नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े, जो पहले से ही एनसीबी सतर्कता जांच के दायरे में हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स-ऑन- में फंसाने के बदले में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाने के बाद क्रॉस हेयर में पकड़े गए हैं। क्रूज का मामला। इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा देखा जा रहा है, उन्होंने उसके परिसरों पर भी छापा मारा। सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में वानखेड़े के खिलाफ चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी ने कई विदेश यात्राएं की थीं, जिन्हें कम करके आंका गया था। एनसीबीसतर्कता एसईटी के निष्कर्षों में कहा गया है कि लगभग पांच वर्षों की अवधि में – 2017 से 2021 तक – वानखेड़े ने यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, प्रोटुगल, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव जैसे देशों में परिवारों के साथ छह निजी विदेश यात्राएँ कीं। ये यात्राएं 8.75 लाख रुपये की घोषित व्यय राशि के साथ 55 दिनों के विदेशी प्रवास के दौरान होती हैं, जो मुश्किल से हवाई यात्रा के किराए को कवर करती हैं। एसईटी की खोज से पता चलता है कि वानखेड़े ने पर्यटन के लिए लंदन की अपनी 19 दिनों की लंबी यात्रा को केवल 1 लाख रुपये के खर्च के साथ उचित ठहराया था।

एसईटी की पूछताछ में आगे पता चला कि वानखेड़े और उसका दोस्त विरल जमालुद्दीन, मालदीव में ताज एक्सोटिक्स में रुके थे (समुद्र तट के सामने वाले सुइट्स में) अपने परिवारों और घरेलू मदद के साथ जुलाई 2021 में क्रेडिट आधार पर। समीर के परिवार के लिए ठहरने की कीमत 7.5 लाख रुपये थी। अक्टूबर 2021 में वानखेड़े के खिलाफ एसईटी द्वारा अपनी जांच शुरू करने के बाद ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले के एक गवाह द्वारा उसके खिलाफ जबरन वसूली के आरोप लगाए जाने के बाद 18 दिसंबर, 2021 को उसके दोस्त विरल के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होटल को भुगतान किया गया था। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने यात्रा की गैर-सूचना/गलत रिपोर्टिंग देखी इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए उनके मूल विभाग को सीसीएस आचरण नियम उल्लंघन की सूचना दी गई है।

एसईटी की जांच में खुलासा हुआ कि समीर वानखेड़े की अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की कई निजी यात्राओं को निर्धारित प्रोफार्मा में गलत बताया गया है। न ही इन यात्राओं के दौरान उनके ठहरने और खाने की कोई जानकारी है। यह बात तब सामने आई जब वानखेड़े ने मालदीव जाने की अनुमति मांगी थी। एसईटी की रिपोर्ट में कहा गया है, “जांच से पता चला है कि मालदीव जाने की अनुमति प्राप्त करने के समय, समीर वानखेड़े ने 12 जुलाई, 2021 को निर्धारित आवेदन पत्र में विदेशों में अपनी पिछली निजी यात्राओं के गलत विवरणों को छिपाया था।” “देशों की इन घोषित निजी यात्राओं का खर्च स्पष्ट रूप से श्री समीर वानखेड़े द्वारा कम बताया गया है। यात्रा, आवास, बोर्डिंग, वीज़ा के लिए किए गए सभी यात्राओं में उनके द्वारा घोषित विविध व्यय 1 लाख रुपये से रुपये के बीच है। 2.5 लाख जो स्पष्ट रूप से गलत घोषणा/अंडर-रिपोर्टिंग है,” यह आगे पढ़ता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जुलाई 2021 में मालदीव यात्रा के संबंध में एक संदिग्ध लेन-देन भी सामने आया था; वानखेड़े ने अपने दोस्त विरल राजन से 5,59,884 रुपये का ऋण लिया था और अपने मूल विभाग या उस विभाग को सूचित नहीं किया था जिसमें वह तैनात थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वायरल ने होटल बुकिंग के लिए जेडी के पार्टनर को 9, 03, 055 रुपये का नकद भुगतान किया, जिससे बेहिसाब मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में संदेह पैदा हुआ। एसईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वानखेड़े ने अपने दोस्त वायरल से क्रेडिट पर 17,40,000 रुपये में 22,05,000 रुपये में एक रोलेक्स गोल्ड घड़ी खरीदी। विजिलेंस जांच पैनल को एक ही घड़ी के कई चालान/कोट मिले। वायरल – जिसने वानखेड़े और उसके परिवार की मालदीव यात्रा को वित्तपोषित किया – घड़ियों का खरीदार/विक्रेता है। “उपरोक्त के क्रम में, 2019 में एक रोलेक्स घड़ी की खरीदारी है। एक चालान पर घड़ी की कीमत 22,05,000 रुपये है और दूसरे चालान पर 20,53,200 रुपये है। इस प्रकार प्रामाणिकता में कुछ संदेह प्रतीत होता है। चालान का भी। विरल रंजन और समीर वानखेड़े द्वारा यह कहा गया है कि घड़ी को बाद में 17,40,000 रुपये में खरीदा गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि एक महंगी घड़ी को एमआरपी से कम कीमत पर क्यों बेचा गया है। वानखेड़े, “रिपोर्ट में कहा गया है।

