अपराध
‘ड्रग्स, दाऊद और मनी लॉन्ड्रिंग’, शिराज़ी की पूछताछ ने खोला भानुमती का पिटारा
मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) द्वारा कथित मादक पदार्थों के तस्कर अली असगर शिराज़ी (41) की हालिया गिरफ्तारी ने यूनाइटेड किंगडम के नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगनाओं के बीच महत्वपूर्ण चिंता पैदा कर दी है। इन व्यक्तियों ने कुख्यात वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ व्यापक संबंध स्थापित किए हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शिराज़ी की पूछताछ के खुलासे ने इन व्यक्तियों द्वारा रचित आपराधिक गतिविधियों के जटिल जाल को उजागर करते हुए, भानुमती का पिटारा खोल दिया है। इसने कुख्यात आपराधिक संगठन डी कंपनी से जुड़े कई मादक पदार्थों के तस्करों का पर्दाफाश किया है। जांच ने यूनाइटेड किंगडम, भारत और अन्य देशों में उनके निवेश के विवरण का खुलासा किया है, जो उनके व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन पर प्रकाश डालते हैं। चल रही जांच के दौरान एक नाम जो सामने आया है वह बॉब खान का है। सुरक्षा सेटअप के सूत्रों के मुताबिक, खान पिछले कुछ सालों से लापता है और माना जाता है कि वह लंदन से संचालन कर रहा है। यह पता चला है कि खान ने पाकिस्तान के जाबिर मोतीवाला के साथ यूनाइटेड किंगडम में दाऊद इब्राहिम के वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले, उन्होंने ड्रग लॉर्ड इकबाल मिर्ची के साथ सहयोग किया था, लेकिन अगस्त 2013 में मिर्ची की मृत्यु के बाद, दाऊद ने बॉब खान और जाबिर मोतीवाला की सहायता से अपने संचालन को अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया। यह भी ज्ञात है कि खान के दिवंगत जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ घनिष्ठ संबंध थे।
यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके कारण अगस्त 2018 में अमेरिका में हार्ड ड्रग्स के वितरण में शामिल एक प्रमुख व्यक्ति जाबिर मोती की आशंका हुई, जब जाबिर को यूके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एफबीआई ने उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। हालाँकि, इस अनुरोध को जाबिर के वकीलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से, लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग ने कानूनी कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी दिखाई। हैरानी की बात यह है कि एफबीआई ने अचानक प्रत्यर्पण के अपने अनुरोध को वापस ले लिया, भौहें उठाईं। जाबिर कथित तौर पर खराब स्वास्थ्य में है और वर्तमान में कराची में स्थित है, जहां दाऊद इब्राहिम का मुख्यालय है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अपनी बीमारी के बावजूद, जाबिर दाऊद के नशीली दवाओं के कारोबार की देखरेख कर रहा है, जबकि वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन बॉब खान द्वारा किया जाता है। इन व्यक्तियों की परस्पर क्रिया उनकी आपराधिक गतिविधियों की जटिल प्रकृति और उनके द्वारा स्थापित नेटवर्क को उजागर करती है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड के मुताबिक शिराजी से पूछताछ के दौरान कैलाश राजपूत का नाम भी प्रमुखता से सामने आया था। माना जाता है कि राजपूत आयरलैंड में छिपे हुए हैं।
शिराज़ी द्वारा प्रकट की गई जानकारी के आधार पर, एंटी एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) ने गुजरात और राजस्थान में कई दवा-प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं के अस्तित्व की खोज की है। ये प्रयोगशालाएँ मेथक्वलोन जैसी दवाओं के उत्पादन और प्रसंस्करण में शामिल थीं, जिन्हें आमतौर पर मैनड्रैक्स के रूप में जाना जाता है। शिराज़ी के संचालन में नियमित कूरियर कंपनियों का उपयोग करके इन दवाओं को दुनिया भर के विभिन्न गंतव्यों में भेजना शामिल था। खुफिया एजेंसियों द्वारा बनाए गए वर्गीकृत डोजियरों ने बॉब खान द्वारा बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के बारे में व्यापक विवरण प्रकट किया है। इन दस्तावेजों में खान द्वारा अपनी अवैध गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली 17 फ्रंट कंपनियों के नामों का खुलासा किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह खुलासा हुआ है कि खान ने दाऊद इब्राहिम की ओर से साइप्रस, तुर्की, मोरक्को और स्पेन में बेनामी नामों के तहत महत्वपूर्ण निवेश किया था। जांच ने खान के रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित एक फाउंडेशन को भी प्रकाश में लाया है, जिसे पहले पनामा पेपर्स के रूप में जाने जाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारों के ऑपरेशन के दौरान उजागर किया गया था। पनामा पेपर्स की रिपोर्ट ने टैक्स हेवन में अरबों के छायादार धन की जमाखोरी पर प्रकाश डाला, जिसमें कई भारतीय नाम शामिल थे। हालाँकि, कई भारतीय व्यक्तियों के शामिल होने के बावजूद, इस मामले में भारतीय अधिकारियों द्वारा सीमित जाँच की गई है। नार्को टेरर फंडिंग की अपनी जांच के दौरान, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बॉब खान और जाबिर मोती और कैलाश राजपूत के साथ उनके संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उजागर की।
अपराध
मुंबई आर्थिक अपराध शाखा ने वडाला के स्काई 31 हाउसिंग प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया
मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने वडाला (पश्चिम) में स्काई 31 परियोजना से जुड़े बड़े पैमाने पर आवास धोखाधड़ी के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डेवलपर्स ने फ्लैट खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 100 करोड़ रुपये का गबन किया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
यह शिकायत कांदिवली (पश्चिम) निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल मोहनलाल द्रोण (62) ने दर्ज कराई है। आरोपियों की पहचान सुब्बारामन आनंद विलयनुर, उमा सुब्बारामन, बीपी गंगर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के रूप में हुई है।
एफआईआर के अनुसार, कथित धोखाधड़ी 2018 से अब तक हुई है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने आपस में मिलीभगत करके वडाला (पश्चिम) के कटरक रोड स्थित स्काई 31 परियोजना में फ्लैट बनाने के नाम पर 102 घर खरीदारों से लगभग ₹100 करोड़ वसूले।
हालांकि, निर्माण के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, आरोपियों ने कथित तौर पर धन का एक बड़ा हिस्सा अपने निजी लाभ के लिए और अपनी संबद्ध कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया।
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि परियोजना में एक ही फ्लैट दो अलग-अलग खरीददारों को बेचा गया था, तथा दोनों से अलग-अलग भुगतान लिया गया था, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हुई।
इस मामले की जांच वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा की बैंकिंग यूनिट-3, सेल 11 द्वारा की जा रही है।
CRIME
नई दिल्ली, 6 नवंबर: दिल्ली पुलिस की साइबर पश्चिम इकाई ने सप्ताह भर चले विशेष अभियान में चार अंतरराज्यीय साइबर आपराधिक गिरोहों का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे कुल 34 लाख रुपए से अधिक की ठगी की राशि बरामद करने के सुराग मिले। अभियान के दौरान 7 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 2 चेक बुक, 1 पासबुक और 2 सिम कार्ड बरामद हुए।
यह कार्रवाई इंस्पेक्टर विकास कुमार (थाना प्रभारी, साइबर वेस्ट) और एसीपी ऑप्स विजय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी पश्चिम शरद भास्कर दाराडे (आईपीएस) के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई।
