अपराध
‘ड्रग्स, दाऊद और मनी लॉन्ड्रिंग’, शिराज़ी की पूछताछ ने खोला भानुमती का पिटारा
मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) द्वारा कथित मादक पदार्थों के तस्कर अली असगर शिराज़ी (41) की हालिया गिरफ्तारी ने यूनाइटेड किंगडम के नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगनाओं के बीच महत्वपूर्ण चिंता पैदा कर दी है। इन व्यक्तियों ने कुख्यात वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ व्यापक संबंध स्थापित किए हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शिराज़ी की पूछताछ के खुलासे ने इन व्यक्तियों द्वारा रचित आपराधिक गतिविधियों के जटिल जाल को उजागर करते हुए, भानुमती का पिटारा खोल दिया है। इसने कुख्यात आपराधिक संगठन डी कंपनी से जुड़े कई मादक पदार्थों के तस्करों का पर्दाफाश किया है। जांच ने यूनाइटेड किंगडम, भारत और अन्य देशों में उनके निवेश के विवरण का खुलासा किया है, जो उनके व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन पर प्रकाश डालते हैं। चल रही जांच के दौरान एक नाम जो सामने आया है वह बॉब खान का है। सुरक्षा सेटअप के सूत्रों के मुताबिक, खान पिछले कुछ सालों से लापता है और माना जाता है कि वह लंदन से संचालन कर रहा है। यह पता चला है कि खान ने पाकिस्तान के जाबिर मोतीवाला के साथ यूनाइटेड किंगडम में दाऊद इब्राहिम के वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले, उन्होंने ड्रग लॉर्ड इकबाल मिर्ची के साथ सहयोग किया था, लेकिन अगस्त 2013 में मिर्ची की मृत्यु के बाद, दाऊद ने बॉब खान और जाबिर मोतीवाला की सहायता से अपने संचालन को अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया। यह भी ज्ञात है कि खान के दिवंगत जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ घनिष्ठ संबंध थे।
यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके कारण अगस्त 2018 में अमेरिका में हार्ड ड्रग्स के वितरण में शामिल एक प्रमुख व्यक्ति जाबिर मोती की आशंका हुई, जब जाबिर को यूके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एफबीआई ने उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। हालाँकि, इस अनुरोध को जाबिर के वकीलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से, लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग ने कानूनी कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी दिखाई। हैरानी की बात यह है कि एफबीआई ने अचानक प्रत्यर्पण के अपने अनुरोध को वापस ले लिया, भौहें उठाईं। जाबिर कथित तौर पर खराब स्वास्थ्य में है और वर्तमान में कराची में स्थित है, जहां दाऊद इब्राहिम का मुख्यालय है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अपनी बीमारी के बावजूद, जाबिर दाऊद के नशीली दवाओं के कारोबार की देखरेख कर रहा है, जबकि वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन बॉब खान द्वारा किया जाता है। इन व्यक्तियों की परस्पर क्रिया उनकी आपराधिक गतिविधियों की जटिल प्रकृति और उनके द्वारा स्थापित नेटवर्क को उजागर करती है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड के मुताबिक शिराजी से पूछताछ के दौरान कैलाश राजपूत का नाम भी प्रमुखता से सामने आया था। माना जाता है कि राजपूत आयरलैंड में छिपे हुए हैं।
शिराज़ी द्वारा प्रकट की गई जानकारी के आधार पर, एंटी एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) ने गुजरात और राजस्थान में कई दवा-प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं के अस्तित्व की खोज की है। ये प्रयोगशालाएँ मेथक्वलोन जैसी दवाओं के उत्पादन और प्रसंस्करण में शामिल थीं, जिन्हें आमतौर पर मैनड्रैक्स के रूप में जाना जाता है। शिराज़ी के संचालन में नियमित कूरियर कंपनियों का उपयोग करके इन दवाओं को दुनिया भर के विभिन्न गंतव्यों में भेजना शामिल था। खुफिया एजेंसियों द्वारा बनाए गए वर्गीकृत डोजियरों ने बॉब खान द्वारा बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के बारे में व्यापक विवरण प्रकट किया है। इन दस्तावेजों में खान द्वारा अपनी अवैध गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली 17 फ्रंट कंपनियों के नामों का खुलासा किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह खुलासा हुआ है कि खान ने दाऊद इब्राहिम की ओर से साइप्रस, तुर्की, मोरक्को और स्पेन में बेनामी नामों के तहत महत्वपूर्ण निवेश किया था। जांच ने खान के रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित एक फाउंडेशन को भी प्रकाश में लाया है, जिसे पहले पनामा पेपर्स के रूप में जाने जाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारों के ऑपरेशन के दौरान उजागर किया गया था। पनामा पेपर्स की रिपोर्ट ने टैक्स हेवन में अरबों के छायादार धन की जमाखोरी पर प्रकाश डाला, जिसमें कई भारतीय नाम शामिल थे। हालाँकि, कई भारतीय व्यक्तियों के शामिल होने के बावजूद, इस मामले में भारतीय अधिकारियों द्वारा सीमित जाँच की गई है। नार्को टेरर फंडिंग की अपनी जांच के दौरान, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बॉब खान और जाबिर मोती और कैलाश राजपूत के साथ उनके संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उजागर की।
पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से संबंध होने के शक में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है।
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से एक की पहचान वहाब आलम उर्फ राणा राउत के तौर पर हुई है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने पूर्वी कोलकाता के टोपसिया इलाके से मुहम्मद इजाज को गिरफ्तार किया।
सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ताओं को शक है कि इजाज आलम के लिए एक अहम स्थानीय संपर्क के तौर पर काम करता था। हालांकि, एसटीएफ अधिकारी अभी तक गिरफ्तारी से जुड़ी सटीक परिस्थितियों, जैसे ऑपरेशन के समय और जगह के बारे में कुछ भी बताने से बच रहे हैं।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि ये दोनों आईएसआई के लोगों के संपर्क में थे। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं को ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आलम पाकिस्तानी नागरिक है। हालांकि, उसकी नागरिकता पक्की करने और भारत में उसकी गतिविधियों का मकसद पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।
जांच करने वाले यह भी पता लगा रहे हैं कि आलम का साथी इजाज भारतीय नागरिक है या उसके पाकिस्तान से संबंध हैं। दोनों के कथित नेटवर्क और गतिविधियों की प्रकृति और दायरे का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
इससे पहले 30 जुलाई को एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के बर्धमान शहर से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के संदिग्ध सहयोगी हमिम मंडल को गिरफ्तार किया था। उसी रात, एसटीएफ के अधिकारियों ने उसकी करीबी सहयोगी अर्पिता सरकार को भी पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया था।
इस महीने की शुरुआत में एसटीएफ के अधिकारियों ने हावड़ा जिले से सटे कोलकाता से हमिम मंडल के दूसरे सहयोगी आदित्य सिंह उर्फ राज को गिरफ्तार किया। हमिम और अर्पिता दोनों के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी-आपराधिक समूह ‘शहज़ाद भट्टी नेटवर्क’ (एसबीएन) से संबंध थे।
अर्पिता सरकार के जरिए एसबीएन ने हनी-ट्रैपिंग और ब्लैकमेलिंग के लिए पश्चिम बंगाल कैबिनेट के कम से कम छह मौजूदा सदस्यों के परिजनों को निशाना बनाया। एसटीएफ के अधिकारियों ने हमिम मंडल के पास से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शेड्यूल और गतिविधियों से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए।
डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना बरामद किया है। सोना तस्करी के इस मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है।
डीआरआई नागपुर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते तस्करी करके लाया गया सोना ट्रेन से भेजा जाएगा। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर नजर रखी।
अधिकारियों को पता चला था कि यह सोना इसी ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति के जरिए अगली मंजिल तक पहुंचाया जाना है। इसके बाद डीआरआई नागपुर की टीम ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर निगरानी जारी रखी। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर संदिग्ध यात्री को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके सामान से छिपाकर रखा गया सोना मिला।
यात्री के पास से कुल 16 सोने की छड़ें बरामद कीं। बरामद सोने का वजन 2 किलो 165 ग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 9 लाख रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह सोना भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत में तस्करी करके लाया गया था। इसके बाद इसे रेल मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने की योजना थी।
डीआरआई ने आरोपी यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। सोने को सरकारी खजाने में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
डीआरआई के अधिकारियों ने कहा कि सीमा पार से होने वाली तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
मुंबई; मुंबई पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसने एमएचबी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर चार चोरियां की हैं, साथ ही उसके खिलाफ मुंबई और उसके उपनगरों में चोरी और डकैती के मामले दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चोरी के छह मामले सुलझ गए हैं। मुंबई पुलिस के डीसीपी संदीप घोगे ने कहा कि पुलिस ने चोर को एमएचबीसी की सीमा के भीतर ट्रेस किया। पुलिस को पता चला कि वह कोपर खेरनार, नवी मुंबई में रहता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कमलजीत कलजीत सिंह, 26, को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से सोने के गहने और नकदी सहित 45 लाख रुपये की चोरी की संपत्ति जब्त कर ली। पुलिस ने उसके पास से 45 लाख रुपये की चोरी की संपत्ति जब्त करने का भी दावा किया है। आरोपी एक अपराधी है और उस पर दादर, माहिम, काला चौकी, आरसीएफ, धारावी में चोरी और डकैती के मामलों में शामिल होने का भी आरोप है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर और चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
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