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मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी 2,565.90 करोड़ रुपये की जब्त संपत्तियों को भुनाएगा: विशेष पीएमएलए अदालत का निर्देश

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मुंबई: मुंबई में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा जारी आदेश के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में कुर्क या जब्त की गई 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा, एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सहित वित्तीय संस्थानों को धन की वसूली और परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग करने में सहायता करना है।

अदालत का यह फैसला पीड़ित बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर एक आवेदन के बाद आया है, जिसे ईडी ने भी समर्थन दिया है। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियों का हस्तांतरण शुरू हो गया है, जिसमें 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि मुंबई में स्थित उच्च-मूल्य वाले फ्लैट और अंधेरी (पूर्व) के सीप्ज़ ​​में स्थित दो कारखाने और गोदाम परिसर, जिन्हें अब चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दिया गया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त संपत्तियों की वापसी जारी है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इस घोटाले के कारण पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए लोन को भी नहीं चुकाया।

अपनी जांच के तहत ईडी ने भारत भर में 136 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली, जिसके बाद चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी 597.75 करोड़ रुपये की क़ीमत की क़ीमती चीज़ें और आभूषण ज़ब्त किए गए। भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियों, वाहनों, बैंक खातों, फ़ैक्ट्रियों, कंपनी के शेयरों और आभूषणों समेत 1968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी ज़ब्त की गई।

मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 14,000 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिस पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चोकसी पर भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया है। सह-आरोपी नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह प्रत्यर्पण की कार्यवाही से गुजर रहा है।

चोकसी ने 2017 में एक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की, जिससे उसे गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने में मदद मिली। 2018 में, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर पीएनबी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

चोकसी ने विशेष अदालत की सुनवाई में दावा किया कि वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण भारत वापस नहीं आ सकता। उसने अभियोजन से बचने के लिए भागने से इनकार किया, और कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे वह आरोपों का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता। उसका मामला जटिल है, क्योंकि वह प्रत्यर्पण के संबंध में विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। जबकि एंटीगुआ ने उसे कुछ सुरक्षा प्रदान की है, चोकसी की कानूनी टीम उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, इस दावे के आधार पर कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, उसकी स्थिति अभी भी एक भगोड़े की है, जो चल रही कानूनी जांच के तहत एंटीगुआ में रह रहा है।

पीड़ित बैंकों के लिए धन की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी और बैंकों ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट में सहमति आवेदन दायर किया। 10 सितंबर, 2024 के अपने आदेश में, अदालत ने ईडी को गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों के साथ समन्वय में संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। इन नीलामियों से प्राप्त आय का उपयोग कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए किया जाएगा। उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री की आय पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

पुनर्स्थापन प्रक्रिया के तहत, मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट में खेनी टॉवर स्थित फ्लैटों सहित छह संपत्तियों को बहाल किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 27 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, SEEPZ में दो महत्वपूर्ण संपत्तियां, जिनमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिनका मूल्य 98.03 करोड़ रुपये है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार शेष संपत्तियां परिसमापक और बैंकों को हस्तांतरित की जा रही हैं।

अपराध

जम्मू कश्मीर: जमीन धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

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श्रीनगर, 28 नवंबर : आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक बड़े भूमि धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दायर करते हुए दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह चार्जशीट अनंतनाग में एंटी-करप्शन कोर्ट के समक्ष पेश की गई।

जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी पहचान मुश्ताक अहमद भट निवासी बाबापोरा काजीगुंड, तहसील देवसर (कुलगाम) और मोहम्मद यूसुफ डार निवासी खंडीपहाड़ी, हर्णाग (अनंतनाग) के रूप में हुई है।

मामला तब सामने आया जब एक शिकायत दर्ज कराई गई कि पटवारी हल्का खंडीपहाड़ी के रूप में कार्यरत मुश्ताक अहमद भट ने शिकायतकर्ता के भाइयों के साथ मिलकर ख्वात नंबर 5 और 7 के अंतर्गत आने वाली भूमि की धोखाधड़ी से म्यूटेशन करा दी। यह जमीन पहले से ही अदालत में विचाराधीन थी और अदालत ने इस पर यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश दिया था, जिसकी जानकारी राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज थी।

