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Monday,11-November-2024
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अपराध

तमिलनाडु में ईडी अधिकारी 20 लाख की रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार

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तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार के एक कर्मचारी से 20 लाख रुपये की उगाही करने के आरोप में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और मदुरै में उसके कार्यालय की तलाशी ली।

डीवीएसी अधिकारियों ने एक सरकारी डॉक्टर से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं।

अधिकारियों ने उनकी कार से 20 लाख रुपये नकद जब्त किए, जो उन्हें कथित तौर पर रिश्वत के रूप में मिले थे।

इसके बाद ईडी अधिकारी को पूछताछ के लिए डिंडीगुल स्थित वीएंडएसी कार्यालय ले जाया गया।

बाद में उन्होंने शुक्रवार देर रात ईडी के मदुरै कार्यालय और उनके आवास पर तलाशी ली और कई अन्‍य दस्तावेज जब्त किए और बाद में अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

तमिलनाडु में यह पहली बार है कि ईडी के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।

डिंडीगुल के डॉ. सुरेश बाबू से मिली शिकायत के बाद वीएंडएसी ने गुरुवार को ईडी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह डिंडीगुल के सरकारी अस्पताल में उपाधीक्षक के रूप में काम करता था। उनके खिलाफ 2018 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले तिवारी ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें आरोपों से मुक्त करने के लिए 3 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

जब डॉक्टर ने बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया, तो तिवारी ने उनसे 51 लाख रुपये देने के लिए बातचीत की। शिकायतकर्ता ने कहा कि 1 नवंबर को उसने तिवारी को 20 लाख रुपये नकद सौंपे थे।

चूंकि, ईडी अधिकारी ने 31 लाख रुपये और देेेेनेे के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए डॉक्टर ने वीएंडएसी में शिकायत दर्ज कराई।

एजेंसी ने बाबू को तिवारी को 20 लाख रुपये नकद सौंपने के लिए कहकर जाल बिछाया।

ईडी अधिकारी को डिंडीगुल-मदुरै राजमार्ग पर थॉमिअरपुरम में बाबू से नकदी मिलने के बाद, वी एंड एसी अधिकारियों की एक टीम ने तिवारी की कार का पीछा किया, उन्हें कोडाइकनाल रोड टोल कलेक्शन प्लाजा पर रोका और नकदी जब्त कर ली और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी अवैध रेत खनन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पांच जिला कलेक्टरों को समन जारी करने को लेकर राज्य सरकार और ईडी के बीच टकराव के बीच हुई है।

अपराध

चुनाव आचार संहिता: निगरानी टीम ने मुंबई के दहिसर में 1.43 करोड़ रुपये मूल्य का 1.95 किलोग्राम सोना जब्त किया

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले, मुंबई के दहिसर में प्रवर्तन एजेंसियों ने 1.43 करोड़ रुपये मूल्य का 1.95 किलोग्राम सोना जब्त किया है।

दहिसर पश्चिम के अवधूत नगर में नियमित निरीक्षण के दौरान, यतिन धोंडेकर के नेतृत्व में और 153-दहिसर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर शीतल देशमुख के मार्गदर्शन में स्थैतिक निगरानी टीम नंबर 9 ने 1.43 करोड़ रुपये मूल्य का 1.95 किलोग्राम सोना सफलतापूर्वक जब्त किया।

यह जब्ती बहुमूल्य धातुओं और बेहिसाबी नकदी के अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए किए गए नियमित निगरानी उपायों का हिस्सा थी।

यह महत्वपूर्ण कार्रवाई क्षेत्र में नकदी , कीमती धातुओं और शराब के अवैध लेनदेन पर अंकुश लगाने के लिए एसएसटी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है , जिसका उद्देश्य चुनाव अवधि के दौरान मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव को रोकना है।

राज्य में 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले 15 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी।

288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।

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अपराध

मुंबई एयरपोर्ट: बैंकॉक से आए यात्रियों से 14.9 करोड़ रुपये मूल्य का 14.9 किलोग्राम गांजा जब्त; 2 गिरफ्तार

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मुंबई: छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई) पर मुंबई कस्टम्स द्वारा एक महत्वपूर्ण जब्ती में 14.9 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) जब्त किया गया, जिसका अवैध बाजार मूल्य लगभग 14.9 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई 8 नवंबर को खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। इस मामले में बैंकॉक से आए यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई एयरपोर्ट कमिश्नरेट, जोन III द्वारा 7-8 नवंबर, 2024 की रात को एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में अधिकारियों ने मोम में 24 केटी सोने की धूल जब्त की, जिसका सकल वजन 1.892 किलोग्राम और शुद्ध वजन 1.800 किलोग्राम था। जब्त सोने की धूल का अनंतिम मूल्य 1.36 करोड़ रुपये है।

