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Thursday,10-April-2025
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ईडी ने पीएमएलए मामले में 78.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जालना सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड की 78.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा, “ईडी ने महाराष्ट्र के सावरगांव हडप, तालुका और जिला जालना में जालना सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड की साइट, भवन संरचनाओं और 200 एकड़ से अधिक भूमि पर अवशिष्ट संयंत्र और मशीनरी को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।”

वर्तमान में संपत्ति अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं।

आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर वित्तीय जांच एजेंसी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

उक्त प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दर्ज की गई थी।

उक्त प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि सहकारी एसएसके को एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा उनके रिश्तेदारों या निजी व्यक्तियों को सरफेसी अधिनियम के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना धोखाधड़ी से बेच दिया गया था।

जालना एसएसके लिमिटेड की स्थापना 1984-85 में लगभग 235 एकड़ भूमि पर की गई थी, जिसमें 100 एकड़ भूमि महाराष्ट्र सरकार से बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के प्राप्त हुई थी।

अधिकारी ने कहा, “जालना एसएसके एमएससीबी से प्राप्त ऋण को चुकाने में विफल रहा और मार्च 2002 में एनपीए के रूप में घोषित किया गया था। सितंबर, 2008 तक जालना एसएसके पर एमएससीबी का 33.49 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था। अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए, एमएससीबी ने फरवरी 2009 में सरफेसी अधिनियम के तहत एसएसके अपने कब्जे में ले लिया।”

इसके बाद, एमएससीबी ने फरवरी 2012 में 42.18 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ जालना एसएसके की नीलामी की।

केवल दो पक्ष – तपड़िया कंस्ट्रक्शन प्रा लिमिटेड, औरंगाबाद और अजीत सीड्स प्रा लिमिटेड, औरंगाबाद – ने उक्त नीलामी में भाग लिया।

तापड़िया कंस्ट्रक्शन्स ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। ईडी की जांच से पता चला है कि बोली दस्तावेजों के खरीदार और नीलामी में अंतिम प्रतिभागी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और तपड़िया कंस्ट्रक्शन और अजीत सीड्स जालना में एक ही इमारत से काम कर रहे थे।

एमएससीबी द्वारा बिक्री राशि की अंतिम किस्त की प्राप्ति के बाद, दिसंबर 2012 में तपड़िया कंस्ट्रक्शन को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

हालांकि, तपड़िया कंस्ट्रक्शन ने एसएसके का संचालन नहीं किया और 15 महीने के अंतराल के बाद, एसएसके को जालना में स्थित 235 एकड़ जमीन के साथ अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया।

पीएमएलए के तहत जांच से यह भी पता चला कि अर्जुन खोटकर 1998-2004 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में थे।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि जालना एसएसके को मूल्य को छुपाकर 42.31 करोड़ रुपये में बेचा गया था, जबकि ईडी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए संपत्ति के मूल्यांकन से पता चला कि जालना एसएसके का मूल्य सामग्री पर लगभग 78 करोड़ रुपये था।

अपराध

ओडिशा: राउरकेला पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का किया भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार

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राउरकेला, 10 अप्रैल। ओडिशा के राउरकेला में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राउरकेला पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।

यह गिरोह “ट्रेड नाउ” नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए देशभर के लोगों को ठग रहा था और उच्च रिटर्न का लालच देकर लाखों रुपये की उगाही कर रहा था। स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान रखने वाला राउरकेला अनजाने में इन साइबर अपराधियों का अड्डा बन गया था, जिनका नेटवर्क भारत से बाहर दुबई जैसे देशों तक फैला हुआ था।

पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। पहला छापा सिविल टाउनशिप इलाके के एक अपार्टमेंट में मारा गया, जहां से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने बसंती कॉलोनी में एक अन्य अपार्टमेंट पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप पांच और लोग पकड़े गए। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची, जहां दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 9 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए। गिरोह से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ, जिसमें 68 बेनामी सिम कार्ड, 31 हाई-एंड मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 19 एटीएम कार्ड, एक मारुति स्विफ्ट कार और एक स्कूटी शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह एक रैकेट चला रहा था, जो हवाला नेटवर्क के जरिए प्रतिदिन 50 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करता था। जांच में खुलासा हुआ कि इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड किशन अग्रवाल है, जो दुबई से काम कर रहा है और दक्षिण व पश्चिम एशियाई देशों में इसके कनेक्शन फैले हुए हैं। अब तक की जांच में 23 बैंक खातों से 1.41 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, जबकि 176 अन्य खातों की जांच जारी है।

राउरकेला पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने इसे साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने कहा, “यह ऑपरेशन साइबर ठगी के बढ़ते खतरे से निपटने में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम इस नेटवर्क के हर पहलू की गहराई से जांच कर रहे हैं।”

गिरोह का तरीका बेहद चालाकी भरा था। यह लोगों को फर्जी ऐप पर निवेश के लिए लुभाता था और फिर उनके पैसे हवाला के जरिए विदेश भेज देता था। पीड़ितों में ज्यादातर आम नागरिक थे, जो कमाई के झांसे में आ गए थे।

राउरकेला के निवासियों ने पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, “पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, वरना यह गिरोह और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था।”

पुलिस अब किशन अग्रवाल तक पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क में है। साथ ही, इस रैकेट से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। यह घटना साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित करती है।

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अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

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ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।

भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।

दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”

हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।

अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।

पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।

कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।

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