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ईडी ने टोरेस पोंजी स्कीम मामले में पीएमएलए के तहत जांच शुरू की

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मुंबई, 14 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस पोंजी स्कीम मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें निवेशकों को उच्च रिटर्न का झांसा देकर लुभाया गया था। इसके बाद इस योजना में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।

ईडी का मामला मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। एफआईआर में शिकायत की गई है कि 31 वर्षीय एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि करीब 1.25 लाख लोगों ने इस स्कीम में निवेश किया था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 66 निवेशकों ने 13.85 करोड़ रुपये का दावा किया था। जांच के बाद, इस मामले को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम में कुल 39 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था और यह राशि ज्यादा भी हो सकती है।

वहीं, इससे पहले 10 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में लाखों छोटे निवेशकों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यवसायी सुरेश कुटे को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया था।

ईडी ने 7 जनवरी को ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के मामले में कुटे को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें विशेष अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें शुक्रवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने कुटे और उनके साथियों द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में जांच शुरू की थी। यह जांच आईपीसी और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत की जा रही है। यह मामला महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में मई से जुलाई 2024 के बीच दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर चल रहा है। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और उनके अन्य साथियों के पास था।

सहकारी और ऋण सोसाइटी ने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू की थीं और 12 से 14 प्रतिशत तक ब्याज देने का वादा किया था। जांच के दौरान यह पता ला कि सुरेश कुटे और उनके साथियों ने चार लाख से ज्यादा भोले-भाले निवेशकों को उच्च रिटर्न का झांसा देकर डीएमसीएसएल में पैसा जमा करने के लिए बहकाया। ईडी ने बताया कि जब इन निवेशकों की जमा राशि परिपक्व हुई, तो उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिससे उन्हें धोखा हुआ।

अपराध

चारकोप गोलीबारी मामला: रियल एस्टेट एजेंट फ्रेडी डी’लीमा पर हमले के प्रयास में चार और गिरफ्तार; कुल आरोपी अब पाँच

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मुंबई: चारकोप गोलीबारी मामले में, जिसमें 42 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रेडी डी’लीमा को निशाना बनाया गया था, मुंबई अपराध शाखा ने शुक्रवार को चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार लोगों की पहचान कांदिवली निवासी राजेश चौहान (42), विरार निवासी सुभाष मोहिते (44), पुणे निवासी मंगेश चौधरी (40) और ठाणे निवासी कृष्णा सिंह (25) के रूप में हुई है।

इन गिरफ्तारियों के साथ, मामले में आरोपियों की कुल संख्या पाँच हो गई है। गुरुवार को, चारकोप पुलिस ने हमले की योजना बनाने में कथित संलिप्तता के आरोप में 35 वर्षीय मुन्ना शेख उर्फ ​​गुड्डू नामक बार और रेस्टोरेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया था।

जाँच के दौरान, पुलिस को पता चला कि गुड्डू का डी’लीमा के साथ आर्थिक विवाद था। अधिकारियों को शक है कि गुड्डू ने डी’लीमा को खत्म करने के लिए शूटरों को किराए पर लिया होगा।

एक अधिकारी ने खुलासा किया कि गुड्डू और डी’लीमा दोनों एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अलग-अलग बिल्डरों के साथ पुनर्विकास सौदों में शामिल थे। इस परियोजना का मूल्य कथित तौर पर लगभग ₹4 करोड़ आंका गया था, जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय तक तनाव रहा होगा।

आशंका है कि इसी विवाद के चलते गुड्डू ने गोलीबारी की योजना बनाई होगी, हालाँकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस मकसद की पुष्टि नहीं की है। गुड्डू को 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चारकोप पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: माहिम रेलवे स्टेशन के पास धारावी में भीषण आग लगी; कई धमाकों की आवाज सुनी गई

