मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिनहान बैंक से 68.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आरडी चव्हाण ने उत्तर प्रदेश निवासी 38 वर्षीय रजा सैयद नवाज नकवी उर्फ ​​संतोषकुमार सीताराम प्रसाद और नई दिल्ली निवासी 41 वर्षीय वरुण राणा उर्फ ​​संतोषकुमार प्रसाद उर्फ ​​जुगेंद्रसिंह मामराज सिंह को दोषी करार दिया है। जबकि तीसरे आरोपी हिमाचल प्रदेश निवासी 32 वर्षीय सुमित वर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि दो अन्य आरोपी अनुज कुमार चांद उर्फ ​​रत्नेश और सुनीता हरेराम देवी फरार रहे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला पहले एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 30 दिसंबर, 2020 को शिनहान बैंक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि दो फर्मों आईडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लिकस ट्रेडेक्स प्राइवेट ने क्रमशः मुंबई और दिल्ली शाखा में उनके बैंक के साथ खाते खोले हैं। नकवी ने आईडी टेक्नोलॉजीज के निदेशक संतोष कुमार के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राणा ने खाता खोलने के लिए लिकस ट्रेडेक्स के निदेशक जुगेंद्र सिंह के रूप में प्रतिनिधित्व किया।

नवंबर 2020 में, बैंक को ओडिशा पुलिस के साइबर सेल से चिट फंड धोखाधड़ी मामले के बारे में एक नोटिस मिला। नोटिस के बाद एक आंतरिक जांच में पता चला कि दो फर्मों द्वारा खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ जाली थे। आगे की जांच में पाया गया कि उच्च मूल्य के घरेलू लेनदेन फर्मों के प्रोफाइल के साथ असंगत थे, जिसके कारण बैंक ने मामले की सूचना RBI और मुंबई पुलिस को दी।

जांच एजेंसियों ने उस समय करीब 93 खातों को फ्रीज कर दिया था, जिनका इस्तेमाल धन जमा करने और उसे इन दोनों फर्मों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।

सरकारी वकील पीएस पाटिल ने बैंक अधिकारियों और उन लोगों सहित 22 गवाहों से पूछताछ की जिनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल खाते खोलने के लिए किया गया था।

वर्सोवा पुलिस ने फिल्म निर्माता और निर्देशक मनीष गुप्ता के खिलाफ 5 जून को अपने ड्राइवर पर चाकू से हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला 6 जून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (1) (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (2) और 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत दर्ज किया गया था।

एफआईआर के अनुसार गुप्ता का कार्यालय अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा में स्थित है। पीड़ित 38 वर्षीय ड्राइवर मोहम्मद लश्कर अंधेरी पश्चिम के डीएन नगर में रहता है। लश्कर ने गुप्ता के साथ तीन साल तक काम किया था, और उसे ₹23,000 मासिक वेतन मिलता था। हालाँकि, गुप्ता ने कथित तौर पर कभी भी उसे समय पर वेतन नहीं दिया, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। गुप्ता ने लश्कर को पिछले महीने का वेतन भी नहीं दिया और 30 मई को उसे नौकरी से निकाल दिया।

3 जून को लश्कर ने गुप्ता को फोन करके अपना बकाया वेतन मांगा। गुप्ता ने कथित तौर पर कहा कि जब तक लश्कर काम पर वापस नहीं आ जाता, तब तक वह वेतन नहीं देगा। अगले दिन लश्कर फिर से काम पर लौट आया, लेकिन गुप्ता ने फिर भी उसे वेतन नहीं दिया।

5 जून को रात करीब 8:30 बजे दोनों वर्सोवा में गुप्ता के दफ्तर में थे। जब लश्कर ने एक बार फिर अपना वेतन मांगा, तो गुप्ता ने कथित तौर पर उसे गाली देना शुरू कर दिया और कहा कि वह वेतन नहीं देगा। जब लश्कर ने आवाज उठाई, तो गुप्ता ने कथित तौर पर रसोई से चाकू उठाया और उसके शरीर के दाहिने हिस्से पर वार कर दिया।

घटना के बाद लश्कर ऑफिस से बाहर आया, चौकीदार और पास में मौजूद ड्राइवर को घटना की जानकारी दी और ऑटो रिक्शा में बैठकर विले पार्ले वेस्ट के कूपर अस्पताल पहुंचा। इलाज के बाद लश्कर ने गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली।

ठाणे: ठाणे पुलिस की अपराध शाखा इकाई-1 ने बुधवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया है और महाराष्ट्र में बिक्री के लिए गोवा से अवैध रूप से लाई गई विदेशी शराब का बड़ा स्टॉक जब्त किया है। जब्त माल की कुल कीमत 30 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस को एक गोपनीय सूत्र से मिली सूचना के आधार पर पता चला कि कुछ लोग गोवा से अवैध रूप से सस्ती विदेशी शराब डोंबिवली (पूर्व) में ला रहे हैं और असली लेबल की जगह नकली लेबल लगा रहे हैं। इसके बाद इन बोतलों को महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में बेचा जा रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, अपराध शाखा ने 4 जून को रात 8:25 बजे नेरुस्कर रोड, सुदामवाड़ी, डोंबिवली (पूर्व) के पास जाल बिछाया। उन्होंने एक महिंद्रा बोलेरो को रोका और उसकी जांच की तो उसमें विदेशी शराब मिली। वाहन चालक शराब के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका और बाद में पुलिस को पांडुरंग निवास में एक पुराने घर में ले गया, जहां और भी बोतलें रखी हुई थीं।

पुलिस ने घर की तलाशी ली और कई नामी विदेशी ब्रांड की शराब की पेटियाँ बरामद कीं। 4 जून की रात 8:25 बजे से 5 जून की सुबह 10:00 बजे तक टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और अलग-अलग ब्रांड की व्हिस्की और बीयर की कुल 18,290 बोतलें (447 पेटियाँ) जब्त कीं। जब्त की गई कुल वस्तुओं की कीमत करीब 30 लाख रुपए है, जिसमें शराब, नकली लेबल बनाने वाले उपकरण और ट्रांसपोर्ट वाहन शामिल हैं।

ठाणे पुलिस ने 6 जून को अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर मामले की जानकारी साझा की। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के खिलाफ डोंबिवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को 4 जून को रात 8:30 बजे गिरफ्तार किया गया और अदालत ने 9 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2) और 3(5) तथा महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 65(ए) और 65(ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है।