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Tuesday,08-April-2025
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अपराध

सीबीआई ने 150 करोड़ के यूबीआई धोखाधड़ी में 3 चार्जशीट दाखिल किए

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CBI

 केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष 45 व्यक्तियों, बैंक अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ तीन अलग-अलग मामलों में 150 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपियों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के वरिष्ठ अधिकारी, निजी कंपनियां, उनके शीर्ष निदेशक, वित्तीय सलाहकार और अन्य शामिल हैं।

यूबीआई से शिकायत मिलने के बाद, सीबीआई ने जून 2019 में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए और मार्च 2020 में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से व्यक्तियों और कंपनियों को शामिल किया गया जिन्होंने कथित रूप से भारी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

पहली शिकायत के बाद 57 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। दूसरी शिकायत में 16 अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी की राशि लगभग 50 करोड़ रुपये थी और तीसरा मामला 16 और अभियुक्तों के खिलाफ करीब 50 करोड़ रुपये की कमाई का था।

सीबीआई जांच में पता चला है कि उधारकर्ता कंपनियों ने कथित तौर पर फर्जी आपूर्तिकर्ताओं के साथ झूठे और फर्जी टैक्स चालान, एक्सचेंज बिल, जाली लॉरी रसीदें आदि जमा करने के लिए कई बैंकों से छूट ली हुई थी।

यह आरोप लगाया गया, टॉपवर्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष अभय लोढ़ा, जो अभियुक्तों में से हैं, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और अपने एक कर्मचारी के साथ फर्जी वित्तीय डेटा जमा करके सभी तीनों आरोपी उधारकर्ताओं के लिए यूबीआई से क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने की व्यवस्था की।

लोढ़ा ने कथित रूप से अपने कर्मचारियों को विभिन्न नामी आपूर्तिकर्ता कंपनियों में निदेशक बनाया और उनके माध्यम से ऋण ले लिया।

आरोपियों में अशोक धाबाई, पूर्व डीजीएम और यूबीआई क्षेत्रीय प्रमुख, संजय शर्मा और पूर्व जीएम और जोनल प्रमुख और एक वित्तीय सलाहकार बजरंग कांकाणी शामिल हैं।

मुख्य आरोपी नरेंद्र फटकरे, कुंदन सेतिया, अभय लोढ़ा, अशोक मेहता, विनोद जटिया, रूपेश गुप्ता, कुणाल गुप्ता, विश्वनाथ अग्रवाल, अलकेश पारेख, मोहम्मद कुतबुद्दीन खान, गजेंद्र संदीम, नीलेश पारेख, वली मोहम्मद चौधरी महावीर जायसवाल, इमरान खान, राजकुमार गोयल, दिलीप भीमराज शाह, मोहम्मद इकबाल खान, सिद्धार्थ मदनलाल बागरेचा और विजय बाबूलाल जैन हैं।

अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

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ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।

भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।

दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”

हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।

अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।

पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।

कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।

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अपराध

झारखंड में आयुष्मान भारत घोटाले में रांची सहित 21 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

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रांची, 4 अप्रैल। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने रांची में शुक्रवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। शहर के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातु, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी इलाके में कई ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी चल रही है।

बताया जा रहा है कि रांची के अलावा कुल 21 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। ईडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाल में ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू की है। यह छापेमारी इसी मामले में उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिनके घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने की संभावना है।

एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भी तलाशी की जा रही है। संसद में पेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सीएजी) में भी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि झारखंड में भी कई अस्पतालों ने मरीजों के फर्जी इलाज का बिल बनाकर सरकार से करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया।

यहां तक कि कई ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर राशि निकाली गई, जिनकी मौत हो चुकी थी। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ईडी ने झारखंड स्टेट हेल्थ सोसायटी और स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की सूचना ईडी को भेजी थी।

बताया जा रहा है कि ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 750 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से कई अस्पतालों में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें हैं।

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