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मुंबई: धारावी में माहिम रेलवे स्टेशन के पास आज, 22 नवंबर को भीषण आग लग गई। आग दोपहर 12.29 बजे ग्राउंड प्लस वन की एक झोपड़ी में लगी। आग की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और बीएमसी के वार्ड स्टाफ मौके पर पहुँच गए। कई रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम दो धमाके सुने गए।

पश्चिमी रेलवे के प्रवक्ता के हवाले से मीडिया ने बताया कि आग के कारण माहिम और बांद्रा स्टेशनों के बीच पांच ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया।

इसे लेवल-I की आग बताते हुए एमएफबी ने कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

पश्चिमी रेलवे के बयान के अनुसार, “दोपहर करीब 12:15 बजे माहिम और बांद्रा के बीच पूर्व की ओर यूपी हार्बर लाइन से सटी झुग्गियों में आग लगने की घटना के कारण सुरक्षा उपाय के तौर पर ओवरहेड उपकरणों की विद्युत आपूर्ति काट दी गई है।”

इसमें आगे कहा गया है, “इसे देखते हुए, हार्बर लाइन ट्रेन सेवाओं को स्थिति नियंत्रण में आने तक विनियमित किया गया है। किसी भी यात्री या ट्रेन को कोई खतरा नहीं है क्योंकि उन्हें विनियमित किया गया है और वे घटनास्थल से दूर हैं।”

एम-इंडिकेटर पर कई उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वडाला से बांद्रा और गोरेगांव जाने वाली ट्रेनें नहीं चल रही हैं। एक यात्री ने पूछा, “वडाला से माहिम के बीच क्या समस्या है?” किंग सर्कल के एक यात्री ने कहा, “वडाला और बांद्रा के बीच कोई ट्रेन नहीं है।”

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राजनीति

बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा पर भड़का विश्व हिंदू परिषद, टीएमसी पर लगाया हिंदू विरोधी साजिश का आरोप

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नई दिल्ली, 22 नवंबर: पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा के बाद हिंदू संगठनों की प्रतिक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला है।

विनोद बंसल ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं, और बाबरी कहीं नहीं। टीएमसी के विधायक व राज्य के पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर ने आगामी 6 दिसंबर को विदेशी आक्रांता बाबर के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की है। दूसरी ओर, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने उसी दिन धूल धूसरित बाबरी पर 33 वर्ष बाद घड़ियाली आंसू बहाने का मन बनाया है। इतने वर्ष तक उन्होंने बाबरी को फ्रीजर में बंद कर रखा था! अब वे बाबरी के जिन्न को बाहर निकालकर अपने जिहादी वोट बैंक को तराशने का कुत्सित प्रयास करेंगी।”

उन्होंने कहा, “टीएमसी के इन दो नेताओं के बीच में राजनैतिक तनातनी और जिहादी वोट बैंक के प्रति रस्साकसी कोई नई बात नहीं है। किंतु, हुमायूं का तो बाप ही बाबर था! हो सकता है क्रूर शासक की भटकती आत्मा इस हुमायूं के शरीर में प्रवेश कर गई हो और उसने ही बाबरी का डर विधायक के मन में बिठा दिया हो! किंतु, ममता दीदी का बाबर या बाबरी से क्या रिश्ता है? कृपया स्पष्ट करें। स्मरण रहे कि 90 के दशक में संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज का एक ही नारा था, ‘मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं, और बाबरी कहीं नहीं,’ अर्थात बाबर के नाम पर भारत माता के पवित्र भू-भाग पर हम कहीं भी कोई नई मस्जिद नहीं बनने देंगे। ऐसे में इस प्रकार का भारत विरोधी षड्यंत्र पूरी तरह से अस्वीकार्य है।”

विनोद बंसल ने आगे कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के विरुद्ध वीभत्स हिंसा व नरसंहार संहार के घाव अभी भरे नहीं हैं और बेलडांगा का ये दंगाई और उसकी पार्टी प्रमुख लगता है हिंदुओं पर अत्याचारों की किसी नई पट पटकथा पर काम कर रहे हैं जिनसे हिंदू समाज को सावधान रहना होगा।

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