पटवारी ने इन तथ्यों को छिपाते हुए विवादित जमीन का एक हिस्सा बेचने में सहूलियत दी और फर्जी व गलत तरीके से म्यूटेशन तैयार किए।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मोहम्मद यूसुफ डार ने अपनी मां के नाम पर एक फर्जी गिफ्ट डीड तैयार करवाई। जब पुलिस ने गिफ्ट डीड पर दर्ज गवाहों से पूछताछ की तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए।

शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए पटवारी ने पैसे की मांग की। इतना ही नहीं, वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों के पास शिकायत करने के बाद भी उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई।

प्राथमिक पूछताछ में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।

कार्रवाई के दौरान अदालत ने मुख्य आरोपी मुश्ताक अहमद भट और मोहम्मद यूसुफ डार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

क्राइम ब्रांच ने कहा है कि आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में सतर्क रहें और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की तुरंत सूचना दें।

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अपराध

मुंबई अपराध: सेंट जेवियर्स कॉलेज की छात्राओं ने एंटास फेस्ट के दौरान अतिथि वक्ता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

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मुंबई: मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में यौन उत्पीड़न की घटना से निपटने को लेकर कॉलेज की कार्यप्रणाली गंभीर सवालों के घेरे में है। 10 से ज़्यादा छात्रों ने वार्षिक हिंदी विभाग उत्सव, अंतस, के दौरान एक आमंत्रित वक्ता पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। यह कथित दुर्व्यवहार 24 नवंबर को उत्सव के राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान हुआ था, जिसके बाद छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और ऑनलाइन वायरल हो गया।

विवाद तब सामने आया जब कई स्वयंसेवकों ने धमकी दी कि अगर कॉलेज उनकी शिकायतों का समाधान नहीं करता है, तो वे बाकी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। एंटास के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 नवंबर को ‘एक अतिथि द्वारा दुर्व्यवहार’ को स्वीकार करते हुए एक माफ़ीनामा पोस्ट किया गया।

मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार , जिसमें पीड़ितों के दोस्तों के हवाले से बताया गया है, वक्ता, जिसे कैंपस में ही अतिथि आवास आवंटित किया गया था, ने 23 नवंबर को आते ही छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया। कथित तौर पर उसने स्वयंसेवकों से पान मसाला माँगा, जबकि उसे बताया गया था कि ऐसे पदार्थ प्रतिबंधित हैं। जब एक पुरुष स्वयंसेवक ने उसे उसके कमरे में पहुँचाया, तो उसने वक्ता को पूरी तरह नग्न पाया।

छात्रों ने बताया कि अगली सुबह उत्पीड़न और बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार, वक्ता कथित तौर पर परिसर में घूम-घूमकर बिना सहमति के छात्राओं की तस्वीरें लेता रहा, उनके फ़ोन नंबर इकट्ठा करता रहा और उनमें से एक के साथ छेड़छाड़ भी की। कॉलेज के एक पादरी ने, जिसने उससे पूछताछ की, कथित तौर पर उसके फ़ोन में छात्राओं की बिना सहमति वाली तस्वीरें देखीं और उन्हें डिलीट कर दिया।

24 नवंबर की दोपहर तक संकाय और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) तक शिकायतें पहुँचने के बावजूद, प्रिंसिपल की अनुपस्थिति के कारण तत्काल कार्रवाई में देरी हुई। शाम तक, स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी से हट गए और सामूहिक रूप से तब तक उत्सव जारी रखने से इनकार कर दिया जब तक कि वक्ता को हटा नहीं दिया जाता। लगभग 8 बजे, छात्रों को वक्ता को परिसर से बाहर ले जाने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय रूप से, छात्रों ने बताया कि उन्हें आरोपों के बारे में कभी औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया गया।

प्रिंसिपल डॉ. करुणा गोकर्ण ने बताया कि स्पीकर को दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया और उन्हें उसी दिन वहाँ से चले जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और पीड़ितों से आईसीसी में शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया गया, जैसा कि मिड-डे ने रिपोर्ट किया है ।

छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने इस घटना को कमतर आंकने की कोशिश की। आयोजन समिति के सदस्यों का दावा है कि प्रिंसिपल ने उन्हें इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा न करने की सलाह दी और संकेत दिया कि कॉलेज कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा।

