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Friday,10-April-2026
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ईडी ने ₹1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता जयंत पाटिल से जुड़े परिसरों की तलाशी ली

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक दशक पुरानी लगभग 1,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सांगली में राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड (आरएसबीएल) के कार्यालय सहित पश्चिमी महाराष्ट्र में 14 परिसरों की तलाशी ली। ईडी को संदेह है कि राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल इस मामले से जुड़े हुए हैं। खोजों से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के लिंक का पता चला, जिसने कथित तौर पर फर्जी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से वैध धन को नाजायज नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता की थी। जांच में असूचित नकदी निकासी और जाली दस्तावेजों के उपयोग के मामले भी उजागर हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी की जांच मुख्य रूप से अघोषित खर्चों और रिश्वत भुगतान को कवर करने के लिए वैध धन को नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता करने वाले एक सीए पर केंद्रित है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, इसमें शामिल संदिग्ध कंपनियों में प्रमुख स्थानीय व्यवसाय भी शामिल थे। सीए ने कथित तौर पर कई फर्जी कंपनियों का संचालन किया, उनका उपयोग बैंक खाते खोलने और जाली दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सुविधा के लिए किया। जांच से पता चला कि आरएसबीएल, राजारामबापु सहकारी बैंक, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने में शामिल था। ईडी ने पाया कि बैंक में नकली नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेजों का उपयोग करके कई खाते खोले गए थे। फिर झूठे बहानों के तहत इन खातों में पर्याप्त रकम हस्तांतरित की गई, इसके बाद नकद निकासी की गई, जिसकी अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई। राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। हालाँकि, उन्होंने ईडी की तलाशी और चल रही जांच के संबंध में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। तीन साल पुराना मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2011 में वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उत्पन्न हुआ था। एफआईआर मूल्य वर्धित कर के फर्जी दावों से संबंधित थी। संबंधित सीए ने कथित तौर पर कंपनियों को फर्जी बिल और चालान जारी किए, जिसमें कच्चे माल की गलत बिक्री दिखाई गई। इसके बाद कंपनियां रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए आरएसबीएल में शेल कंपनी खातों में फंड ट्रांसफर करेंगी। अपना कमीशन काटने के बाद सीए कंपनियों को पैसा नकद लौटा देता था। विशेष रूप से, 30 करोड़ रुपये की पर्याप्त नकद निकासी को अत्यधिक संदिग्ध और नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना गया था। अपने निष्कर्षों के आधार पर, ईडी को संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक प्रबंधन की संलिप्तता का संदेह है। नतीजतन, एजेंसी ने और सबूत जुटाने के लिए बैंक परिसर की तलाशी लेने का फैसला किया। प्रारंभ में, बैंक को 2011 के पुलिस मामले में आरोपी पक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन ईडी की जांच के दौरान, फर्जी कंपनी खाते खोलने और संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक की भूमिका का संकेत देने वाले सबूत सामने आए।

अपराध

अशोक खरात की जांच में अहम बातें… जांच सही दिशा में चल रही है, सोशल मीडिया पर इसे वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई, 2 एफ आई आर, 6 गिरफ्तार: एस आई टी

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मुंबई के धोखेबाज अशोक खराट की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे होने के बाद, महाराष्ट्र स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के आईपीएस ऑफिसर तेजस्वी सातपुते ने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि खराट के कोऑर्डिनेटर, सहयोगी और हेल्पर से पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही, सातपुते ने अब तक जांच में काफी तरक्की का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्ड और वीडियो समेत डॉक्यूमेंट्स लीक करने और बताने वालों की भी जांच चल रही है। सातपुते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट वाले वीडियो वायरल करके पीड़ितों को बदनाम करने वालों के खिलाफ दो केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें छह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने न्यूज चैनल से पीड़ितों की पहचान न बताने की अपील की। एसआईटी ने ऐसे 4,000 से ज्यादा वीडियो डिलीट भी कर दिए हैं। इसके साथ ही, पीड़ितों के खिलाफ बार-बार वीडियो जारी करने वालों के 441 वीडियो डिलीट करके दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये वीडियो कई बार पोस्ट किए गए थे, इसलिए केस दर्ज किया गया है। इसलिए, एसआईटी चीफ तेजस्वी सतपुते ने अपील की है कि इस केस से जुड़े विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन ऑर्डर का भी ज़िक्र किया, जिसमें पीड़ितों और आरोपियों की पहचान सीक्रेट रखने का आदेश दिया गया है।

