अपराध
कोलकाता नकदी बरामदगी : मोबाइल गेमिंग घोटाले के आरोपी कई बैंक खातों का करते थे उपयोग
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल गेमिंग वित्तीय गबन मामले के सिलसिले में 10 सितंबर की देर शाम शहर के एक व्यवसायी के घर से 17.32 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि मुख्य आरोपी आमिर खान अपना धंधा चालाने के लिए कई बैंक खातों का उपयोग करता था। ईडी के सूत्रों ने कहा कि पूरे देश में पांच अलग-अलग बैंकों में 147 खाते हैं, जिसके माध्यम से आमिर खान अपने मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन को ई-नगेट्स नाम से संचालित करता था, जिसे जनता को धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने इन बैंक खातों में मनी-ट्रेल पर नजर रखने के दौरान एक ही दिन में लाखों रुपये के सैकड़ों लेन-देन का उल्लेख किया है, जहां इन खातों से डेबिट खातों में क्रेडिट होने के कुछ मिनट बाद किए गए थे।
यह पता चला है कि इनमें से अधिकांश बैंक खाते या तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से आमिर खान के पास थे, कुछ अन्य व्यक्तियों के खाते भी थे, जिनका उपयोग आरोपी शुल्क के रूप में संबंधित खाताधारकों को एक निश्चित राशि के कमीशन के खिलाफ अपने गबन व्यवसाय को संचालित करने के लिए करता था।
आमिर खान 10 अगस्त, 2022 से लापता है, जब ईडी के अधिकारी कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में गार्डन रीच इलाके में शाही अस्तबल लेन में उसके पिता नासिर खान के आवास से नकदी की बरामदगी कर रहे थे, आधिकारिक तौर पर एक परिवहन व्यापारी नासिर खान भी 11 अगस्त की शाम से लापता हो गया।
ईडी के अधिकारियों को यह भी संदेह है कि मोबाइल गेमिंग वित्तीय गबन के अलावा, आमिर खान अन्य व्यक्तियों के बेहिसाब धन को वैध रूप से अर्जित धन में बदलने के व्यवसाय में शामिल रहा होगा।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “यह विश्वास करना कठिन है कि आवास से बरामद की गई बड़ी नकदी मोबाइल गेमिंग धोखाधड़ी से प्राप्त हुई थी और अब आगे की जांच के बाद ही धन के अन्य स्रोत क्या हैं, इसका पता लगाया जा सकता है।”
पिछले साल कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि ई-नगेट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर गबन किया जा रहा है, जिसमें कई लोगों को ठगा गया है।
यह पता चला है कि मोबाइल ऐप के यूजर्स को कमीशन के साथ पुरस्कृत किया गया था और वॉलेट में शेष राशि को आसानी से निकाला जा सकता था। इसने उन यूजर्स को प्रारंभिक विश्वास प्रदान किया, जिन्होंने अधिक प्रतिशत कमीशन के लिए बड़ी मात्रा में निवेश करना शुरू किया।
हालांकि, जनता से अच्छी रकम इकट्ठा करने के बाद, उस ऐप से अचानक किसी न किसी बहाने से निकासी रोक दी गई और उसके बाद प्रोफाइल जानकारी सहित सभी डेटा को उस ऐप सर्वर से मिटा दिया गया।
नई दिल्ली, 16 अगस्त: दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जुआ, अवैध शराब और चोरी के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कैश, ताश के पत्ते और अवैध शराब भी बरामद की है।
खजूरी खास थाना पुलिस को शनिवार रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि ई-ब्लॉक, श्री राम कॉलोनी, गली नंबर 2 के सामने कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल रोहित, हेड कांस्टेबल जुबैर और कांस्टेबल प्रमोद ने एसएचओ को जानकारी देकर मौके पर छापा मारा।
पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने छह लोगों को पकड़ लिया। मौके से एक ताश की गड्डी और 10,440 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में हनीफ (60), आशिफ (29), मोहम्मद सलीम (30), राजू, (60), हनीफ (38), और मोहम्मद सलीम (40) शामिल हैं।
इस मामले में थाना खजूरी खास में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान किसी की भी कोई पुरानी संलिप्तता नहीं मिली। आगे की जांच जारी है।
इसी तरह सोनिया विहार पुलिस ने शनिवार शाम 6:30 बजे गश्त के दौरान बेदी गैस एजेंसी के पास एक खाली प्लॉट में एक महिला को संदिग्ध हालत में खड़े देखा। तलाशी लेने पर उसके बैग से 30 बीयर, 30 हाफ और 49 क्वार्टर की अलग-अलग ब्रांड की अवैध शराब की बोतलें मिलीं।
