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मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी 2,565.90 करोड़ रुपये की जब्त संपत्तियों को भुनाएगा: विशेष पीएमएलए अदालत का निर्देश

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मुंबई: मुंबई में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा जारी आदेश के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में कुर्क या जब्त की गई 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा, एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सहित वित्तीय संस्थानों को धन की वसूली और परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग करने में सहायता करना है।

अदालत का यह फैसला पीड़ित बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर एक आवेदन के बाद आया है, जिसे ईडी ने भी समर्थन दिया है। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियों का हस्तांतरण शुरू हो गया है, जिसमें 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि मुंबई में स्थित उच्च-मूल्य वाले फ्लैट और अंधेरी (पूर्व) के सीप्ज़ ​​में स्थित दो कारखाने और गोदाम परिसर, जिन्हें अब चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दिया गया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त संपत्तियों की वापसी जारी है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इस घोटाले के कारण पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए लोन को भी नहीं चुकाया।

अपनी जांच के तहत ईडी ने भारत भर में 136 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली, जिसके बाद चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी 597.75 करोड़ रुपये की क़ीमत की क़ीमती चीज़ें और आभूषण ज़ब्त किए गए। भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियों, वाहनों, बैंक खातों, फ़ैक्ट्रियों, कंपनी के शेयरों और आभूषणों समेत 1968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी ज़ब्त की गई।

मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 14,000 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिस पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चोकसी पर भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया है। सह-आरोपी नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह प्रत्यर्पण की कार्यवाही से गुजर रहा है।

चोकसी ने 2017 में एक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की, जिससे उसे गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने में मदद मिली। 2018 में, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर पीएनबी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

चोकसी ने विशेष अदालत की सुनवाई में दावा किया कि वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण भारत वापस नहीं आ सकता। उसने अभियोजन से बचने के लिए भागने से इनकार किया, और कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे वह आरोपों का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता। उसका मामला जटिल है, क्योंकि वह प्रत्यर्पण के संबंध में विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। जबकि एंटीगुआ ने उसे कुछ सुरक्षा प्रदान की है, चोकसी की कानूनी टीम उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, इस दावे के आधार पर कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, उसकी स्थिति अभी भी एक भगोड़े की है, जो चल रही कानूनी जांच के तहत एंटीगुआ में रह रहा है।

पीड़ित बैंकों के लिए धन की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी और बैंकों ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट में सहमति आवेदन दायर किया। 10 सितंबर, 2024 के अपने आदेश में, अदालत ने ईडी को गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों के साथ समन्वय में संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। इन नीलामियों से प्राप्त आय का उपयोग कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए किया जाएगा। उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री की आय पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

पुनर्स्थापन प्रक्रिया के तहत, मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट में खेनी टॉवर स्थित फ्लैटों सहित छह संपत्तियों को बहाल किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 27 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, SEEPZ में दो महत्वपूर्ण संपत्तियां, जिनमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिनका मूल्य 98.03 करोड़ रुपये है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार शेष संपत्तियां परिसमापक और बैंकों को हस्तांतरित की जा रही हैं।

अपराध

लाल किला आतंकी हमला: दोषी अशफाक की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली, 22 जनवरी : 2000 के बहुचर्चित लाल किला आतंकी हमले में दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक से जुड़े मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

हालांकि इससे पहले उसकी पुनर्विचार याचिका और क्यूरेटिव याचिका दोनों ही खारिज हो चुकी थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य हालिया फैसले के चलते अशफाक को एक बार फिर सुनवाई का मौका मिला है।

अशफाक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी और पाकिस्तानी नागरिक है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे लाल किला हमले के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसने सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी लगाई थी, लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली थी।

22 दिसंबर 2000 को लश्कर-ए-तैयबा के छह आतंकियों ने दिल्ली के लाल किले में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में कुल तीन लोगों की मौत हुई थी। इनमें एक संतरी और राजपूताना राइफल्स के दो जवान शामिल थे। राइफलमैन उमा शंकर मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि नायक अशोक कुमार ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इसके अलावा इस हमले में अब्दुल्ला ठाकुर नाम के एक नागरिक की भी जान चली गई थी।

