मुंबई, 2 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने मीठी नदी की सफाई घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जुलाई को मुंबई के 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई। ईडी की टीम ने ये छापेमारी बीएमसी ठेकेदारों और एक इंजीनियर के ठिकानों पर की। इसमें 47 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है।

जिन ठेकेदारों और कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, उनमें एक्यूट डिजाइन्स, कैलाश कंस्ट्रक्शन कंपनी, निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, एन. ए. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और जे.आर.एस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम शामिल हैं। इनके साथ ही बीएमसी के इंजीनियर प्रशांत कृष्ण तायशेते के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई।

अलग-अलग बैंक खातों, एफडीआर और डिमैट खातों में 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज की गई। डिजिटल डिवाइस, जमीन से जुड़े दस्तावेज और कई कागजात जब्त किए गए हैं। इस घोटाले की जांच आजाद मैदान पुलिस स्टेशन, मुंबई में दर्ज एफआईआर नंबर 0075/2025 (तारीख 6 मई 2025) के आधार पर शुरू हुई थी।

एफआईआर में 13 व्यक्तियों और कंपनियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत मामला दर्ज है। इन पर बीएमसी को 65 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि बीएमसी के ठेकेदारों ने झूठे दस्तावेज, जैसे कि जमीन मालिकों के फर्जी समझौते (एमओयू) और ग्राम पंचायतों से फर्जी एनओसी, जमा कराए थे। यह दस्तावेज उस जमीन के लिए दिए गए थे, जहां पर मलबा (सिल्ट) डंप किया गया था।

इसके अलावा, बीएमसी के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (एसडब्लयूसी) विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप हैं कि उन्होंने सिल्ट पुशर और मल्टीपर्पज एम्फीबियस पोंटून मशीनों की खरीद और उपयोग में गड़बड़ियां की। ये मशीनें 2021-2022 में टेंडर के जरिए खरीदी गई थीं।

ईडी ने इसी मामले में 6 जून को 18 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। अब तक इस केस में ईडी की ओर से कुल 49.8 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त या फ्रीज की जा चुकी है। जांच अभी भी जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं।

मुंबई, 2 अगस्त। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती में 31 जुलाई को एक्सपायरी सीमेंट बनाकर उसे बेचने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की पहचान शाहरुख हुसनेवाला और अफजल के रूप में हुई है। इसके अलावा, तीसरा आरोपी हारुन कुरैशी है, जिसकी तलाश जारी है। डीसीपी गणेश शिंदे ने शनिवार को मिडिया से बातचीत में इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी।

डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि एक जगह पर एक्सपायर हो चुके सीमेंट को नामी कंपनी के बैग में भरकर बाजार में बेचा जा रहा था, ताकि किसी को शक न हो कि यह सीमेंट किसी नामी कंपनी का नहीं है। अब तक इस तरह से कुल 1200 बोरी सीमेंट बरामद किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद फौरन नामी सीमेंट बनाने वाली कई कंपनियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि एक्सपायर हो चुके सीमेंट को नामी कंपनी के बैग में भरकर उसे बेचा जा रहा है? तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी और बताया कि अब तक कई लोग उनकी कंपनी के सीमेंट को यह कहकर वापस कर चुके हैं कि यह नकली है या तय मापदंड के अनुरूप नहीं है।

डीसीपी ने बताया कि हमने इस मामले की जांच की, तो तीन लोगों के नाम प्रकाश में आए। पहला शाहरुख खान हुसनेवाला, दूसरा हारुन कुरैशी और तीसरा अफजल है। अब तक हमने इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान शाहरुख खान हुसनेवाला और अफजल के रूप में हुई है। हमारी तरफ से इन सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि इस मामले के संबंध में अन्य जानकारी जुटाई जा सके। इन तीनों ने ही यह रैकेट चलाया था, जिसके तहत नकली सीमेंट बेचा जा रहा था। 11 लाख रुपये की राशि भी बरामद की गई है। अभी इस मामले की जांच जारी है।

उन्होंने बताया कि अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस नकली सीमेंट से किसी प्रकार का भवन निर्माण तो नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया है, तो वाकई में यह एक खतरनाक संकेत हो सकता है। फिलहाल, क्राइम ब्रांच की टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

मुंबई: मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने अंधेरी जेबी सर्किल क्षेत्र में दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की “आईएसआईएस ड्रग” ट्रामाडोल टैबलेट रखने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मामले के बारे में

सूत्रों ने बताया कि मुंबई एएनसी की आजाद मैदान इकाई को मिली सूचना के आधार पर एएनसी की टीम ने अंधेरी जेबी सर्किल इलाके में छापा मारकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1,11,440 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद कीं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रतीक उपाध्याय, योगेश सिंह और भावेश शाह के रूप में हुई है। सूत्रों ने बताया, “ये लोग कूरियर के ज़रिए ड्रग्स की सप्लाई करते थे।”

सूत्रों ने बताया कि जब्त मादक पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो करोड़ रुपये है।

केंद्र सरकार ने 2018 में दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल को “मनोरोगी पदार्थ” घोषित किया था। ट्रामाडोल एक ओपिओइड दर्दनाशक दवा है जो ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन जैसी दवाओं के समान परिवार की दवाओं से संबंधित है, क्योंकि इसका दुरुपयोग नशे के लिए किया जाता है। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सरकार ने अप्रैल 2018 में इसे एक मनोरोगी पदार्थ घोषित किया था।

इससे पहले 4 जुलाई को, अवैध दवा व्यापार पर सबसे बड़ी कार्रवाई में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिप्टोकरेंसी और अनाम शिपिंग नेटवर्क का उपयोग करके चार महाद्वीपों में संचालित एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया था।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह सफलता 25 मई, 2025 को दिल्ली में बंगाली मार्केट के पास एक वाहन को रोके जाने के साथ शुरू हुई, जिससे अंततः भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से जुड़े एक विशाल अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन का पता चला।

सूत्रों के अनुसार, बाद में मिली सुरागों से एनसीबी को रुड़की के एक स्टॉकिस्ट और दिल्ली के मयूर विहार में एक सहयोगी का पता चला। आगे की जाँच में कर्नाटक के उडुपी में एक प्रमुख संपर्क का पता चला, जो निर्यात के लिए थोक ऑर्डर प्रबंधित करता था। उडुपी से जब्त किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से 50 अंतरराष्ट्रीय खेपों का पता चला: 29 अमेरिका में, 18 ऑस्ट्रेलिया में, और एस्टोनिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड में एक-एक।

यह खुफिया जानकारी अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के साथ साझा की गई।