शिवा (19 वर्ष, बेरोजगार, 8वीं पास) और पुनीत कुमार उर्फ साहिल (22 वर्ष, बेरोजगार, 12वीं पास) को गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई 2024 को एक शिकायत में पीड़ित ने बताया कि फर्जी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ‘मनी लॉन्ड्रिंग जांच’ के बहाने 11,75,228 रुपए की ठगी की गई। एसआई अरविंद सिंह, हेड कांस्टेबल नरेश और कांस्टेबल कपिल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण से हरिजन बस्ती, बल्लभगढ़ से दोनों को पकड़ा। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी खच्चर बैंक खातों का संचालन कर ठगी की राशि ट्रांसफर करते थे।
अंकित सोनकरिया (19 वर्ष, फूल विक्रेता, 8वीं पास) को उदयपुरिया गांव से गिरफ्तार किया। पीड़ित से गूगल मैप्स रिव्यू के नाम पर 2,74,520 रुपए ठगे गए। एसआई तरुण राणा, हेड कांस्टेबल अमर और कांस्टेबल दीपेंद्र की टीम ने छापेमारी की। आरोपी कमीशन आधारित बैंक खाते चलाता था।
लवलेश कुमार (22 वर्ष, फार्मेसी डिप्लोमा, दवा पैकिंग फैक्ट्री कर्मी) और हरभजन (24 वर्ष, बीएससी स्नातक, निजी अस्पताल सहायक) को पकड़ा गया। शिकायतकर्ता गुरजीत सिंह से मीटर सत्यापन की फर्जी एपीके इंस्टॉल कर 16,52,000 रुपए ठगे, जिसमें 6 लाख रुपए नकली खातों से ट्रांसफर हुए।
एसआई अंकुर ओहलान, हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल भूपेंद्र की टीम ने गुड़गांव, नोएडा व अलीगढ़ में छापे मारे। आरोपी कई बैंकों में कमीशन आधारित खाते संचालित करते थे।
अपराध
मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ₹12.8 लाख मेफेड्रोन जब्ती मामले में आदतन अपराधी अकबर खाऊ को ओडिशा से गिरफ्तार किया
मुंबई: मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने मेफेड्रोन (एमडी) मामले में ओडिशा से एक वांछित और आदतन अपराधी अहमद मोहम्मद शफी शेख उर्फ अकबर खाऊ को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों के अनुसार, एएनसी की घाटकोपर इकाई ने लगभग ₹12.8 लाख मूल्य की 64 ग्राम मेफेड्रोन जब्त करने के बाद एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22(3), 22(सी) और 29 के तहत पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। इस मामले में, आरोपी फ़रीद रहमतुल्ला शेख उर्फ़ फ़रीद चूहा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अहमद शेख उर्फ़ अकबर खाऊ की पहचान सह-साजिशकर्ता के रूप में हुई।
जांच से पता चला कि अकबर खाऊ, जो पहले ठाणे जिले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में जमानत पर बाहर था, ने मादक पदार्थों की तस्करी में अपनी संलिप्तता फिर से शुरू कर दी थी और जब्त किए गए नशीले पदार्थों की आपूर्ति सह-आरोपी फरीद को कर दी थी।
गोपनीय जानकारी के आधार पर, एएनसी ने उसे ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर में खोज निकाला, जहाँ वह छिपा हुआ था। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से तुरंत एक पुलिस दल भेजा गया। दल ने 1 नवंबर, 2025 को राजगांगपुर के रब्बानी चौक पर उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे मुंबई के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया।
बुधवार को अकबर खाऊ को मुंबई सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसने उसे 7 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। घाटकोपर एएनसी इकाई अपनी जांच जारी रखे हुए है।
अब तक इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 12.8 लाख रुपये मूल्य की 64 ग्राम एमडी जब्त की गई है।
पुलिस ने बताया कि अहमद शेख उर्फ अकबर खाऊ एक आदतन अपराधी है जिसका चोरी, मारपीट और कई एनडीपीएस व मकोका मामलों सहित गंभीर अपराधों का लंबा इतिहास रहा है। उसके रिकॉर्ड में कुर्ला, वीबी नगर और मुंबई भर की एंटी-नारकोटिक्स सेल इकाइयों में दर्ज 18 पूर्व अपराध शामिल हैं। अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी को उन अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है जो कई गिरफ्तारियों के बाद भी मादक पदार्थों की तस्करी जारी रखते हैं।
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