प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अंबर दलाल मामले की चल रही जांच के हिस्से के रूप में मुंबई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में दलाल का ओशिवारा निवास और उससे जुड़ी अन्य संपत्तियां शामिल थीं। सहयोगी। ईडी ने नकदी, बैंक फंड और डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स सहित कुल ₹37 करोड़ की चल संपत्ति जब्त कर ली। एजेंसी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए।

तलाशी अभियान शुक्रवार, 21 जून को चलाया गया। उसी दिन, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने विशेष महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (एमपीआईडी) अदालत के समक्ष दलाल के खिलाफ 44,000 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में दलाल की फर्म, रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने वाले स्टाफ सदस्यों सहित सैकड़ों गवाहों के बयान शामिल हैं। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने संकेत दिया कि उन्होंने दलाल की ₹17 करोड़ की संपत्ति की पहचान की है।

ईडी ने मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू की एक एफआईआर के आधार पर दलाल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईसीआईआर दर्ज की, जिसके कारण मार्च में दलाल की गिरफ्तारी हुई। दलाल पर एक संदिग्ध पोंजी स्कीम चलाने, निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करने और शुरुआती भुगतान के बाद उनके पैसे लेकर फरार होने का आरोप है। यह पता चला है कि दलाल ने 1,300 निवेशकों से ₹600 करोड़ से अधिक जुटाए हैं। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि अंबर दलाल ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि वह अपने धन को नौ वस्तुओं (सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सीसा, निकल, तांबा, एल्युमीनियम) में निवेश कर रहा है और उनमें व्यापार कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूंजी सुरक्षित है और वादा भी कर रही है। 18%-22% का वार्षिक रिटर्न। उसी कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए में निवेशकों से भी पैसा जुटाया।

दलाल ने कथित तौर पर जोखिम-मुक्त वस्तुओं के व्यापार में अपना पैसा निवेश करने का दावा करके निवेशकों को धोखा दिया। 2016 के बाद, उन्होंने केवल ₹10 लाख से ऊपर के निवेश को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस साल फरवरी तक उन्होंने निवेशकों को नियमित ब्याज दिया। 10-13 मार्च के बीच भुगतान में चूक करने के बाद, 59 वर्षीय ओशिवारा निवासी 14 मार्च को छिप गया। 12 दिनों तक पुलिस से बचने के बाद, आखिरकार उसे 26 मार्च को उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा किए गए तलाशी अभियान में स्टॉकब्रोकरों और निवेश सलाहकारों के एक नेटवर्क का भी खुलासा हुआ, जो कमीशन के बदले में ग्राहकों को दलाल के पास लाते थे। यह पाया गया कि नए निवेश से प्राप्त भुगतान का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न का भुगतान करने के लिए किया जा रहा था। दलाल ने रिट्ज के खाते में प्राप्त धनराशि को व्यक्तिगत खातों में भेज दिया, जिसे आगे परिवार के सदस्यों के खातों में भेज दिया गया और संपत्ति बनाने के लिए उपयोग किया गया। उन्होंने लगभग ₹51 करोड़ अपने व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिए, जिनका उपयोग भारत और विदेशों में संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया। भारत में ऐसी आठ अचल संपत्तियों और विदेश में दो संपत्तियों की पहचान की गई है।

यह भी पता चला है कि निवेश न केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था, बल्कि नकदी के माध्यम से भी किया गया था, जिसे बाद में मुंबई स्थित ज्वैलर्स की मिलीभगत से खातों में आवास प्रविष्टियों के रूप में डाला गया था। ऐसे नकद-आधारित निवेश पर रिटर्न हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत और विदेशों (यूके और यूएई सहित) में निवेशकों को दिया गया था।