हालाँकि, कई छात्र अभी भी असंतुष्ट हैं और इस प्रतिक्रिया को धीमी, न्यूनतम और कॉलेज की छवि को नुकसान पहुँचाने वाली बता रहे हैं। कई छात्र 24 नवंबर से ही कैंपस से दूर हैं और गुस्सा और निराशा व्यक्त कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एक छात्र ने कहा, “न्यूनतम प्रयास तो किया गया, लेकिन फिर भी वह पर्याप्त नहीं था।”

एक अन्य छात्रा, जिसकी तस्वीर कथित तौर पर बिना सहमति के ली गई थी, ने कहा कि उसे तभी राहत मिली जब एक पादरी ने हस्तक्षेप किया। कुछ छात्राओं का मानना ​​है कि प्रिंसिपल ने आखिरकार नेकनीयती से काम लिया, जबकि कुछ अन्य सवाल उठा रहे हैं कि आरोपी को घंटों कैंपस में घूमने की अनुमति क्यों दी गई।

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अपराध

मुंबई में चौंकाने वाली घटना: गोरेगांव में रेडिसन होटल के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने 23 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को छुआ; पीड़िता ने कहा, ‘किसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं किया गया।’

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मुंबई: मुंबई के गोरेगांव से सड़क पर उत्पीड़न का एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक 23 वर्षीय महिला और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जो तुरंत मौके से भाग गया। बाद में, युवती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के ज़रिए घटना का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें उसने न केवल हमले पर, बल्कि आसपास खड़े लोगों और अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर भी हैरानी जताई।

अपने कैप्शन में मुंबई पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने बताया कि वह ‘पूरी तरह से ढकी हुई’ थीं और केवल नियमित काम निपटाने के लिए बाहर निकली थीं। उन्होंने सीधे तौर पर उन पीड़ितों को दोषी ठहराने वाले सवालों का जवाब दिया, जिनका सामना अक्सर महिलाएं ऐसे हमलों के बाद करती हैं।

उसके बयान के अनुसार, यह घटना 26 नवंबर की रात लगभग 9:43 बजे हुई जब वह गोरेगांव पश्चिम में रेडिसन होटल के पास एक पुल पार कर रही थी। उसने बताया कि वह फ़ोन पर बात कर रही थी और अपने आस-पास के माहौल के प्रति सचेत थी। इसके बावजूद, एक आदमी पीछे से उसके पास आया और उसे आक्रामक और खुलेआम छूने के बाद, चलती ट्रैफ़िक को चीरते हुए पुल पार करके भाग गया।

इस प्रभावशाली व्यक्ति ने याद किया कि एक पल के लिए तो वह समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ था, हालाँकि वह पूरी घटना के दौरान ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती रही। हैरानी की बात यह है कि व्यस्त सड़क पर एक भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उस आदमी का पीछा करने की कोशिश में, वह उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वह ट्रैफ़िक में गायब हो गया। सड़क के बीचों-बीच खड़ी होकर, वह रो रही थी और मदद के लिए बेताब होकर पुकार रही थी।

उसकी अगली इच्छा पुलिस से संपर्क करने की थी। हालाँकि, उसने दावा किया कि किसी भी आपातकालीन नंबर, न तो सामान्य पुलिस हेल्पलाइन और न ही महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, ने उसके बार-बार किए गए कॉल का जवाब नहीं दिया। इस तरह की सहायता न मिलने से वह बहुत व्यथित हुई और देश के कई अन्य शहरों की तुलना में व्यापक रूप से सुरक्षित माने जाने वाले शहर में सुरक्षा उपायों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगी।

उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सार्वजनिक स्थान पर, सैकड़ों लोगों से घिरे होने के बावजूद, एक आदमी उन पर इतनी बेशर्मी से हमला कर सकता है और बिना किसी परिणाम के भाग सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी तस्वीर लेने, उसे पकड़ने या अधिकारियों से समय पर सहायता प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिला। उन्होंने लिखा, “वह आदमी बस भाग गया,” और आगे कहा कि अब वह इस घटना के आघात से जूझ रही हैं।

अपनी पोस्ट के अंत में, उन्होंने जनता से कानूनी कार्रवाई करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन की अपील की जिससे कोई ठोस समाधान निकल सके। उन्होंने दूसरों से भी अनुरोध किया कि वे इस मामले को पुलिस और संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाने में उनकी मदद करें। अभी तक इस मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई की कोई खबर नहीं है।

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