंक को ओडिशा पुलिस के साइबर सेल से चिट फंड धोखाधड़ी मामले के बारे में एक नोटिस मिला। नोटिस के बाद एक आंतरिक जांच में पता चला कि दो फर्मों द्वारा खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ जाली थे। आगे की जांच में पाया गया कि उच्च मूल्य के घरेलू लेनदेन फर्मों के प्रोफाइल के साथ असंगत थे, जिसके कारण बैंक ने मामले की सूचना RBI और मुंबई पुलिस को दी।

जांच एजेंसियों ने उस समय करीब 93 खातों को फ्रीज कर दिया था, जिनका इस्तेमाल धन जमा करने और उसे इन दोनों फर्मों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।

सरकारी वकील पीएस पाटिल ने बैंक अधिकारियों और उन लोगों सहित 22 गवाहों से पूछताछ की जिनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल खाते खोलने के लिए किया गया था।

महाराष्ट्र

ऑटो चालक ने काशेली खाड़ी में छलांग लगाई, अंधेरे के कारण 10 घंटे बाद तलाशी अभियान रोका गया

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ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल (टीडीआरएफ) ने रविवार सुबह भिवंडी के काशेली नाले में एक 53 वर्षीय व्यक्ति के कथित तौर पर कूदने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। यह घटना नारपोली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई।

लगभग आठ से दस घंटे तक चले तलाशी अभियान के बावजूद, उस व्यक्ति का पता नहीं चल सका। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंधेरे के कारण अंततः अभियान रोक दिया गया।

ठाणे पुलिस के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति पुल से खाड़ी में कूद गया है। सूचना के बाद, एक दमकल गाड़ी, एक बचाव नाव और एक सहायता बस के साथ टीडीआरएफ की एक टीम घटनास्थल पर भेजी गई।

मृतक की पहचान राजेशकुमार कैलाशनाथ दुबे के रूप में हुई है, जो ठाणे के काजुवाड़ी इलाके के चौधरी चॉल में रहने वाला एक ऑटो-रिक्शा चालक है। पुलिस ने पुष्टि की है कि वह खाड़ी में कूद गया था।

इस तलाशी अभियान में ठाणे पुलिस, नारपोली पुलिस स्टेशन, भिवंडी अग्निशमन विभाग, ठाणे अग्निशमन विभाग और टीडीआरएफ के कर्मचारी शामिल थे। टीमों ने दिन भर पानी में तलाशी के लिए नावों और बचाव उपकरणों का इस्तेमाल किया।

नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कदबाने ने कहा: “प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि घरेलू विवाद के कारण उसने यह कठोर कदम उठाया होगा।”

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महाराष्ट्र

अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तस्कर को एनसीबी मामले में 15 साल की सज़ा और जुर्माना।

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक मापुमा जोसेफ लिमाऊ को मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से भारत में तस्करी की गई 3.980 किलोग्राम हेरोइन रखने के आरोप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। उसे 15 साल के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई जोनल यूनिट ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया और 12 अप्रैल, 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई पर आरोपी को गिरफ्तार किया। हेरोइन उसके चेक-इन सामान के बदले हुए डिब्बे में छिपी हुई मिली थी। जाँच में दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया स्थित संचालकों वाले एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट से संबंध का पता चला है।

यह सजा स्पष्ट रूप से बरामदगी, हेरोइन के फोरेंसिक सत्यापन और गवाहों के बयानों पर आधारित है। यह भारत में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के सदस्यों पर मुकदमा चलाने के लिए एनसीबी के अथक प्रयासों का उदाहरण है।

मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए, एनसीबी नागरिकों का सहयोग चाहता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा कर सकता है।

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महाराष्ट्र

जमील मर्चेंट ने ईशनिंदा के लिए घृणित यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, मुंबई पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की

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मुंबई: सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने देश में ईशनिंदा और इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी लिखित शिकायत में जमील मर्चेंट ने कहा है कि पाँच यूट्यूबर और सोशल मीडिया कार्यकर्ता सस्ती प्रसिद्धि पाकर विवादास्पद और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करके दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश में शामिल हैं। साथ ही, इन वीडियो से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है और ईशनिंदा की गई है। ऐसे में इन पाँचों यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने नफ़रत भरे भाषणों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक ठाकुर, दास चौधरी, डॉ. प्रकाश सिंह, गुरु और अमित सिंह राठौर सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी और पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार और भड़काऊ बयान देकर समाज में नफ़रत फैला रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर हैं जो ख़ुद को एक ख़ास समुदाय का नेता बताकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।

जमील मर्चेंट ने उन लोगों की इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर की है जो ऐसे भाषणों के ज़रिए दो समुदायों के बीच नफ़रत फैला रहे हैं। शिकायत में मांग की गई है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तुरंत एफ़आईआर दर्ज की जाए। मर्चेंट ने पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार संगठनों से भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने वाली मेटा को भी इस संबंध में लिखित शिकायत देकर उनकी आईडी बंद करने को कहा गया है। जमील मर्चेंट ने इससे पहले नफ़रत भरे भाषणों के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और भड़काऊ भाषणों के मामले में जमील मर्चेंट ने याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख़्त आदेश जारी किए थे और संस्थाओं व सरकारों को भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने और ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए थे जो नफ़रत दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और एक वर्ग को निशाना बनाते हैं। जमील मर्चेंट उन पाँच याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अभी फ़ैसला आना बाकी है।

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