अपराध
एमएससी बैंक घोटाला मामला: ईडी अपराध की आय के अंतिम प्राप्तकर्ताओं की पहचान करना चाहता है
मुंबई: जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में तत्कालीन एमएससीबी (महाराष्ट्र राज्य सहकारी) द्वारा 2010 में सतारा के जरांदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना (जरंदेश्वर एसएसके) की कथित धोखाधड़ी बिक्री से संबंधित अपने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी पहली चार्जशीट पेश की थी। बैंक) के अधिकारी, अपराध की आय के वास्तविक लाभार्थियों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच अभी भी चल रही है। एजेंसी ने अब तक केवल तीन अभियुक्तों को नामित किया है, जिसमें कारखाने के तत्कालीन खरीदार, गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीसीएसपीएल), इसके चार्टर्ड एकाउंटेंट और बाद में जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (जेएसएमपीएल) को लीज पर दी गई फर्म शामिल है। ईडी के मुताबिक आरोपी फर्मों ने कथित तौर पर एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों को प्रभावित किया था। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी आरोपों की पुष्टि कर रही है कि एक अन्य फर्म, स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास उस समय जेएसएमपीएल के अधिकांश शेयर थे, एनसीपी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी हुई थी।
ईडी की जांच 26 अगस्त, 2019 की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी, जिसे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शामिल हैं। ईओडब्ल्यू का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 अगस्त, 2019 के आदेश के अनुपालन में दर्ज किया गया था। ईओडब्ल्यू की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा कई एसएसके को धोखाधड़ी से उनके रिश्तेदारों / निजी व्यक्तियों को कम कीमतों पर बेच दिया गया था, बिना वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना। ईडी के एक अधिकारी ने कहा। “पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला है कि एमएससीबी ने वर्ष 2010 में जरंदेश्वर एसएसके की नीलामी 65.75 करोड़ रुपये के कम मूल्य पर और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की थी। अजीत पवार प्रासंगिक समय में एमएससीबी के निदेशक मंडल के प्रमुख और प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे, ”अधिकारी ने कहा।
एजेंसी ने जुलाई 2021 में, जरांदेश्वर एसएसके की भूमि, भवन/संरचना और संयंत्र-मशीनरी सहित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। संपत्ति जीसीएसपीएल के नाम पर थी और जेएसएमपीएल को पट्टे पर दी गई थी। ईडी ने तब दावा किया था कि स्पार्कलिंग सॉइल के पास जेएसएमपीएल के बहुमत शेयर हैं और इसकी जांच से पता चला है कि पूर्व कथित रूप से पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से संबंधित था। पवार और सुनेत्रा को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। चूंकि मामले में विधायिका द्वारा कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, एजेंसी के अनुसार, कंपनी, जेएसएमपीएल के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ईडी की जांच जारी है। सूत्रों ने कहा कि जेएसएमपीएल के स्वामित्व और शेयरहोल्डिंग पैटर्न में पिछले कई वर्षों में कई बार बदलाव आया है और जेएसएमपीएल और जीसीएसपीएल के बीच सटीक संबंध की भी जांच की जा रही है ताकि अपराध की आय के अंतिम प्राप्तकर्ताओं पर नज़र रखी जा सके।
पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से संबंध होने के शक में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है।
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से एक की पहचान वहाब आलम उर्फ राणा राउत के तौर पर हुई है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने पूर्वी कोलकाता के टोपसिया इलाके से मुहम्मद इजाज को गिरफ्तार किया।
सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ताओं को शक है कि इजाज आलम के लिए एक अहम स्थानीय संपर्क के तौर पर काम करता था। हालांकि, एसटीएफ अधिकारी अभी तक गिरफ्तारी से जुड़ी सटीक परिस्थितियों, जैसे ऑपरेशन के समय और जगह के बारे में कुछ भी बताने से बच रहे हैं।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि ये दोनों आईएसआई के लोगों के संपर्क में थे। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं को ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आलम पाकिस्तानी नागरिक है। हालांकि, उसकी नागरिकता पक्की करने और भारत में उसकी गतिविधियों का मकसद पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।
जांच करने वाले यह भी पता लगा रहे हैं कि आलम का साथी इजाज भारतीय नागरिक है या उसके पाकिस्तान से संबंध हैं। दोनों के कथित नेटवर्क और गतिविधियों की प्रकृति और दायरे का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
इससे पहले 30 जुलाई को एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के बर्धमान शहर से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के संदिग्ध सहयोगी हमिम मंडल को गिरफ्तार किया था। उसी रात, एसटीएफ के अधिकारियों ने उसकी करीबी सहयोगी अर्पिता सरकार को भी पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया था।
इस महीने की शुरुआत में एसटीएफ के अधिकारियों ने हावड़ा जिले से सटे कोलकाता से हमिम मंडल के दूसरे सहयोगी आदित्य सिंह उर्फ राज को गिरफ्तार किया। हमिम और अर्पिता दोनों के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी-आपराधिक समूह ‘शहज़ाद भट्टी नेटवर्क’ (एसबीएन) से संबंध थे।
अर्पिता सरकार के जरिए एसबीएन ने हनी-ट्रैपिंग और ब्लैकमेलिंग के लिए पश्चिम बंगाल कैबिनेट के कम से कम छह मौजूदा सदस्यों के परिजनों को निशाना बनाया। एसटीएफ के अधिकारियों ने हमिम मंडल के पास से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शेड्यूल और गतिविधियों से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए।
डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना बरामद किया है। सोना तस्करी के इस मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है।
डीआरआई नागपुर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते तस्करी करके लाया गया सोना ट्रेन से भेजा जाएगा। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर नजर रखी।
अधिकारियों को पता चला था कि यह सोना इसी ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति के जरिए अगली मंजिल तक पहुंचाया जाना है। इसके बाद डीआरआई नागपुर की टीम ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर निगरानी जारी रखी। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर संदिग्ध यात्री को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके सामान से छिपाकर रखा गया सोना मिला।
यात्री के पास से कुल 16 सोने की छड़ें बरामद कीं। बरामद सोने का वजन 2 किलो 165 ग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 9 लाख रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह सोना भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत में तस्करी करके लाया गया था। इसके बाद इसे रेल मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने की योजना थी।
डीआरआई ने आरोपी यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। सोने को सरकारी खजाने में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
डीआरआई के अधिकारियों ने कहा कि सीमा पार से होने वाली तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
मुंबई; मुंबई पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसने एमएचबी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर चार चोरियां की हैं, साथ ही उसके खिलाफ मुंबई और उसके उपनगरों में चोरी और डकैती के मामले दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चोरी के छह मामले सुलझ गए हैं। मुंबई पुलिस के डीसीपी संदीप घोगे ने कहा कि पुलिस ने चोर को एमएचबीसी की सीमा के भीतर ट्रेस किया। पुलिस को पता चला कि वह कोपर खेरनार, नवी मुंबई में रहता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कमलजीत कलजीत सिंह, 26, को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से सोने के गहने और नकदी सहित 45 लाख रुपये की चोरी की संपत्ति जब्त कर ली। पुलिस ने उसके पास से 45 लाख रुपये की चोरी की संपत्ति जब्त करने का भी दावा किया है। आरोपी एक अपराधी है और उस पर दादर, माहिम, काला चौकी, आरसीएफ, धारावी में चोरी और डकैती के मामलों में शामिल होने का भी आरोप है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर और चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
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