एसईटी द्वारा एक संदिग्ध लेन-देन का भी पता चला था जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े ने अपनी [वानखेड़े] पत्नी क्रांति रेडकर के पक्ष में चेक के माध्यम से 7, 40,000 रुपये में वायरल को चार घड़ियां बेची थीं। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन घड़ियों के अधिग्रहण का तरीका संदिग्ध था और इसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वानखेड़े को अज्ञात खरीदारों को बेची गई घड़ियों के लिए तुरंत भुगतान कैसे प्राप्त हुआ और उन्हें 22 लाख रुपये की नई घड़ी खरीदने के लिए क्रेडिट की सुविधा दी गई, इस पर संदेह करना भी उचित है। समीर वानखेड़े के पास मुंबई में चार और वाशिम में 416.88 एकड़ जमीन है। अपने संचार के माध्यम से, समीर ने पांचवें फ्लैट गोरेगांव पर 82,87,399 रुपये खर्च करने की सूचना दी है, जिसकी कीमत 2,45,49,918 रुपये है। इस संपत्ति की उसकी घोषणा उसके द्वारा दिए गए बयानों और दस्तावेजों में अलग है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लेन-देन के स्रोत और राशि की विस्तृत जांच की जरूरत है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न के अनुसार, समीर (31, 55, 883 रुपये) और उनकी पत्नी क्रांति (14, 05, 577 रुपये) की कुल आय 45, 61 रुपये थी। , 460 केवल जबकि मालदीव ट्रिप (7,25,000 रुपये) के दो अप्रमाणित लेनदेन और महंगी रोलेक्स (22,05,000 रुपये) घड़ी की खरीद पर खर्च 29,30,000 रुपये है। वानखेड़े ने कहा था कि उनकी पत्नी क्रांति ने शादी से पहले उनके फ्लैट में 1.25 करोड़ रुपये का निवेश किया था। दंपति की शादी 8 फरवरी, 2017 को हुई थी और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर युगल द्वारा प्रदान नहीं किया गया था और इस प्रकार फ्लैट के लिए 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए उपयोग किए गए धन का स्रोत स्पष्ट नहीं है। उपरोक्‍त व्‍यय के साथ-साथ कम बताए गए विदेशी दौरे, फ्लैट की साज-सज्जा पर लगभग 10 लाख रुपये का खर्च, इस फ्लैट के अधिग्रहण की अलग-अलग राशि आय के ज्ञात स्रोतों के संबंध में आय से अधिक संपत्ति का सवाल उठाती है, जिसकी गहन जांच की जरूरत है।