12 विदेशी कछुए जब्त

इस सप्ताह की शुरुआत में, मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने बैंकॉक से आने वाले दो यात्रियों को रोका और उनके सामान की जांच की तो 12 विदेशी कछुए की प्रजातियाँ बरामद हुईं। एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कछुए चतुराई से आयताकार प्लास्टिक के डिब्बों में छिपाए गए थे, जिन्हें यात्रियों द्वारा ढोए जा रहे ट्रॉली बैग में रखे खाने के पैकेटों के बीच छिपाया गया था।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पश्चिमी क्षेत्र, नवी मुंबई ने इन प्रजातियों की पहचान आठ जापानी तालाब कछुए (मौरमिस जैपोनिका) और चार बिच्छू मिट्टी कछुए या लाल गाल वाले मिट्टी कछुए (किनोस्टर्नन स्कॉर्पियोइड्स) के रूप में की है। इन कछुओं को वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट-II और नए संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची IV में सूचीबद्ध किया गया है।

विदेशी कछुओं को उनके मूल देश में वापस भेजने के लिए एयरलाइन कर्मचारियों को सौंप दिया गया। यात्रियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई थी जिसके बाद यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 

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अपराध

महाराष्ट्र: आर्थिक अपराध शाखा ने 50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया

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मुंबई: 50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने किशोर जाधव और दीपक जाधव को सावंतवाड़ी से पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया है। 8 नवंबर को जब दोनों पूछताछ के लिए पेश हुए तो ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

शिकायतकर्ता चिराग शाह को पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा में श्री हर्षवर्धन साबले और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और बॉम्बे उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक निष्पादन आवेदन में चल रहे एक मामले में अदालतों के समक्ष जाली दस्तावेज पेश करके जालसाजी करने के आरोप में दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में बुलाया था।

मामले के बारे में

शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, नवंबर 2014 में हर्षवर्धन सबले ने चिराग शाह से संपर्क किया और कहा कि उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो किसी भी डिवाइस पर बहुत कम बैंडविड्थ (यहां तक ​​कि 2G में भी) पर इंटरनेट पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकती है, वॉयस/वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकती है (“तकनीक”)। सबले ने कहा कि उन्हें वित्त की आवश्यकता थी क्योंकि तकनीक के संबंध में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (“IPO”) जारी की जानी थी।

हर्षवर्धन सबले द्वारा लगातार किए गए अनुरोधों पर, शाह ने उन्हें ऋण प्रदान करने और प्रौद्योगिकी में निवेश करने पर सहमति व्यक्त की। उपरोक्त अभ्यावेदनों के कारण, शाह ने फरवरी 2015 से नवंबर 2015 की अवधि के दौरान हर्षवर्धन सबले को प्रौद्योगिकी और हर्षवर्धन सबले के कुछ अन्य उपक्रमों में निवेश के रूप में एक करोड़ छह लाख पचास हजार हस्तांतरित किए थे। हर्षवर्धन सबले ने मेरे निवेश के रिटर्न को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की।

इसके बाद हर्षवर्धन साबले शाह द्वारा उनके साथ किए गए निवेश के अनुपात में शेयर प्रदान करने में विफल रहे। यह पता लगाना और भी परेशान करने वाला था कि उन्होंने अपने द्वारा किए गए निवेश को कम आंकने के लिए प्रौद्योगिकी में अन्य निवेशकों द्वारा किए गए निवेश की तारीख और प्रकार को धोखे से छिपाया था। तब शाह को हर्षवर्धन साबले के कुकर्मों का पता चला, इसलिए पार्टियों ने 02 जुलाई, 2018 को एक मध्यस्थता समझौता (“मध्यस्थता समझौता”) निष्पादित किया, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रौद्योगिकी में किए गए निवेश से उत्पन्न सभी विवादों का उल्लेख किया गया था। अंततः, मध्यस्थता समझौते को आगे बढ़ाते हुए, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जेपी देवधर (“एलडी. एकमात्र मध्यस्थ”) को पार्टियों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए नियुक्त किया गया।

22 दिसंबर, 2022 को शाह के पक्ष में एक मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया और हर्षवर्धन सबले को 30 जून, 2018 से शाह को भुगतान तक 6% (छह प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,441,520 अमेरिकी डॉलर (चार मिलियन चार सौ चालीस-एक हजार पांच सौ बीस मात्र) (समतुल्य भारतीय रुपये में) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। कुल बकाया राशि लगभग 50 करोड़ रुपये है।

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