इसके साथ ही, पीड़ितों की पहचान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एक सेंसिटिव मामला है और महिलाओं से जुड़ा है। इसमें अशोक खरात ने भोली-भाली महिलाओं की मान्यताओं का फ़ायदा उठाया। उसने अंधविश्वास से पीड़ित महिलाओं को खुद को देवी-देवताओं का अवतार बताकर उनका यौन शोषण किया। इस केस में 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पीड़ितों से पूछताछ भी की गई है। एसआईटी ने अशोक खरात के ख़िलाफ़ कई ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए हैं और उसके ख़िलाफ़ 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फ़ाइल करनी है। उन्होंने कहा कि ईडी ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, एसआईटी ईडी के साथ सहयोग करेगी और जॉइंट जांच की जाएगी। पहले केस में अशोक खरात को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वह दूसरे केस में रिमांड पर है, जिसमें यौन शोषण के 8 केस और धोखाधड़ी का एक केस शामिल है। इनकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। इसके साथ ही एसआईटी अशोक खरात के कॉन्टैक्ट्स से भी पूछताछ कर रही है। रिकॉर्ड लीक करने वालों के बारे में भी जांच चल रही है।

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अपराध

मुंबई: 84 लाख रुपये से ज़्यादा का चोरी का सामान असली मालिकों को सौंपा गया, डीसीपी की पहल पर चार महीने के अंदर चोरी का सामान बांटा गया

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मुंबई पुलिस ने चोरी के अलग-अलग मामलों में ज़ब्त किए गए चोरी के सामान और मोबाइल फ़ोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। ज़ोन 8 के तहत आने वाले निर्मल नगर, बीकेसी, वकोला, खेरवाड़ी, विले पार्ले, सहार पुलिस स्टेशनों से चोरी के सामान बरामद करने के बाद, पुलिस ने आज 84 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत के मोबाइल फ़ोन, चोरी की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां उनके असली मालिकों को लौटा दीं। डीसीपी ज़ोन 8 मनीष कलवानिया ने बताया कि पुलिस ऐसे प्रोग्राम करती रहती है जिसमें चोरी का सामान बांटा जाता है और यह सामान उनके असली मालिकों को सौंप दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हर चार महीने में उनका सामान असली मालिकों को लौटा दिया जाता है। इसमें ज़्यादातर चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद होने के बाद, नागरिकों और पीड़ितों की खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने सामान को लेकर उम्मीद और उम्मीद छोड़ दी थी। आज 277 चोरी हुए मोबाइल फ़ोन भी लौटाए गए हैं। ये मोबाइल फ़ोन टेक्निकल जांच के बाद बरामद किए गए, साथ ही गाड़ियां और चोरी का सामान भी लौटा दिया गया।

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मुंबई एटीएस की बड़ी कार्रवाई: खैर वुड तस्करी मामले में आकिब नाचन समेत दो गिरफ्तार

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मुंबई, 3 अप्रैल : मुंबई एटीएस ने खैर वुड की तस्करी से जुड़े एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी आईएसआईएस से जुड़े साकिब नाचन का बेटा आकिब नाचन शामिल है।

मुंबई एटीएस ने जानकारी दी कि अवैध तस्करी के मामले में दो आरोपियों की 29 मार्च को गिरफ्तारी की गई। इनमें एक आकिब नाचन और दूसरे आरोपी की पहचान साहिल चिखलेकर के रूप में की गई। दोनों आरोपियों को एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया और आगे की जांच के लिए 6 अप्रैल तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया।

यह मामला 24 जुलाई 2025 को मुंबई के एटीएस कालाचौकी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इनमें चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, संदिग्ध संपत्ति रखने और अन्य संबंधित अपराधों से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारियां एक ऐसे तस्करी नेटवर्क की चल रही जांच का हिस्सा हैं, जिसके तार कथित तौर पर आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां इस मामले के तार टेरर फंडिंग से जुड़े होने की भी जांच कर रही हैं। ऐसा इसलिए कि आकिब नाचन के पिता साकिब नाचन पर आईएसआईएस का ऑपरेटिव होने का आरोप था। हालांकि, साकिब नाचन की मौत हो चुकी है।

जांच एजेंसियों को शक है कि इस तस्करी रैकेट से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल देश-विरोधी गतिविधियों में किया गया हो सकता है। एजेंसियां खैरी वुड तस्करी मामले और संदिग्ध टेरर फंडिंग नेटवर्क के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं, जिसमें वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंध भी शामिल हैं।

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