ईडी ने कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के फरार मालिक के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने अभिषेक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश स्थित रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में फरार आरोपी रशीद नसीम को अपराध की आय को इकट्ठा करने, छुपाने और काले धन को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता कर रहा था।

ईडी ने कहा कि अभिषेक कुमार सिंह को गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

ईडी का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ दर्ज की गई लगभग 250 एफआईआर पर आधारित है, जिसमें उन्होंने निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया और 800-1,000 करोड़ रुपये एकत्र किए, और अंतत धोखाधड़ी करके लोगों को धोखा दिया।

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि ऐसे कई एजेंट थे जो निवेशकों को लुभाने के लिए कंपनी के लिए काम कर रहे थे, और अपराध की आय उत्पन्न करने में नसीम और शाइन सिटी की मदद की थी।

ईडी ने कहा, ”ईडी की जांच में पाया गया कि अपराध की आय विभिन्न अन्य कंपनियों और व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई थी। मुख्य एजेंटों में से एक सिंह ने अपराध की आय हासिल की और अपराध की आय को इकट्ठा करने, छुपाने और वैध बनाने में नसीम की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा था।

ईडी ने कहा कि अभिषेक कुमार सिंह नसीम का विश्वासपात्र था और तलाशी व गिरफ्तारी के समय तक भी वह लगातार उसके और ग्राहकों के संपर्क में था।

अभिषेक कुमार सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश लखनऊ के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे 6 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है।

इससे पहले ईडी ने 25 नवंबर को शशि बाला नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अब तक तलाशी कार्रवाई के दौरान 128 करोड़ रुपये की संपत्ति और आपत्तिजनक दस्तावेजों का कलेक्शन जब्त किया है। मुख्य आरोपी नसीम फरार है।

तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार के एक कर्मचारी से 20 लाख रुपये की उगाही करने के आरोप में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और मदुरै में उसके कार्यालय की तलाशी ली।

डीवीएसी अधिकारियों ने एक सरकारी डॉक्टर से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं।

अधिकारियों ने उनकी कार से 20 लाख रुपये नकद जब्त किए, जो उन्हें कथित तौर पर रिश्वत के रूप में मिले थे।

इसके बाद ईडी अधिकारी को पूछताछ के लिए डिंडीगुल स्थित वीएंडएसी कार्यालय ले जाया गया।

बाद में उन्होंने शुक्रवार देर रात ईडी के मदुरै कार्यालय और उनके आवास पर तलाशी ली और कई अन्‍य दस्तावेज जब्त किए और बाद में अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

तमिलनाडु में यह पहली बार है कि ईडी के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।

डिंडीगुल के डॉ. सुरेश बाबू से मिली शिकायत के बाद वीएंडएसी ने गुरुवार को ईडी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह डिंडीगुल के सरकारी अस्पताल में उपाधीक्षक के रूप में काम करता था। उनके खिलाफ 2018 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले तिवारी ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें आरोपों से मुक्त करने के लिए 3 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

जब डॉक्टर ने बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया, तो तिवारी ने उनसे 51 लाख रुपये देने के लिए बातचीत की। शिकायतकर्ता ने कहा कि 1 नवंबर को उसने तिवारी को 20 लाख रुपये नकद सौंपे थे।

चूंकि, ईडी अधिकारी ने 31 लाख रुपये और देेेेनेे के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए डॉक्टर ने वीएंडएसी में शिकायत दर्ज कराई।

एजेंसी ने बाबू को तिवारी को 20 लाख रुपये नकद सौंपने के लिए कहकर जाल बिछाया।

ईडी अधिकारी को डिंडीगुल-मदुरै राजमार्ग पर थॉमिअरपुरम में बाबू से नकदी मिलने के बाद, वी एंड एसी अधिकारियों की एक टीम ने तिवारी की कार का पीछा किया, उन्हें कोडाइकनाल रोड टोल कलेक्शन प्लाजा पर रोका और नकदी जब्त कर ली और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी अवैध रेत खनन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पांच जिला कलेक्टरों को समन जारी करने को लेकर राज्य सरकार और ईडी के बीच टकराव के बीच हुई है।

केरल पुलिस ने शनिवार को कोल्लम बच्चे के अपहरण मामले में एक दंपति और उनकी बेटी की गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान इंजीनियर से व्यवसायी बने के.आर.पद्मकुमार (52), उनकी पत्नी एम.आर. अनिता कुमारी (45) और उनकी 20 वर्षीय बेटी पी. अनुपमा के रूप में की गई है।

दोपहर करीब 1.30 बजे शुक्रवार को पुलिस ने तमिलनाडु के तेनकासी के पास संदिग्धों का पता लगाया और उन्हें हिरासत में ले लिया।

फिर उन्हें अडूर में एक पुलिस शिविर में लाया गया और विस्तृत पूछताछ के बाद शनिवार सुबह उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई।

पद्मकुमार पेशे से इंजीनियर हैं और एक बेकरी व फार्म हाउस के मालिक हैं और रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं, जबकि उनकी पत्नी एक गृहिणी हैं और अनुपमा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है।

लड़की अपने आठ वर्षीय भाई के साथ 27 नवंबर को एक ट्यूशन सेंटर से लौट रही थी, जब उसके भाई को धक्का देकर उसका अपहरण कर लिया गया था।

हालांकि, अगले दिन एक महिला बच्ची को कोल्लम के एक मैदान में छोड़ गई थी।

दो दिनों तक चिकित्सकीय निगरानी में रहने के बाद, उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।

अब यह पुष्टि हो गई है कि पद्मकुमार ने लड़की को मैदान में छोड़ दिया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपये मांगे थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया था।