महाराष्ट्र
मुंबई: ईडी ने अंबर दलाल की संपत्तियों पर छापा मारा, ₹37 करोड़ की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अंबर दलाल मामले की चल रही जांच के हिस्से के रूप में मुंबई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में दलाल का ओशिवारा निवास और उससे जुड़ी अन्य संपत्तियां शामिल थीं। सहयोगी। ईडी ने नकदी, बैंक फंड और डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स सहित कुल ₹37 करोड़ की चल संपत्ति जब्त कर ली। एजेंसी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए।
तलाशी अभियान शुक्रवार, 21 जून को चलाया गया। उसी दिन, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने विशेष महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (एमपीआईडी) अदालत के समक्ष दलाल के खिलाफ 44,000 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में दलाल की फर्म, रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने वाले स्टाफ सदस्यों सहित सैकड़ों गवाहों के बयान शामिल हैं। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने संकेत दिया कि उन्होंने दलाल की ₹17 करोड़ की संपत्ति की पहचान की है।
ईडी ने मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू की एक एफआईआर के आधार पर दलाल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईसीआईआर दर्ज की, जिसके कारण मार्च में दलाल की गिरफ्तारी हुई। दलाल पर एक संदिग्ध पोंजी स्कीम चलाने, निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करने और शुरुआती भुगतान के बाद उनके पैसे लेकर फरार होने का आरोप है। यह पता चला है कि दलाल ने 1,300 निवेशकों से ₹600 करोड़ से अधिक जुटाए हैं। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी की जांच से पता चला कि अंबर दलाल ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि वह अपने धन को नौ वस्तुओं (सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सीसा, निकल, तांबा, एल्युमीनियम) में निवेश कर रहा है और उनमें व्यापार कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूंजी सुरक्षित है और वादा भी कर रही है। 18%-22% का वार्षिक रिटर्न। उसी कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए में निवेशकों से भी पैसा जुटाया।
दलाल ने कथित तौर पर जोखिम-मुक्त वस्तुओं के व्यापार में अपना पैसा निवेश करने का दावा करके निवेशकों को धोखा दिया। 2016 के बाद, उन्होंने केवल ₹10 लाख से ऊपर के निवेश को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस साल फरवरी तक उन्होंने निवेशकों को नियमित ब्याज दिया। 10-13 मार्च के बीच भुगतान में चूक करने के बाद, 59 वर्षीय ओशिवारा निवासी 14 मार्च को छिप गया। 12 दिनों तक पुलिस से बचने के बाद, आखिरकार उसे 26 मार्च को उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा किए गए तलाशी अभियान में स्टॉकब्रोकरों और निवेश सलाहकारों के एक नेटवर्क का भी खुलासा हुआ, जो कमीशन के बदले में ग्राहकों को दलाल के पास लाते थे। यह पाया गया कि नए निवेश से प्राप्त भुगतान का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न का भुगतान करने के लिए किया जा रहा था। दलाल ने रिट्ज के खाते में प्राप्त धनराशि को व्यक्तिगत खातों में भेज दिया, जिसे आगे परिवार के सदस्यों के खातों में भेज दिया गया और संपत्ति बनाने के लिए उपयोग किया गया। उन्होंने लगभग ₹51 करोड़ अपने व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिए, जिनका उपयोग भारत और विदेशों में संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया। भारत में ऐसी आठ अचल संपत्तियों और विदेश में दो संपत्तियों की पहचान की गई है।
यह भी पता चला है कि निवेश न केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था, बल्कि नकदी के माध्यम से भी किया गया था, जिसे बाद में मुंबई स्थित ज्वैलर्स की मिलीभगत से खातों में आवास प्रविष्टियों के रूप में डाला गया था। ऐसे नकद-आधारित निवेश पर रिटर्न हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत और विदेशों (यूके और यूएई सहित) में निवेशकों को दिया गया था।
महाराष्ट्र
मुंबई: साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड, नागपारा और अंधेरी के सिम कार्ड एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज

CRIME
मुंबई; मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने अब ऐसे सिम कार्ड बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का दावा किया है, जिनके सिम कार्ड का इस्तेमाल फ्रॉड में किया जाता था। क्राइम ब्रांच ने पांच सिम कार्ड बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फ्रॉड केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि आरोपी साइबर फ्रॉड के लिए एजेंट और दुकानदारों के जरिए सिम कार्ड खरीदते थे और इन नंबरों का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया जाता था। ये सिम कार्ड बेचने वाले अपनी दुकान से कस्टमर के डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करते थे और अगर कस्टमर सिम कार्ड मांगता था, तो उसके डॉक्यूमेंट पर एक, दो या तीन सिम कार्ड जारी करवा लेते थे और फिर ये लोग इन सिम कार्ड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे और साइबर क्राइम में फरार आरोपियों को देते थे। साइबर सेल ने नागपारा से सिम कार्ड बेचने वाले आरोपी मुहम्मद सुल्तान मुहम्मद हनीफ, जीशान कमाल के खिलाफ ID एक्ट की दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसी तरह दया शंकर भगवान शुक्ला, प्रदीप कुमार बर्नलवाला, नीरज शिवराम के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से सिम कार्ड बेचने का केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP साइबर सेल पुरुषोत्तम कराड ने की है। साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि वे संचार साथी ऐप पर अपना मोबाइल नंबर चेक करें। अगर उन्हें अपने नाम पर कोई और नंबर मिलता है, तो वे इसकी रिपोर्ट करें और इस मामले में लोग संचार साथी ऐप पर शिकायत भी कर सकते हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड घोटाले से मचा हड़कंप, राज्यभर में जांच के आदेश

