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‘ड्रग्स, दाऊद और मनी लॉन्ड्रिंग’, शिराज़ी की पूछताछ ने खोला भानुमती का पिटारा

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मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) द्वारा कथित मादक पदार्थों के तस्कर अली असगर शिराज़ी (41) की हालिया गिरफ्तारी ने यूनाइटेड किंगडम के नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगनाओं के बीच महत्वपूर्ण चिंता पैदा कर दी है। इन व्यक्तियों ने कुख्यात वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ व्यापक संबंध स्थापित किए हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शिराज़ी की पूछताछ के खुलासे ने इन व्यक्तियों द्वारा रचित आपराधिक गतिविधियों के जटिल जाल को उजागर करते हुए, भानुमती का पिटारा खोल दिया है। इसने कुख्यात आपराधिक संगठन डी कंपनी से जुड़े कई मादक पदार्थों के तस्करों का पर्दाफाश किया है। जांच ने यूनाइटेड किंगडम, भारत और अन्य देशों में उनके निवेश के विवरण का खुलासा किया है, जो उनके व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन पर प्रकाश डालते हैं। चल रही जांच के दौरान एक नाम जो सामने आया है वह बॉब खान का है। सुरक्षा सेटअप के सूत्रों के मुताबिक, खान पिछले कुछ सालों से लापता है और माना जाता है कि वह लंदन से संचालन कर रहा है। यह पता चला है कि खान ने पाकिस्तान के जाबिर मोतीवाला के साथ यूनाइटेड किंगडम में दाऊद इब्राहिम के वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले, उन्होंने ड्रग लॉर्ड इकबाल मिर्ची के साथ सहयोग किया था, लेकिन अगस्त 2013 में मिर्ची की मृत्यु के बाद, दाऊद ने बॉब खान और जाबिर मोतीवाला की सहायता से अपने संचालन को अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया। यह भी ज्ञात है कि खान के दिवंगत जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ घनिष्ठ संबंध थे।

यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके कारण अगस्त 2018 में अमेरिका में हार्ड ड्रग्स के वितरण में शामिल एक प्रमुख व्यक्ति जाबिर मोती की आशंका हुई, जब जाबिर को यूके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एफबीआई ने उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। हालाँकि, इस अनुरोध को जाबिर के वकीलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से, लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग ने कानूनी कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी दिखाई। हैरानी की बात यह है कि एफबीआई ने अचानक प्रत्यर्पण के अपने अनुरोध को वापस ले लिया, भौहें उठाईं। जाबिर कथित तौर पर खराब स्वास्थ्य में है और वर्तमान में कराची में स्थित है, जहां दाऊद इब्राहिम का मुख्यालय है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अपनी बीमारी के बावजूद, जाबिर दाऊद के नशीली दवाओं के कारोबार की देखरेख कर रहा है, जबकि वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन बॉब खान द्वारा किया जाता है। इन व्यक्तियों की परस्पर क्रिया उनकी आपराधिक गतिविधियों की जटिल प्रकृति और उनके द्वारा स्थापित नेटवर्क को उजागर करती है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड के मुताबिक शिराजी से पूछताछ के दौरान कैलाश राजपूत का नाम भी प्रमुखता से सामने आया था। माना जाता है कि राजपूत आयरलैंड में छिपे हुए हैं।

शिराज़ी द्वारा प्रकट की गई जानकारी के आधार पर, एंटी एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) ने गुजरात और राजस्थान में कई दवा-प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं के अस्तित्व की खोज की है। ये प्रयोगशालाएँ मेथक्वलोन जैसी दवाओं के उत्पादन और प्रसंस्करण में शामिल थीं, जिन्हें आमतौर पर मैनड्रैक्स के रूप में जाना जाता है। शिराज़ी के संचालन में नियमित कूरियर कंपनियों का उपयोग करके इन दवाओं को दुनिया भर के विभिन्न गंतव्यों में भेजना शामिल था। खुफिया एजेंसियों द्वारा बनाए गए वर्गीकृत डोजियरों ने बॉब खान द्वारा बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के बारे में व्यापक विवरण प्रकट किया है। इन दस्तावेजों में खान द्वारा अपनी अवैध गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली 17 फ्रंट कंपनियों के नामों का खुलासा किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह खुलासा हुआ है कि खान ने दाऊद इब्राहिम की ओर से साइप्रस, तुर्की, मोरक्को और स्पेन में बेनामी नामों के तहत महत्वपूर्ण निवेश किया था। जांच ने खान के रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित एक फाउंडेशन को भी प्रकाश में लाया है, जिसे पहले पनामा पेपर्स के रूप में जाने जाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारों के ऑपरेशन के दौरान उजागर किया गया था। पनामा पेपर्स की रिपोर्ट ने टैक्स हेवन में अरबों के छायादार धन की जमाखोरी पर प्रकाश डाला, जिसमें कई भारतीय नाम शामिल थे। हालाँकि, कई भारतीय व्यक्तियों के शामिल होने के बावजूद, इस मामले में भारतीय अधिकारियों द्वारा सीमित जाँच की गई है। नार्को टेरर फंडिंग की अपनी जांच के दौरान, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बॉब खान और जाबिर मोती और कैलाश राजपूत के साथ उनके संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उजागर की।

