अपराध
ईडी बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में सी पार्थसारथी से पुलिस हिरासत में पूछताछ करेगा
कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कोमंदूर पार्थसारथी से पूछताछ की जा सकती है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी को कथित आरोपी की पांच दिन की हिरासत मिली है। पार्थसारथी फिलहाल चंचलगुडा जेल में बंद हैं, जहां से उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। वह बेंगलुरु जेल में बंद थे और एक कैदी ट्रांजिट वारंट पर चांडलगुडा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
शुरूआत में हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। हैदराबाद पुलिस ने कंपनी के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए। इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक ने आरोप लगाया था कि केएसबीएल ने अपने ग्राहक की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर और ऋण राशि को डायवर्ट करके ऋण धोखाधड़ी की है।
ईडी ने हैदराबाद पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
हैदराबाद सीसीएस पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पीएमएलए जांच शुरू करने के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए चार्जशीट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति ली। ईडी ने अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए आयकर, आरबीआई, सेबी और एनएसई की रिपोर्ट भी ली।
यह आरोप लगाया गया है कि केएसबीएल प्रबंधन ने कथित तौर पर कई सैकड़ों करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी की।
केएसबीएल ने कथित तौर पर कई खातों में 550 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
इंडसइंड बैंक ने केएसबीएल को प्रतिभूतियों, शेयरों और व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर 137 करोड़ रुपये का ऋण दिया। गारंटर में से एक केएसबीएल के अध्यक्ष सी पार्थसारथी थे। उन्होंने इस तथ्य को दबा दिया कि गिरवी रखी गई प्रतिभूतियां ग्राहकों की थीं।
सभी प्रतिभूतियों को केएसबीएल के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया और इंडसइंड बैंक के समक्ष उनके व्यवसायों में मार्जिन और अल्पकालिक आवश्यकता के लिए गिरवी रखा गया।
एचडीएफसी बैंक ने यह भी आरोप लगाया है कि केएसबीएल ने अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को अवैध रूप से गिरवी रखकर 329 करोड़ रुपये का ऋण लिया। बाद में उन्होंने केस ट्रांसफर कर दिया।
ईडी को जांच के दौरान यह भी पता चला कि 2016 और 2019 के बीच केएसबीएल ने कथित तौर पर कार्वी रियल्टी कंपनी को 1,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
पिछले साल सितंबर में ईडी ने केएसबीएल के अलग-अलग पतों पर छापेमारी की थी। ईडी ने कार्वी ग्रुप के शेयर भी फ्रीज कर दिए थे।
ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज जुटाए हैं और मामले की जांच कर रही है।
अपराध
बंगाल पुलिस की छापेमारी में 28 करोड़ रुपये और 15 किलो सोना जब्त, तुलु मंडल का रिश्तेदार गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में लगभग 24 घंटे तक चली छापेमारी, तलाशी अभियान और पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को जिले के पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार दोपहर शुरू हुए इस अभियान के दौरान पुलिस ने मीनार मंडल के घर से भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया। बरामद नकदी की गिनती के लिए पुलिस को स्थानीय बैंक शाखा से करेंसी काउंटिंग मशीनें लानी पड़ी।
गुरुवार सुबह नकदी की गिनती और दोबारा गिनती पूरी होने के बाद जांच दल के एक सदस्य ने बताया कि बरामद नकदी की कुल राशि 28 करोड़ रुपये से कुछ अधिक पाई गई।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मीनार मंडल के घर से 15 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 21 करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्होंने कहा, “बरामद नकदी और सोने की कुल अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है।”
गुरुवार सुबह मीनार मंडल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पहले स्थानीय पुलिस थाने ले जाया गया। वहीं, पुलिस उसके घर से नकदी और सोने से भरे दो ट्रंक भी अपने साथ ले गई।
मीनार मंडल को दिन में बाद में सूरी स्थित जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सरकारी वकील उसकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे।
शुरुआत में मीनार मंडल ने इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोने के स्रोत को लेकर पुलिस के बार-बार पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि, बाद में उसने स्वीकार किया कि बरामद नकदी और सोना एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। इसकी पुष्टि बीरभूम के पुलिस अधीक्षक बिदित राज बुंदेश ने की।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले मंगलवार को बीरभूम के मोहम्मद बाजार थाना पुलिस ने सात डकैतों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं डकैतों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ताओं को मीनार मंडल के घर में नकदी और सोने के इस बड़े जखीरे का पता चला। इसके बाद बुधवार दोपहर उसके घर पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो गुरुवार सुबह तक जारी रहा।
बताया जाता है कि मीनार मंडल राज्य परिवहन निगम में बस चालक था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वह तुलु मंडल के पत्थर खदान कारोबार में बड़े स्तर पर शामिल था। तुलु मंडल को बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल का करीबी माना जाता है।
मीनार मंडल के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद होने से उसके पड़ोसी भी हैरान रह गए हैं। इससे पहले भी पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल पर अवैध पत्थर खनन के आरोप लग चुके हैं।
अपराध
मुंबई में आतंक! जुल्फिकार गैंग पर बिल्डर से हफ्ता मांगने और उसकी हत्या करने का आरोप, मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, 12 गुंडे गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम और उसके भाई मोहसिन बेहलीम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन दोनों ने बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में बिल्डर ने गैंगस्टर जुल्फिकार और उसके भाई समेत 12 गैंगस्टरों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने जाल बिछाकर इन 12 आरोपियों को फिरौती लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 31 जुलाई तक रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। जुल्फिकार और मोहसिन ने मुंबई शहर और उपनगरों में आतंक मचाया था और कई बिल्डरों से फिरौती मांगने की कोशिश भी की थी। इसलिए पुलिस ने अपील की है कि अगर इस गैंग ने किसी से फिरौती मांगी है तो वे उनके खिलाफ पुलिस और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर अनिल ने की। जांच कंभारे डीसीपी नुनाथ धोले और क्राइम यूनिट इंचार्ज सचिन प्रणक ने की।
अपराध
एएनसी की कार्रवाई : 3.5 मिलियन के साथ एमडी जब्त, एक गिरफ्तार

ARREST
मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 35 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत की एमडी मेफेडोन बरामद हुई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। जब उसकी तलाशी ली गई, तो पुलिस को उसके पास से 142 ग्राम एमडी मिला, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये बताई जा रही है। उसके खिलाफ खेरवाड़ी पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एएनसी वर्ली यूनिट ने की।
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