मुंबई: ( कमर अंसारी )
मुंबई: महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी एक बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिससे राज्यभर में हड़कंप मच गया है। इस मामले ने जमीन के मालिकाना हक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस मामले से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो सकते हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग।
यह मामला महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के एक प्रावधान के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसे केवल मामूली त्रुटियों—जैसे टाइपिंग या क्लेरिकल गलती—को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन आरोप है कि इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके जमीन के मालिकाना हक में बड़े और गैरकानूनी बदलाव किए गए।
सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में बिना उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव किए गए, जिससे अवैध रूप से जमीन के हस्तांतरण की आशंका जताई जा रही है। इससे कई असली जमीन मालिकों में अपनी संपत्ति खोने का डर पैदा हो गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किए गए सभी ऐसे बदलावों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे भूमि रिकॉर्ड में किए गए सभी संशोधनों की जांच करें और उनकी वैधता सुनिश्चित करें।
प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह मामला केवल कुछ गिने-चुने मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की संभावना है। इस जांच का उद्देश्य पूरे मामले की सच्चाई सामने लाना और जिम्मेदार लोगों की पहचान करना है।
सरकार ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके अधिकार बहाल करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।
अपराध
मुंबई प्रेस क्लब में बम की धमकी से सुरक्षा अलर्ट जारी, पुलिस ने जांच शुरू की

मुंबई, 20 मार्च: मुंबई प्रेस क्लब को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। जिसमें दावा किया गया है कि इमारत के अंदर जहरीली गैस से भरे कई छोटे बम लगाए गए हैं और वे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे फट जाएंगे। ईमेल भेजने वाली ने अपना नाम नीरजा अजमल खान बताया है।
ईमेल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। प्रेस क्लब परिसर के अंदर और आसपास तलाशी अभियान जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकने के लिए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है।
ईमेल में, भेजने वाले ने कोयंबटूर के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया और कुछ राजनीतिक आरोप लगाए। संदेश में कहा गया कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। इसमें यह भी बताया गया कि भेजने वाले के पास सीमित संसाधन थे और उसने उनका इस्तेमाल मुंबई प्रेस क्लब को निशाना बनाने के लिए किया। हालांकि, भेजने वाले ने यह भी लिखा कि उसका इरादा नुकसान पहुंचाना था और लोगों को इमारत खाली करने की सलाह दी।
ईमेल में नक्सलियों और पाकिस्तान से जुड़े कथित गुप्त नेटवर्क का भी जिक्र किया गया था, जिससे जांचकर्ताओं के लिए मामला और भी गंभीर हो गया है। इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। साइबर टीम संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी, संदेश के संभावित स्थान और इसके पीछे कौन हो सकता है, जैसी जानकारियों की जांच कर रही है।
प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि ईमेल सुरक्षित ईमेल सेवा प्रोटॉन मेल का उपयोग करके भेजा गया था, जिसे आमतौर पर ट्रैक करना मुश्किल होता है।
फिलहाल प्रेस क्लब के अंदर मौजूद लोगों को सतर्क कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ईमेल कल शाम 7.33 बजे भेजा गया था।
मुंबई प्रेस क्लब के अध्यक्ष समर खदास ने बताया कि क्लब को शुक्रवार सुबह एक परेशान करने वाला ईमेल मिला, जिसमें ‘हमें दयानिधि मारन के कपड़े धोने के लिए मजबूर किया गया’ जैसे अजीब और धमकी भरे संदेश थे। ईमेल में यह भी दावा किया गया था कि परिसर में गैस बम लगाए गए हैं और वे दोपहर 1 बजे के आसपास फटेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब के सचिव मयूरेश गणपतये ने उन्हें इस ईमेल की जानकारी दी। इसके बाद प्रेस क्लब ने तुरंत डीसीपी मुंधे को सूचित किया। साइबर सेल की एक टीम जल्द ही घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जांच के लिए प्रेषक का आईपी पता प्राप्त किया।
बाद में बम निरोधक दस्ते ने परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन तत्काल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारी ईमेल के स्रोत की जांच जारी रखे हुए हैं।
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