सूचना पर हेड कांस्टेबल राज हसन और महिला कांस्टेबल यास्मीन मौके पर पहुंचीं और 52 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी इसी तरह के एक मामले में शामिल रह चुकी है। थाना सोनिया विहार में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस शराब सप्लाई के स्रोत का पता लगा रही है।
वहीं तीसरे मामले में 3 अगस्त को ताशन जैन ने शिकायत दी थी कि हर्ष विहार, मेन 20 फुटा रोड स्थित उनकी दुकान से लगभग 35,000 रुपए चोरी हो गए हैं। इस पर ई-एफआईआर दर्ज की गई थी।
एसएचओ इंस्पेक्टर तेज दत्त गौर के नेतृत्व में एसआई संदीप, एएसआई गिरीश, हेड कांस्टेबल गौरव, हेड कांस्टेबल कुंदन और हेड कांस्टेबल भूपेंद्र की टीम ने सबूत जुटाकर दो संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया और उनकी निशानदेही पर 10,000 रुपए बरामद हुए।
गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन (18) और सनी (18) के नाम शामिल हैं। तीनों मामलों में पुलिस आगे की जांच कर रही है।
दिल्ली-एनसीआर में दो बिल्डर-बैंक नेक्सस मामलों के सिलसिले में गुरुवार को ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। इन मामलों में ‘सबवेंशन स्कीम’ के जरिए घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की गई थी।
ईडी के मुताबिक, ये मामले एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये जांच, ईसीआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ये ईसीआईआर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की ओर से दर्ज दो एफआईआर पर आधारित थीं। ये एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिमांशु सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में 29 अप्रैल, 2025 को पारित आदेश के पालन में दर्ज की गई थीं।
सीबीआई की जांच से पता चला कि बिल्डरों ने ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों/निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी। यह भी पता चला कि बिल्डरों ने ‘कब्जा मिलने तक कोई ईएमआई नहीं’ वाली स्कीम शुरू की थीं, जिसके तहत घर खरीदारों ने हाउसिंग लोन लिए और प्रोजेक्ट्स में फ्लैट/अपार्टमेंट बुक किए, हालांकि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैट/अपार्टमेंट का कब्जा नहीं दिया गया, जिससे घर खरीदारों को नुकसान हुआ।
12 अगस्त को एक और मामले में रायपुर में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में रामगोपाल अग्रवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे सात दिन यानी 18 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के नांगल में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
एनआईए ने शुक्रवार को जानकारी दी कि आरोपी मनवीर राम उर्फ आशु को गुरुवार को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने लुक आउट सर्कुलर के आधार पर हिरासत में लिया था। इसके बाद एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए स्पेशल एनआईटी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
यह मामला नांगल में स्थानीय वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या से जुड़ा है। एनआईए ने 9 मई 2024 को जांच अपने हाथ में ली थी और अब तक एक चार्जशीट के साथ-साथ दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की हैं।
एनआईए की जांच के अनुसार, प्रभाकर को खत्म करने की साजिश जर्मनी में बैठे प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के हैंडलर्स हरजीत सिंह उर्फ लड्डी और कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू ने रची थी।
जांच टीम ने खुलासा किया है कि मनवीर राम को हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार उपलब्ध कराने के काम पर लगाया गया था। वह यूएई से काम करता था और जर्मनी में बैठे हैंडलर्स और भारत में हथियार सप्लायर्स व अन्य साथियों के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर काम करता था।
एनआईए ने यह भी पता लगाया है कि उसकी भूमिका विदेश में बैठे साजिशकर्ताओं और भारत में उनके ऑपरेटिव्स के बीच संपर्क कराने की थी, जिससे टारगेटेड हत्या को अंजाम देने में मदद मिली।
एनआईए ने शुक्रवार को कहा है कि एजेंसी इस बड़ी साजिश और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिकाओं की जांच जारी रखे हुए है।
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