मुंबई – साउथ मुंबई का मशहूर बिल्डर दिलावर खान इन दिनों मुंबई से फरार है, इसकी जानकारी ठाणे पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मिली है। ठाणे की क्राइम ब्रांच दिलावर खान की कंपनी डीके रियल्टर द्वारा किए गए सभी लेन-देन की जानकारी जुटा रही है. दिलावर द्वारा बनाई जा रही सभी ईमारतों का काम फिलहाल बंद हैं।
दरअसल, बिल्डर दिलावर खान का नाम तब सामने आया जब ठाणे क्राइम ब्रांच एक बैंक अकाउंट हैकिंग की जांच कर रही थी. पुलिस ने हैकिंग मामले की जांच करते हुए 16,180 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा किया है.
ठाणे पुलिस साइबर सेल ने कंप्यूटर हैकिंग घोटाले की जांच करते हुए कुल 16,180 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया है। जांच के दौरान आदेशों से पता चला कि झुग्गीवासियों के नाम पर 260 पार्टनरशिप फर्म बैंक खाते खोले गए थे।
रिहियाल इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी के दफ्तर में तलाशी के दौरान बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुवे। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है.
गौरतलब है कि कंपनी जिनके नाम पर रजिस्टर्ड थी, उनमें से किसी को भी खातों या कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साझेदारी फर्मों के कुछ बैंक खातों में उल्लिखित पते ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बालगणेश टॉवर के थे, जो कई कार्यालयों वाला एक कमर्शियल टॉवर है। जब पुलिस उस पते पर पहुंची, तो उन्हें कार्यालय में केवल एक ऑफिस बॉय मिला, जिसे फर्जी कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसे बैंक चेक बुक और कार्ड लेने के लिए वहां तैनात किया गया था।
इसके अलावा, जब इन बैंक खातों का विवरण एकत्र किया गया, तो पुलिस ने पाया कि जून से अब तक इन खातों के माध्यम से 16,180 करोड़ रूपए से अधिक का लेनदेन किया गया है। पुलिस का कहना है कि काफी पैसा विदेश भी भेजा गया था।
दरअसल, भुगतान सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी पेगेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएक्सपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत की श्रीनगर पुलिस स्टेशन द्वारा जांच के दौरान यह मामला सामने आया।
कंपनी के अधिकारियों ने दावा किया कि इसी साल जून में कुछ अज्ञात लोगों ने उनका सिस्टम हैक कर 25.18 करोड़ रूपए निकाल लिए। पुलिस अधिकारियों ने पाया कि इस खाते से 1.39 करोड़ रूपए वाशी और बेलापुर स्थित आयात-निर्यात फर्म रिहियाल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म के खाते में स्थानांतरित किए गए थे।
ठाणे साइबर सेल के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सतीश राठौड़ ने कहा, “हमने रिहियाल एंटरप्राइजेज के कार्यालय की तलाशी ली और पाया कि कार्यालय में कई बाउंस चेक घर के पते, कुछ साझेदारी कंपनियों की किताबें और 97 कंपनियों के समझौते के कागजात रखे गए थे।”
“सभी समझौतों में झुग्गी-झोपड़ियों के पते थे और उनमें से कुछ बालगणेश टॉवर, ठाणे के थे। जब हमने पतों की छानबीन की, तो हमने पाया कि वे सभी फर्जी पते वाली डमी कंपनियां थीं, और ज्यादातर झुग्गियों से थीं। जिन लोगों के दस्तावेजों का उपयोग इन फर्जी कंपनियों को बनाने के लिए किया गया है।” इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को उनके दस्तावेज़ों का उपयोग करके बनाई गई कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले दिनों कुछ निजी व्यक्तियों ने लोन देने के लिए उनसे संपर्क किया और उनके दस्तावेज ले लिए, लेकिन उन्हें कोई लोन के पैसे नहीं मिले। कई पार्टनरशिप फर्म बनाने में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ भी नकली होने की आशंका हैं।”
पुलिस के मुताबिक, ऐसा ही एक मामला 2016 और 2017 में सामने आया था जब हवाला ऑपरेटर मुहम्मद फारूक उर्फ फारूक चप्पल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।
ठाणे आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी राजेंद्र धाबड़े ने कहा कि हमने आयकर और प्रवर्तन निदेशालय को सूचित कर दिया है। संजय सिंह, अमूल अंधले उर्फ अमन, केदार उर्फ समीर दाघे, जीतेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आईपीसी 420, 409, 467, 468, 120बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में जब दिलावर खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब से वह गायब हैं. ठाणे पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें दिलावर खान की क्या भूमिका थी. इस बीच, ठाणे की पुलिस बहुत तेजी से दिलावर खान की तलाश कर रही है।
