प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग ऐप और वेबसाइटों द्वारा विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के लिए देश भर में 25 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। निदेशालय विदेशी पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और भारत में संचालित वेबसाइटों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान की आड़ में भेजे गए 4000 करोड़ रुपये के अवैध प्रेषण की जांच कर रहा है। आशीष कक्कड़, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विनभाई अधिकारी, अभिजीत खोट और उनसे जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं सहित कई हवाला ऑपरेटरों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई। खोजों के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं और जांच एजेंसियों से बचने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए दिलचस्प तरीकों का खुलासा हुआ है। संचालन दिल्ली (11), गुजरात (7), महाराष्ट्र (4), मध्य प्रदेश (2) और आंध्र प्रदेश (1) में कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के आउटलेट पर किए गए। जांच एजेंसी ने कहा, “हालांकि, ये सभी प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए भारतीय बैंक खातों से जुड़े हुए हैं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।”

ईडी ने प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए डमी फर्मों के खातों का उपयोग करके गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र किए गए हजारों करोड़ रुपये के विदेशी जावक प्रेषण की पुष्टि करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी जब्त कर लिया। जांच में फर्मों के 55 बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के आयात के खिलाफ प्रेषण की आड़ में ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न आय को लेयरिंग और प्रेषण के लिए किया जा रहा है। ईडी के अधिकारियों ने दावा किया कि गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र की गई राशि को कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया और अंत में सेवाओं और वस्तुओं के आयात के खिलाफ प्रेषण के उद्देश्य की गलत घोषणा करके भारत से बाहर भेज दिया गया। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत रेसिंग, घुड़सवारी आदि या किसी अन्य शौक से होने वाली आय से धन प्रेषण की अनुमति नहीं है।” ईडी के अनुसार, माल और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान की आड़ में 4,000 करोड़ रुपये की लेयरिंग और रेमिटेंस भेजने के लिए प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर सैकड़ों कंपनियां खोली गई हैं।

ऐसी फर्मों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई पैन और आधार कार्ड और बैंक खातों के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल भी जब्त किए गए। जांच में पाया गया कि प्रमुख व्यक्ति व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल मोबाइल नंबरों का उपयोग कर रहे थे और अपनी वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए छद्म नामों जैसे पाब्लो, जॉन, वाटसन आदि का उपयोग कर रहे थे। एक जांच अधिकारी ने बताया, “जांच एजेंसियों से बचने के लिए, वे रिमोट-आधारित सर्वर और लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, जिनका उपयोग एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है।” हजारों करोड़। इन्हें गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र किया गया था, जो प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए डमी फर्मों के खातों का उपयोग कर रहे थे, जो गेमिंग गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं; रु. 19.55 लाख नकद, 2695 अमेरिकी डॉलर और 55 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।