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महाराष्ट्र: उद्योगपति विश्वनाथ पनवेलकर के घर के बाहर फायरिंग, घटना सीसीटीवी में कैद

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अंबरनाथ, 21 अप्रैल। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में प्रसिद्ध उद्योगपति विश्वनाथ पनवेलकर के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। घटना अंबरनाथ के हुतात्मा चौक के पास स्थित पनवेलकर के ‘सीताई सदन’ निवास स्थान पर आज दोपहर लगभग 2.30 बजे घटी। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, दो अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और पनवेलकर के घर के गेट की दिशा में दो राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि इस हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।

पूरी घटना पनवेलकर के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद शिवाजीनगर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू की।

पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान में जुटी है। इस फायरिंग की वजह क्या थी और इसके पीछे कौन हो सकता है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं। गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

बता दें कि हाल ही के दिनों में नवी मुंबई के बेलापुर में बिल्डर सदरुद्दीन खान (50) पर चेंबूर के डायमंड गार्डन के पास फायरिंग हुई थी। शुरुआती जांच में बिल्डर पर फायरिंग की घटना के पीछे संपत्ति या निजी विवाद को कारण माना गया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोप है कि सदरुद्दीन खान लंबे समय से तेल चोरी के मामलों में शामिल रहा है। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

हालांकि, पुलिस ने बिल्डर पर फायरिंग के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इस फायरिंग के पीछे का कारण संपत्ति विवाद था।

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नासिक : धार्मिक स्थल को लेकर उड़ी अफवाह के बाद बवाल, पथराव में कई घायल

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नासिक, 16 अप्रैल। नासिक के काठे गली इलाके में मंगलवार रात पुलिस पर पथराव किया गया। यह घटना तब हुई जब क्षेत्र में बिजली कट गई और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ ने अचानक पुलिस और आसपास खड़े वाहनों पर पत्थर बरसाने शुरू कर000000 दिए। इस हिंसक घटनाक्रम में तीन से चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पांच वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हंगामे की वजह एक धार्मिक स्थल को लेकर उड़ी अफवाह बताई जा रही है।

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। रात में करीब 500 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया ताकि हालात और न बिगड़ें। बताया जा रहा है कि हंगामे के समय करीब 400 से 500 लोग मौजूद थे। पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में ट्रैफिक मार्गों में बदलाव भी कर दिए हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर हालात पर कड़ी नजर रखी और रात भर गश्त जारी रही।

सूत्रों ने बताया कि इस पूरे मामले की जड़ एक विवादास्पद धार्मिक स्थल है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। नगरपालिका ने 1 अप्रैल को अदालत के आदेश के बाद एक अनधिकृत निर्माण पर नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्माण को स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। इस चेतावनी के बावजूद धार्मिक स्थल को नहीं हटाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष और तमाम तरह की अफवाह फैल गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ धार्मिक स्थलों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था और इन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके बाद यह घटना हुई है। अगले दो दिनों में ऐसे सभी अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। नासिक पुलिस का कहना है पुलिस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी अब भी इलाके में बनी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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जयपुर: ईडी ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमारी की

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जयपुर, 15 अप्रैल। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमारी शुरू की। प्रताप सिंह राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं।

यह कार्रवाई प्रदेश के चर्चित 2,850 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह पर आरोप है कि घोटाले की कुछ राशि उनके पास भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त सीजेआई आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि पीएसीएल की संपत्तियों को नीलाम करके 6 माह में लोगों को ब्याज सहित भुगतान करें। सेबी के आकलन के अनुसार, पीएसीएल की 1.86 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है।

पीएसीएल कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सेबी ने 22 अगस्त 2014 को कंपनी के कारोबार बंद कर दिए थे, जिसके चलते निवेशकों की पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई। इसके बाद कंपनी और सेबी के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सेबी केस जीत गई। 17 साल तक राज्य में रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2,850 करोड़ और देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49,100 करोड़ का निवेश किया था।

कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। इस घोटाले का पहला खुलासा जयपुर में ही हुआ था, जब 2011 में चौमू थाने में ठगी और चिट फंड एक्ट के तहत पहला केस दर्ज किया गया। मामले में प्रताप सिंह की भागीदारी 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जिसको लेकर अब ईडी जांच कर रही है।

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