26 दिसंबर 2000 को दिल्ली पुलिस ने अशफाक और उसकी पत्नी रहमाना यूसुफ को जामिया नगर इलाके से गिरफ्तार किया था। साल 2001 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें अशफाक समेत कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया। बाद में आठ आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जबकि तीन आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके थे। इसके बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला।

लंबी सुनवाई के बाद साल 2005 में ट्रायल कोर्ट ने अशफाक समेत सात आरोपियों को दोषी ठहराया। अशफाक को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि उसकी पत्नी रहमाना को सात साल की कैद दी गई। वहीं नाजिर अहमद कासिद और फारूक अहमद कासिद को उम्रकैद की सजा मिली। अन्य तीन दोषियों बाबर मोहसिन, सदाकत अली और मतलूब आलम को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई।

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महाराष्ट्र: बीड में कक्षा 9 के एक छात्र ने बाहर खेलने की अनुमति न मिलने पर आत्महत्या कर ली।

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बीड: पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के बीड जिले में एक 15 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी मां ने उसे अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए बाहर जाने से मना कर दिया था।

यह घटना रविवार को कैज इलाके में घटी।

कक्षा 9 के छात्र उस लड़के का एक दोस्त रविवार को सुबह करीब 10 बजे उसके घर गया और उसे बाहर आकर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह घटना रविवार को कैज इलाके में घटी।

कक्षा 9 के छात्र उस लड़के का एक दोस्त रविवार को सुबह करीब 10 बजे उसके घर गया और उसे बाहर आकर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि अपने दोस्त के सामने बाहर खेलने की अनुमति न मिलने से परेशान होकर लड़का अपने माता-पिता के बेडरूम में गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कथित तौर पर छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।

रसोई में घरेलू कामों में व्यस्त उनकी मां को पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा। दोपहर करीब 1:30 बजे, जब उन्होंने शयनकक्ष का दरवाजा बंद पाया, तो उन्होंने शोर मचाया।

पड़ोसी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, दरवाजा तोड़कर खोला और लड़के को फर्श पर बेसुध पड़ा पाया, जिसके पास ही एक टूटी हुई रस्सी पड़ी थी।

उन्हें तत्काल कैज के उप-जिला अस्पताल ले जाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए, चिकित्सा अधिकारियों ने उन्हें 40 किलोमीटर दूर स्थित अंबजोगाई के एक सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया, अधिकारी ने बताया।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया।

कैज पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।

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मुंबई में भयावह घटना: मलाड में ढाई महीने के पिल्ले के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट, आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई के मलाड ईस्ट स्थित कुरार गांव से पशु क्रूरता की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर ढाई महीने के पिल्ले का यौन उत्पीड़न किया और उसे बेरहमी से पीटा। बचाव अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस घटना ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है।

पशु कल्याण संगठन पीएएल (प्योर एनिमल लवर्स) फाउंडेशन द्वारा साझा किए गए वीडियो में मुंबई पुलिस के जवान और स्थानीय पशु कार्यकर्ता इलाके के एक सार्वजनिक शौचालय में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां कथित तौर पर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया था।

फुटेज में दिख रहा है कि वह व्यक्ति पहले दरवाजा खोलने से इनकार कर रहा है। बाद में पुलिस ने जबरन दरवाजा तोड़कर उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी, जो लगभग नग्न अवस्था में शॉर्ट्स पहने हुए था, को मौके पर जमा हुए लोगों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच हिरासत में लिया गया।

पीएएल फाउंडेशन के अनुसार, पिल्ले को तुरंत बचा लिया गया और चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया गया। संगठन ने वायरल वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “पिल्ला अभी चिकित्सा देखरेख में है और उसकी हालत गंभीर है। किसी भी जानवर के साथ यह क्रूरता नहीं होनी चाहिए। हम न्याय की मांग करते हैं।”

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किए जाने की संभावना है।पीएएल फाउंडेशन के अनुसार, पिल्ले को तुरंत बचा लिया गया और चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया गया। संगठन ने वायरल वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “पिल्ला अभी चिकित्सा देखरेख में है और उसकी हालत गंभीर है। किसी भी जानवर के साथ यह क्रूरता नहीं होनी चाहिए। हम न्याय की मांग करते हैं।”

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किए जाने की संभावना है।

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